Perchezitii in patru judete, la firme de fier vechi suspectate de evaziune de peste un milion de euro

de Alina Neagu     HotNews.ro
Joi, 15 octombrie 2015, 9:01 Actualitate | Esenţial

19 perchezitii au loc in judetele Timis, Alba, Valcea si Mehedinti la persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani, precum si la sediile firmelor administrate de acestea, specializate in achizitia si livrarea de materiale feroase si neferoase, care ar fi produs un prejudiciu de peste un milion de euro, anunta Agerpres.

"Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2013 - 2015, 12 persoane, in calitate de reprezentanti legali la patru societati comerciale cu sedii declarate in judetul Timis, s-ar fi sustras de la indeplinirea obligatiilor fiscale. Ei ar fi inregistrat in contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise in baza unor operatiuni comerciale fictive, reprezentand cheltuieli cu achizitia si livrarea de materiale feroase si neferoase, pentru care au diminuat artificial impozitul pe profit", informeaza Inspectoratul General al Politiei Romane, intr-un comunicat.

Prin intermediul societatilor controlate au fost supuse procesului de spalare a banilor toate aceste sume, prin diferite operatiuni sau tranzactii financiare.

Potrivit comunicatului Politiei Romane, suspectii in acest caz ar fi facut depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate de catre persoane interpuse, in calitate de imputerniciti, pe conturile bancare. De asemenea, sumele depuse ar fi fost rulate in conturile bancare ale societatilor, fiind astfel disimulata adevarata natura a provenientei si circulatiei banilor.

Actiunea de joi este coordonata de Directia de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IGPR si se desfasoara in cadrul a doua dosare penale aflate in instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din IPJ Timis. La actiune participa 17 luptatori de interventie din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis, precum si jandarmi. Actiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii.


Citeste mai multe despre   











[P] ​Accepta provocarea unui business fara hartii! E mai simplu decat crezi               

Activitatile noastre zilnice sunt din ce in ce mai orientate catre mediul electronic si online. Traim intr-un ritm care ne-a impus sa adoptam solutii eficiente si sigure pentru a plati facturi si taxe, a face cumparaturi, a verifica soldurile bancare, etc. Este o practica pe care am ales-o din dorinta de a simplifica lucrurile si pe care multi dintre noi ne dorim sa o regasim si in viata profesionala, unde cautam solutii pentru a depasi constrangerile de timp si spatiu atunci cand trebuie sa obtinem  o aprobare, sa  semnam rapid un contract sau sa accesam un document de la distanta.
1460 vizualizari
  • 0 (0 voturi)    
    Perchezitie (Joi, 15 octombrie 2015, 11:36)

    Soring [anonim]

    Haoles baules mancati-asi perchezitia ta .
    Nu mai are voie rromii sa munceste ca vine perchezitia peste ei.
    Semnat
    Televizor Visinel


Abonare la comentarii cu RSS





ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Vineri