19 perchezitii au loc in judetele Timis, Alba, Valcea si Mehedinti la persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani, precum si la sediile firmelor administrate de acestea, specializate in achizitia si livrarea de materiale feroase si neferoase, care ar fi produs un prejudiciu de peste un milion de euro, anunta Agerpres.
"Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2013 - 2015, 12 persoane, in calitate de reprezentanti legali la patru societati comerciale cu sedii declarate in judetul Timis, s-ar fi sustras de la indeplinirea obligatiilor fiscale. Ei ar fi inregistrat in contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise in baza unor operatiuni comerciale fictive, reprezentand cheltuieli cu achizitia si livrarea de materiale feroase si neferoase, pentru care au diminuat artificial impozitul pe profit", informeaza Inspectoratul General al Politiei Romane, intr-un comunicat.
Prin intermediul societatilor controlate au fost supuse procesului de spalare a banilor toate aceste sume, prin diferite operatiuni sau tranzactii financiare.
Potrivit comunicatului Politiei Romane, suspectii in acest caz ar fi facut depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate de catre persoane interpuse, in calitate de imputerniciti, pe conturile bancare. De asemenea, sumele depuse ar fi fost rulate in conturile bancare ale societatilor, fiind astfel disimulata adevarata natura a provenientei si circulatiei banilor.
Actiunea de joi este coordonata de Directia de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IGPR si se desfasoara in cadrul a doua dosare penale aflate in instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din IPJ Timis. La actiune participa 17 luptatori de interventie din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis, precum si jandarmi. Actiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii.
0
0
