Scandal financiar in Moldova, sau cum sa furi un miliard de dolari in cea mai saraca tara a Europei

de R.M.     HotNews.ro
Joi, 9 aprilie 2015, 13:56 Actualitate | Internaţional

Procurori anticoruptie, parlamentari si chiar detectivi financiari americani incearca de mai multe saptamani sa gaseasca urma unui miliard de dolari care s-a evaporat in Republica Moldova, un scandal bancar care risca sa destabilizeze cea mai saraca tara a Europei, scrie AFP.

"Disparitie misterioasa" sau "furtul secolului"? Scandalul a izbucnit in momentul in care Banca centrala a Moldovei (BNM) a descoperit ca trei institutii financiare, reprezentand circa o treime din activele bancare ale tarii, au acordat credite in valoare totala de 1 miliard de dolari, respectiv 15% din Produsul Intern Brut (PIB).

Tranzactiile au fost incheiate in decursul a catorva zile, chiar inainte de alegerile parlamentare de la finele lui noiembrie, castigate greu de partidele pro-europene, in fata opozitiei pro-ruse.

Destinatarii acestor credite nu sunt identificati si se pare ca banii s-au evaporat pur si simplu.

"Nu pot explica cum poti fura o suma atat de mare intr-o tara atat de mica", declara recent reprezentantul Uniunii Europene (UE) in Moldova, Pirkka Tapiola.

Deputatii s-au sesizat si, potrivit unui raport al unei comisii parlamentare discutat cu usile inchise, dar obtinut de presa, o parte din bani a fost transferata in patru banci rusesti.

Liderul opozitiei socialiste, Igor Dodon, spune ca aceste fonduri ar fi ajuns in conturile unor companii offshore, "unde li s-a pierdut urma".

Vicepremierul, francezul Stephane Bride, fost expert financiar, vorbeste prudent de "tranzactii suspecte" masive in valoare de un miliard de dolari.

Pentru a evita falimentul, care ar fi generat o unda de panica in intreg sistemul bancar, Banca Centrala a plasat sub tutela sa cele trei banci, Banca de Economii, Unibank si Banca Sociala.

"Ordine venite de sus"

 
Ele au primit in paralel un credit de urgenta de 9,4 miliarde de lei (700 milioane dolari), care trebuia rambursat in 27 martie. Scadenta a trecut, dar pentru moment BNM nu a incasat niciun ban.

"Sunt 100% convins ca suma in chestiune nu va fi rambursata integral si ca diferenta va fi transformata in datorie publica", a declarat presedintele Ligii bancherilor, Dumitru Ursu. Moldova are in prezent o datorie de 1,7 miliarde de dolari.

El a acuzat de neglijenta Banca centrala si jandarmul pietelor financiare (CNPF) in conditiile in care "astfel de tranzactii nu ar fi putut scapa supravegherii lor" si nici a parchetului anti-coruptie (CNA).

Un viceguvernator al Bancii centrale si presedintele CNPF au fost demisi. Dar numerosi analisti explica pasivitatea acestor institutii prin "ordine venite de sus", din partea unor oameni politici influenti care ar fi putut incasa o parte a banilor.

Parchetul general a deschis o ancheta. Pana in prezent, doua persoane, a caror identitate este pastrata secreta, au fost plasati in arest preventiv si bunurile mai multor persoane au fost sechestrate.

Intr-un document publicat la inceputul lunii martie, "Partenerii de dezvoltare ai Moldovei", dintre care fac parte Banca Mondiala, Uniunea Europeana si Statele Unite, au cerut guvernului sa publice pierderile suferite de stat in aceasta afacere.

In fata scandalului general, guvernul a apelat la expertii societatii americane de audit Kroll.

"Aceasta mega-tranzactie are un impact nefast major asupra economiei, provocand o puternica devalorizare a leului moldovenesc", a afirmat Alexandru Fala, analist la think-tankul Expert Grup.

Leul s-a devalorizat cu 42% in perioada 1 noiembrie - 18 februarie, dar s-a apreciat usor in ultimele saptamani.










5174 vizualizari
  • +4 (8 voturi)    
    Davai banii, rusii la granita! (Joi, 9 aprilie 2015, 14:28)

    bigbrother [utilizator]

    Rusii isi fac de cap pe acolo intr-un mare fel si au o influenta asupra vietii moldovenilor la fel ca in multe alte tari care au apartinut de URSS. Peste ceva timp se va afla cate magarii au facut si fac rusii in tara aia, mai ales acum datorita situatiei economice din Rusia si restrictiilor internationale.

    Pacat ca toata aceasta poveste se va sparge in capul tuturor moldovenilor. Ei trec acum prin acele "tunuri" date in Romania acum un deceniu si probabil acest miliard este doar ce s-a aflat datorita implicarii strainilor, dar cred ca de acolo se fura de mult timp.

    Moldovenii trebuie musai sa intre in UE sau intr-o alta asociere care sa-i tina departe de rusi, altfel vor avea in curand soarta Ucrainei, deja "scenariul" incepe sa fie evident si asta ne mai lipseste, inca un razboi in alta tara vecina.
  • +1 (9 voturi)    
    Moldova (Joi, 9 aprilie 2015, 14:29)

    Close [utilizator]

    Asta e tara cu care tipa multi romani ca ar trebui sa ne unim. Inteleg idealismul, suna bine: Romania dodoloatza. Reintregire.

    Practic in loc sa ne unim realizarile, noi ne unim problemele. Coruptie si saracie asa cum mai rar vezi in Romania, o granita cu tari si mai zbuciumate de probleme si razboi, o populatie amestecata de rusi si romani care sta intr-un echilibru precar acum ca sunt in propria tara dar care nu s-ar impaca la fel de bine sub umbrela altora, etc.

    Noi nu putem sa ne ducem in spate propriile greutati si deja unii viseaza ca dupa ce le adaugam si pe ale altora o sa putem sa mergem mai drept. O unire sustinuta mai ales de aia care oricum nu au cum sa o sustina concret (nu doar cu vorbe) si care o sa protesteze din toate puterile cand vor intelege ce inseamna unirea pentru ei.
  • 0 (4 voturi)    
    nu cred ca scapa ... (Joi, 9 aprilie 2015, 14:53)

    ..13 [utilizator]

    fara sa fie identificati ca persoane si fara sa fie cunoscute destinatiile sumele...

    Curatenie in toata regula...
  • +4 (4 voturi)    
    Eh...si voi (Joi, 9 aprilie 2015, 15:25)

    Je__ [utilizator]

    Nu suna cunoscut?
    Da Bancorex, Baca Religiilor, Agricola, Albina.....cum credeti ca au fost devalizate?
    Da valuta lui Ceausescu?

    Cum la noi, nimeni nu a fost gasit vinovat....nici la ei nu or sa gaseasca nimic!
    • +2 (2 voturi)    
      Ochii pe ei (Joi, 9 aprilie 2015, 19:30)

      aqualung [utilizator] i-a raspuns lui Je__

      Sunt mai mulți ochi acum pe Republica Moldova decât erau pe România în anii lui Bancorex. Practic aia era România mineriadelor, considerată ciumată și de care nu se atingea nimeni nici cu prăjina. Republica Moldova de acum e altfel și într-un alt context.


Abonare la comentarii cu RSS

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version