DIICOT: Patronul Chocolat a constituit un grup infractional ce a facut evaziune de 2,3 mil. lei

de G.S.     HotNews.ro
Vineri, 13 noiembrie 2015, 16:57 Actualitate | Esenţial

Tudor Constantinescu, patronul Chocolat, retinut
Foto: Facebook / Tudor Constantinescu
Procurorii DIICOT Bucuresti au dispus vineri punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore a  patronului Chocolat, Tudor Mihai Constantinescu, acuzat de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si instigare la frauda informatica in forma continuata.

Aceeasi decizie a fost luata si  pentru Mihaela Cartas, Cristian Cucona si Mihail Morosan, acuzati de constituire a unui grup infractional organizat, in varianta aderarii si sprijinirii, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata si complicitate la frauda informatica in forma continuata. 

Prejudiciul estimativ produs bugetului de stat este in cuantum de 2.281.915 de lei (echivalentul a 512 036, 60 de euro), se arata intr-un comunicat al Directiei.

Ce acuza procurorii:

In fapt, s-a retinut ca in perioada 2008-2015 Tudor Mihai Constantinescu a initiat si constituit un grup infractional organizat, la care au aderat si pe care l-au sprijinit si alte persoane, specializat in fraudarea bugetului de stat prin omisiunea inregistrarii si evidentierii in actele contabile a operatiunilor comerciale desfasurate si a incasarilor realizate prin societatile comerciale CHOCO ATENEU S.R.L., CHOCO MOSILOR S.R.L., COZA NOSTRA ART S.R.L., THEOBROMA CONSULT S.R.L., THEOPROD ART S.R.L., SC SOLUTIONS CENTER S.R.L., S.C. GLOBAL INTERCONSULT S.RL., S.C. GLOBAL INTERFOOD S.R.L., S.C. DESERT PROD S.R.L., S.C. DELICES CUISINE S.R.L., S.C. CCT INNOVATION S.R.L., S.C. MAESTRO PROD FOOD S.R.L. pe care le controla direct sau prin interpusi. 

In acest scop, acesta a procurat de la Cristian Cucona si Mihail Morosan un program informatic de contabilitate care permitea instalarea in casele de marcat si care realiza o dubla evidenta, una reala pentru vanzarile realizate efectiv si una fictiva, pentru vanzarile reduse in mod intentionat si fiscalizate, pe baza datelor privind vanzarile nereale, diminuate. 

De asemenea, s-a retinut ca in perioada 2008-2015 Mihaela Maria Cartas  in calitate de contabil-sef in cadrul societatilor mai sus mentionate a aderat la grupul infractional organizat pe care l-a sprijinit in baza aceleiasi rezolutii infractionale, prin colectarea sumelor de bani incasate din vanzarile nedeclarate precum si prin intocmirea evidentelor contabile in baza unor date nereale, modificate si falsificate privind vanzarile realizate la punctele de lucru ale societatilor mentionate.

Totodata, prin ordonantele din data de 13.11.2015 s-a dispus fata de inculpatii PUFU AUR ROMEO CEZARIAN, NISTOR ALEXANDRU CRISTIAN, SAMSON MIHAI, PISMAC CRISTINA si VESPE IULIA CARMEN luarea masurii preventive a controlului judiciar pe o durata de 60 zile. 

In cauza se efectueaza cercetari si fata de alte persoane sub aspectul savarsirii infractiunilor mai sus mentionate, in cauza dispunandu-se si instituirea unor sechestre asiguratorii in vederea recuperarii prejudiciului, precizeaza DIICOT

Procurorii vor solicita Tribunalului Bucuresti luarea masurii arestarii preventive fata de inculpatii mai sus mentionati.

Comunicatul DIICOT vine dupa ce procurorii au facut joi 43 de perchezitii la patroni de baruri si cluburi din Bucuresti, in cadrul unei anchete ce vizeaza evaziune fiscala si spalare de bani. 

