VIDEO UPDATE Perchezitii in cinci judete, privind o evaziune fiscala de 20 de milioane de euro. Catalin Spataru, supranumit "regele asfaltului din Arges", cautat de anchetatori

de R.M.     HotNews.ro
Duminică, 26 februarie 2012, 10:35 Actualitate | Esenţial


Treizeci de perchezitii au avut loc, duminica dimineata, in judetele Mehedinti, Cluj, Hunedoara, Timis si Arges, fiind vizat un grup infractional organizat, format din 34 de persoane, specializat in evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul cauzat prin aceste activitati fiind de 20.000.000 de euro. Omul de afaceri Catalin Spataru, supranumit "regele asfaltului din Arges", este cautat de anchetatori, potrivit unor surse judiciare, citate de agentia Mediafax.

Sursele citate au precizat ca omul de afaceri Catalin Spataru ar fi parasit deja Romania.

Spataru este vizat in dosarul in care, duminica dimineata, au fost facute 30 de perchezitii la locuinte din Strehaia, din judetul Hunedoara, din municipiile Cluj si Timisoara, precum si din judetul Arges. Catalin Spataru este finul sefului IPJ Valcea, Ion Stoica, fost secretar general al MAI si fost sef al IPJ Arges, potrivit surselor citate.



Anchetatorii urmeaza sa audieze 34 de persoane vizate in acest caz, suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani. La sediul DIICOT - Biroul Teritorial Mehedinti au fost aduse deja pentru audieri 25 de persoane, in urma perchezitiilor din Strehaia.

In urma perchezitiilor la domiciliile acestora din Strehaia au fost ridicate trei seifuri, mai multe arme, precum si cinci masini de lux, printre care un Lexus si un BMW X5.

Surse judiciare au declarat ca in ancheta este vizat si Petrica Toma, din Hunedoara, fost comisar sef la Garda Financiara, proprietarul Hotelului Roman din Herculane, acesta urmand sa fie audiat de procurori la DIICOT Mehedinti. La locuinta acestuia anchetatorii au gasit aproximativ 600.000 de lei.

Seful SCCO Mehedinti, subcomisar Petri Althamer, a confirmat ca Petrica Toma a fost ridicat de anchetatori de la domiciliul sau din Hunedoara si urmeaza sa fie adus la audieri la sediul DIICOT Mehedinti.

Anchetatorii au facut, duminica, 30 de perchezitii domiciliare - 13 in localitatea Strehaia, noua in judetul Hunedoara, patru in municipiul Cluj, trei in municipiul Timisoara si una in judetul Arges - la membrii unui grup infractional suspectati de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani, potrivit unui comunicat al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.

La sediul DIICOT - Biroul Teritorial Mehedinti urmeaza sa fie aduse pentru audieri 34 de persoane, printre care si liderii gruparii, Mihai Gheorghe si Mihai Ion.

Potrivit procurorilor DIICOT, liderii gruparii au identificat 50 de societati comerciale care aveau cifre semnificative de afaceri si in intelegere cu administratorii acestora, in schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operatiuni comerciale fictive, de livrare de marfuri sau prestare servicii, in scopul diminuarii taxelor si impozitelor aferente bugetului de stat.

In acest scop, membrii gruparii au infiintat cinci societati comerciale tip "fantoma", cu sediul in localitatea Strehaia, "acestea acumuland debite substantiale catre bugetul de stat, constand in TVA si impozit pe profit, datorat urmare a activitatii infractionale", a pecizat DIICOT.

Sumele de bani reprezentand contravaloarea acestor operatiuni erau achitate in conturile societatilor comerciale controlate de catre cei doi, deschise la diverse unitati bancare, de unde erau ridicate imediat in numerar si impartite intre membrii gruparii.

"Cu titlu de exemplu, numai pentru cinci dintre societatile comerciale atrase de catre invinuiti s-au facturat marfuri si servicii in valoare totala de 26.400.000 lei (6 milioane de euro), suma ridicata in numerar de catre invinuitii Mihai Ion si Mihai Fanel Daniel, cu consecinta prejudicierii bugetului de stat cu suma de 2.400.000 de euro", se mai arata in comunicatul DIICOT.

Prejudiciul total cauzat prin activitatea infractionala este estimat pana in acest moment la 20 de milioane de euro.

Cercetarile in acest caz au fost facute cu sprijinul ofiterilor de politie judiciara din cadrul SCCO Mehedinti.








Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

















6444 vizualizari

  • -2 (2 voturi)    
    fiscul lucreaza (Duminică, 26 februarie 2012, 11:19)

    gigi [anonim]

    Atunci cand ai o problema ca sa o poti rezolva incepi cu cauzele mari asa si aici, trebuiau sa inceapa cu marii evazionisti.

    20 de milioane poate parea mult dar la cata evaziune se face este extrem de putin iar marii evazionisti fura sute de milioane dar probabil ei au mai multi bani de dat la partid asa ca avem parte de inca un circ mediatic ca sa ne arate ca ei muncesc.
    • +3 (3 voturi)    
      Scuze, da' tre' sa te contrazic (Luni, 27 februarie 2012, 9:32)

      Eu the first [utilizator] i-a raspuns lui gigi

      Statul, si organismele statului, sunt marunte si roase de coruptie. In conditiile astea, sa te legi de marii evazionisti de la bun inceput e o strategie care nu poate functiona - nu zic ca n-ar fi fain dac-ar merge, da' n-are cum sa mearga.

      Sa ma explic: marii evazionisti sunt versati in a corupe functionari publici, au o gramada de relatii, si de obicei nu isi asuma riscuri - ei nu pot fi trasi direct la raspundere, pt. ca folosesc oameni de paie, care la o adica isi asuma toata raspunderea. In consecinta sunt foarte greu de prins, si scapa foarte usor de acuzatii. Doar ca dupa ce sunt atacati investesc si mai mult in coruperea institutiilor statului si in consolidarea propriei pozitii.

      Strategia care merge, e sa-i ataci prima data pe pestii mici. Astia nu au aceeasi acoperire, si la o adica, in schimbul unei pedepse mai usoare, sunt dispusi sa-i dea in gat pe pestii mari. In plus, marii evazionisti nu se misca in vid - mafia e un sistem foarte legat, rezultatul colaborarii intre foarte multi oameni - de-aia-i si zice crima organizata. Daca-i tai ghearele - pui in puscarie oamenii de pe nivelurile cele mai de jos - in timp oamenii de pe nivelurile mai inalte incep sa nu mai aibe instrumentele care le permit sa-si desfasoare activitatea.

      Asa ca dupa parerea mea, doua concluzii se impun: n-o sa vedem prea multe condamnari de oameni grei inca destui ani de-acum, pt. ca respectivii sunt foarte greu atacabili, dar strategia de a incepe demontarea retelei de la nivelurile de jos e una care poate functiona, cu conditia sa fie urmarita cu consecventa si pe termen lung. Parerea mea.
  • 0 (0 voturi)    
    ? (Duminică, 26 februarie 2012, 11:24)

    AT2 [anonim]

    N-am inteles nimic din modul de operare.
    • 0 (0 voturi)    
      Serios? (Luni, 27 februarie 2012, 13:43)

      vladf [utilizator] i-a raspuns lui AT2

      "liderii gruparii au identificat 50 de societati comerciale care aveau cifre semnificative de afaceri si in intelegere cu administratorii acestora, in schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operatiuni comerciale fictive, de livrare de marfuri sau prestare servicii, in scopul diminuarii taxelor si impozitelor aferente bugetului de stat."

      "Cu titlu de exemplu, numai pentru cinci dintre societatile comerciale atrase de catre invinuiti s-au facturat marfuri si servicii in valoare totala de 26.400.000 lei (6 milioane de euro), suma ridicata in numerar de catre invinuitii Mihai Ion si Mihai Fanel Daniel"

      Exprimare de cacao si logica de fier, daca firmele plateau in conturile firmelor evazioniste, sa intelegem ca plateau doar 10% comisionul? Daca plateau integral unde mai este evaziunea?

      Ca sa fie totul acoperit, plata trebuia facuta cash, daca platesti cash ai o limita/zi.

      Ma indoiesc ca au lucrat cu plata 90% cash/avans si 10% plata finala prin banca.

      Nu poti sa operezi plati de mai mult de 3000 lei cash/zi fara explicatii.

      Chiar si asa vb. de facturi cu val maxima de 3000lei/zi, pana la 26.400.000 vb. de 8.000 facturi.

      8.000 fact / 5 = 1.600 fact 1.600/264 zile luc/an = 6 ani.

      Sa inteleg ca a durat 6 ani sa va prindeti de faza?

