Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de 11 persoane acuzate de evaziune fiscala, dupa ce in perioada 2008 - 2014, in calitate de administratori de drept sau de fapt, ar fi conceput o schema de fraudare a TVA prin utilizarea mai multor societati comerciale. Cei 11 inculpati au fost retinuti vineri pentru 24 ore. Prejudiciul adus bugetului de stat se ridica la 160 milioane de lei.

Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti anunta intr-un comunicat de presa ca masura a fost dispusa asupra urmatoarelor persoane:

• Ateia Simona-Iolanda, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala;
• Ateia Abd-Halal, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala;
• Cociasu Maria-Voichita, sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la evaziune fiscala;
• Rosca Andrei-Petre, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala;
• Chiotan Dana-Iulia, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala;
• Durla Valentin-Ion, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala;
• Badawy Shaaban, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si complicitate la evaziune fiscala;
• Majed Mohamed T Majed, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si complicitate la evaziune fiscala;
• Coman Anca, sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la evaziune fiscala;
• Vladut Mariana-Cristina, sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la evaziune fiscala;
• Olteanu Valentin, sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la evaziune fiscala;

Prin ordonantele din data de 04.07.2014, politistii din cadrul D.G.P.M.B. - Grupul de Lucru pentru Combaterea Evaziunii Fiscale si Spalarii Banilor au dispus luarea fata de inculpati a masurii retinerii pe o durata de 24 ore, precizeaza Parchetul.

Din probele administrate in cauza a rezultat suspiciunea rezonabila ca in perioada 2008 - 2014 inculpatii, in calitate de administrator de drept sau de fapt, au conceput o schema de fraudare a TVA prin utilizarea mai multor societati comerciale.

Toate tranzactiile s-au desfasurat intre societati comerciale controlate de inculpati.

Prejudiciul adus bugetului de stat, ca urmare a rambursarilor ilicite de TVA, este de circa 162 milioane lei.

Prejudiciul adus bugetului de stat, ca urmare a inregistrarilor fictive in contabilitate, se ridica la circa 160 milioane de lei.

In cauza s-a dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor inculpatilor pana la concurenta prejudiciului produs.

Noua dintre inculpati urmeaza sa fie prezentati sambata Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pe o perioada de 30 de zile.