Dupa controlul inceput joi dimineata, patronul Chocolat a spus ca va colabora cu autoritatile pe perioada anchetei pentru a-si demonstra nevinovatia.


Citeste mai multe despre   























[P] 1000 inseamna mai mult decat un numar

Angajatii sunt resursa cea mai importanta in orice companie, iar in cazul unui business de servicii, succesul se bazeaza pe resurse umane competente si implicate, care aduc plus valoare in relatia cu clientii. Societe Generale European Business Services, centrul care ofera servicii profesionale cu valoare adaugata in domenii precum finante, achizitii, resurse umane, KYC (Know Your Customers) si servicii de IT pentru grupul Societe Generale, a ajuns la pragul de 1000 de angajati in doar 6 ani de la infiintare.

3406 vizualizari

  • +1 (3 voturi)    
    Asa putin? (Vineri, 13 noiembrie 2015, 17:13)

    Ochii_pe_voi [utilizator]

    Voiculescu, Udrea, Nastase, Ponta au facut grupuri infractionale mult mai mari. Maijoritatea nu sunt inca in inchisori sau vor scapa dupa citeva luni cu averile intregi. In Ro nu e justitie, ci doar circ.
    • -3 (3 voturi)    
      500k euro (Vineri, 13 noiembrie 2015, 18:50)

      M. G. [utilizator] i-a raspuns lui Ochii_pe_voi

      Nu e deloc o suma mica. Sa-i bage in puscarie si sa acopere prejudiciul. Afaceristi de carton...
  • 0 (2 voturi)    
    Ok (Vineri, 13 noiembrie 2015, 17:48)

    jeanvaljeanro [utilizator]

    Dar francezul gay unde e? El scapa pur si simplu?
    • 0 (0 voturi)    
      .... (Vineri, 13 noiembrie 2015, 20:49)

      trebol [utilizator] i-a raspuns lui jeanvaljeanro

      la circ participa doar romani ....


Abonare la comentarii cu RSS



Buchete.ro de 12 Ani: Florarie Online cu Livrare Flori la Domiciliu in Bucuresti

ESRI

SONDAJ Este invatamantul profesional o solutie pentru lipsa fortei de munca calificate pe piata din Romania?

SONDAJ Este invatamantul profesional o solutie pentru lipsa fortei de munca calificate pe piata din Romania?

Invatamantul profesional a fost vazut in Romania ca o optiune care nu iti ofera foarte multe perspective de viitor. Astfel, foarte multi parinti si elevi prefera calea liceului si apoi a unei facultati care, de cele mai multe ori, produce someri pe banda rulanta.
(Sondaj sustinut de Asociatia Nationala a Industriei Textilelor din Romania)
1. Sunteti pro sau contra invatamantului profesional din Romania?
(Un singur răspuns posibil)
  • Pro - mi se pare o alternativa buna
  • Contra - nu iti ofera prea multe posibilitati profesionale pe piata muncii
  • Nu ma intereseaza, oricum voi trai pe banii parintilor
2. Considerati ca scoala profesionala ar putea fi o solutie pe termen mediu si lung pentru reducerea somajului?
(Un singur răspuns posibil)
  • Da
  • Nu
  • Nu stiu, nu ma intereseaza
3. Considerati viabila alegerea unei scoli profesionale in detrimentul unui liceu, mai ales in zonele unde economia nu este foarte diversificata?
(Un singur răspuns posibil)
  • Da
  • Nu
  • Nu stiu, nu ma intereseaza
4. Credeti ca este mai utila o scoala profesionala axata pe domenii unde exista o lipsa acuta de personal calificat sau o universitate care produce pe banda rulanta absolventi intr-un domeniu fara cautare pe piata muncii?
(Un singur răspuns posibil)
  • O scoala profesionala - sanse mai mari de angajare
  • Universitatea ramane universitate - diploma e importanta
  • Nu stiu, nu ma intereseaza


Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Vineri