Control judiciar pentru doi dintre administratorii de firme retinuti pentru evaziune de 35 mil. euro

de I.B.     HotNews.ro
Vineri, 8 mai 2015, 0:05 Actualitate | Internaţional

Tribunalul Bucuresti a decis cercetarea sub control judiciar a oamenilor de afaceri Marin Stefan si Dragos Alexandru Popescu, iar pentru Dan Flutur a disjuns cauza pentru ca avocatul sa-i consulte dosarul, toti trei fiind retinuti joi pentru evaziune de circa 35 de milioane de euro, potrivit Mediafax.

Decizia de joi a instantei poate fi contestata la Curtea de Apel.

Cei trei administratori de firme au fost retinuti intr-un dosarul in care se fac cercetari pentru evaziune fiscala, dupa ce au fost inregistrate in contabilitatea unor societati achizitii fictive de servicii de monitorizare prin GPS, prejudiciul fiind de circa 35 de milioane de euro.

Conform anchetatorilor, in perioada 2009 - 2012, firma Scop Computers a fi inregistrat in contabilitate achizitii fictive de monitorizare prin GPS in valoare de peste 316 milioane de lei, cumparate de alte doua firme, prejudiciul estimat de procurori ridicandu-se la peste 64 de milioane de lei.

Prin aceeasi metoda, firma RHS Company ar fi cumparat in mod fictiv, in perioada 2008 - 2011, servicii de monitorizare prin GPS in valoare de peste 55 de milioane de lei, prejudiciul stabilit de politisti, prin neplata TVA, ridicandu-se la aproape un miliard de lei.

Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, ca in acest dosar politistii cauta inca mai multe persoane care la momentul descinderilor nu se aflau acasa si exista date potrivit carora acestea nu se afla in tara.

Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din IGPR, cu sprijinul celor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Ilfov, au facut, miercuri, 24 de perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov, pentru destructurarea a doua retele infractionale specializate in evaziune fiscala in domeniul prestarii de servicii de monitorizare prin GPS si IT, la actiune participand 80 de politisti.

Conform Politiei Romane, in circuitele infractionale sunt implicate doua mari companii care desfasoara activitati in domeniile vizate si care s-ar fi sustras de la plata taxelor si impozitelor catre bugetul de stat, prin evidentierea unor operatiuni comerciale fictive cu alte sase societati comerciale din Romania si trei firme straine.

In acest mod, in perioada 2008-2012, bugetul statului a fost prejudiciat cu aproximativ 35 de milioane de euro.

Dosarul penal este instrumentat de politisti sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti.











545 vizualizari
  • +1 (3 voturi)    
    Mda.... (Vineri, 8 mai 2015, 0:47)

    Andradda [utilizator]

    La Udrea a fost vb de o sacosa fantoma dar procurorii au reusit sa o burduseasca cu 72 de zile de arest preventiv. Astia 2, cu o hotie de 35 mil. euro primesc direct doar control judiciar. Nici macar arest la domiciliu. Kovesi o cam scalda, din pacate.
    • +1 (1 vot)    
      Si la cumnatul lui Ponta cum a fost ? (Vineri, 8 mai 2015, 9:41)

      Curiosu' [anonim] i-a raspuns lui Andradda

      A stat trei luni in puscarie pentru 1,7 mil euro care oricum se imparteau la toti participantii. Nasol sa fi cumnatul premierului. Cam ciudata zeita legata la ochi ! Bine ca sta Camataru arestat la domiciliu. De nepatruns sunt caile justitiei.


Abonare la comentarii cu RSS

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version