Seful SIF Banat-Crisana si un membru al Consiliului de Administratie au fost arestati pentru 30 de zile

de Carla Dinu     HotNews.ro
Miercuri, 10 decembrie 2014, 8:17 Actualitate | Esenţial

Seful SIF Banat-Crisana, Dragos Bilteanu, a fost arestat miercuri dimineata pentru 30 de zile in dosarul privind manipularea pietei de capitalei si delapidarea societatilor de investitii financiare, transmite Digi24.

Aceeasi decizie a fost luata si in cazul lui Najib El Lakis, membru in Consiliul de Administratie al SIF Banat-Crisana. Inca doua persoane, initial retinute, au fost plasate sub control judiciar.

Prejudiciul in acest doar este de 13 milioane de euro. Seful SIF Banat-Crisana, Dragos Bilteanu, Najib El Lakis, de la SIF Banat-Crisana, Adrian Victor Prodan si avocatul Nicolae Mergeani - membri in Consiliului Reprezentantilor Actionarilor SIF Muntenia si Stere Gardan fusesera retinuti de procurorii DIICOT marti dimineata. 

Dragos Bilteanu este sotul cantaretei Cristina Rus. Avocatul Nicolae Mergeani este cercetat pentru spalare de bani in dosarul lui Viorel Hrebenciuc.

Potrivit DIICOT, in perioada 2012-2014, membrii gruparii au constituit un grup infractional care urmarea obtinerea de sume de bani de la SIF Banat Crisana SA si SIF Muntenia SA Bucuresti, prin delapidarea acestora (in modalitatea insusirii/traficarii). Ulterior, banii au fost transferati prin intermediul mai multor offshore-uri, controlate tot de catre membrii grupului in mod direct sau prin persoane interpuse, in vederea reciclarii, pentru a ascunde provenienta acestora.

De asemenea, exista suspiciuni ca membrii gruparii s-au implicat si in operatiuni de manipulare a pietei de capital, prin realizarea mai multor tranzactii in datele de 12, 13 si 16 septembrie 2013, in cadrul Bursei de Valori Bucuresti.

Anchetatorii spun ca mecanismele bursiere au fost grav afectate, intrucat operatiunile au vizat majorarea artificiala a pretului actiunilor SIF Banat - Crisana SA pana la un nivel semnificativ mai mare decat cel de pe piata principala, dand astfel semnale false cu privire la cererea si pretul instrumentelor financiare, pentru ca, dupa operatiunile de pe piata "deal", pretul actiunilor in cauza sa revina la nivelurile initiale.





















Intreb BT. Intalnire online: Credite pentru IMM-uri, in 2018. Doi specialisti raspund intrebarilor cititorilor, vineri, de la ora 12:00

Doi specialisti in credite pentru IMM de la Banca Transilvania raspund vineri, 15 decembrie 2017, de la ora 12.00 la intrebari puse de cititorii StartupCafe.ro si HotNews.ro, la o noua intalnire online "Intreb BT", pe tema creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii - IMM. Daniel Szekely si Marsela Petreus vor raspunde la intrebari pe teme precum planificarea creditarii, la inceputul unui nou an de business, tipuri de credite, in functie de nevoile afacerii, tipuri de garantii.
  • Pune intrebarile folosind formularul de comentarii de pe StartupCafe.ro

3358 vizualizari

  • +3 (3 voturi)    
    momentul zero (Miercuri, 10 decembrie 2014, 9:23)

    Ant [utilizator]

    Pe cand Vuza Stefan, cu societatile lui A1...A nspe?
    Sa se faca si acolo lumina, la Chimcomplex.


Abonare la comentarii cu RSS





Buchete.ro de 12 Ani: Florarie Online cu Livrare Flori la Domiciliu in Bucuresti

ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Sâmbătă