      WOW
  • +1 (1 vot)    
    nu creeeeeeed!!!!!! (Duminică, 26 februarie 2012, 11:32)

    roman [anonim]

    s-a terminat cu palațelele si cayenne-urile?
  • 0 (2 voturi)    
    Justitia (Duminică, 26 februarie 2012, 13:26)

    miru surcea [anonim]

    Haideti sa facem un pariu. Niciunul din invinuti nu va ajunge la inchisoare. Au grija avocatii si judecatorii.
  • +2 (2 voturi)    
    In Gorj cand? (Duminică, 26 februarie 2012, 13:54)

    Ansiana [anonim]

    Firmele din zona Strehaia au avut si au in continuare relatii cu frimele din judetul Gorj! De judetul Gorj vad ca nu se atinge nimeni!
  • +3 (3 voturi)    
    Evaziune (Duminică, 26 februarie 2012, 14:12)

    Florin [anonim]

    Nu poti sa nu te intrebi - atunci cand citesti despre tot felul de scheme de evaziune fiscala, spalare de bani si alte asemenea infractiuni comise de tigani prin variate firme, in RO sau in UK, Irlanda etc - CUM este posibil ca niste oameni care in marea majoritatea cazurilor nu stiu tabla inmultirii, nu stiu sa citeasca sau sa-si scrie propriul nume, pot fi capabili sa planuiesca astfel de scheme de evaziune!
    • 0 (0 voturi)    
      Buna intrebare (Luni, 27 februarie 2012, 14:02)

      vladf [utilizator] i-a raspuns lui Florin

      Ei au tuppeu si nu au cap, iar evazionistii au cap dar nu au tupeu.
      O mana spala pe alta.
      Daca in 90% din cazuri erau date pedepse intre 5-10 ani de inchisoare, sau mai mari in functie de suma prejudiciata.
      Sa vezi cum dispare tupeul.

      Tiganii nu sunt prosti, intai se intereseaza cum este mersul, dupa care gasesc pe unul si mai prost decat ei sa dea cu subsemnatul. Dupa care ei administreaza totul.
      Problema este, ca sunt prosti de gura si in loc sa tina pt. el, da sfoara in tara si ca el mai fac inca 100. Uite asa intra in vizor.
      Pana si sfoara in tara are radacini native, el se gandeste simplu, cu cat sunt mai multi cu atat o sa fie mai putine sanse sa-l prinda chiar pe el.
      Nu se gandesti ca cu cat pute mai rau o sa si miroasa cuiva.
      Averea este pe numele rudelor si uite asa ajungi sa iei pielea de pe el si sa mai recuperezi fix ....
  • +1 (1 vot)    
    Interesant (Duminică, 26 februarie 2012, 14:24)

    nnan [anonim]

    Se pare ca s-a descoperit apa calda, insa totul are un inceput. E bine sa se verifice si prin alte zone ale tarii, evaziunea fiscala vine in primul rand din aceasta parte a economiei, si apoi din tigari. Prea multe masini de lux vezi prin tara asta...
  • +3 (3 voturi)    
    tiganii evazionisti (Duminică, 26 februarie 2012, 14:28)

    un roman [anonim]

    La Iasi in comuna Grajduri cand o sa ajunga mascatii?
    Acolo clanurile lui Ferdinand si Gagarin Stanescu fac evaziuni de zece ori mai mari decat tiganii din Strehaia.
  • +2 (2 voturi)    
    au mai facut perchezitii si anul trecut.. (Duminică, 26 februarie 2012, 15:47)

    vio [anonim]

    pe la vamesi, pe la contrabandisti sau evazionisti.... toti au scapat, evaziunea e-n floare cu binecuvantarea autoritatilor... de Constanta nu s-au atins deloc pana acum, doara acolo este valoare, nu 3 lulele 3 surcele la Strehaia... cat vor guvernantii, atat este evaziunea !!!
    Castiga evzionistii, castiga si cei care permit asta!!
    Pierdem noi astia cinstitii si nebagatii in politica...
  • +2 (2 voturi)    
    felicitari (Duminică, 26 februarie 2012, 17:54)

    dan [anonim]

    asteptam cu nerabdare si perchezitii la toate palatele si castelele cu turnutele din tara asta si dovezi care sa justifice construirea lor, sursa fonduri, etc, precum si PLATA IMPOZITELOR de catre toti rromii!!!!! tara asta s-a saturat de manelisti care nu platesc impozite in urma parangheliilor
  • 0 (0 voturi)    
    material de studiu pt dna-diicot-2:15... (Duminică, 26 februarie 2012, 20:22)

    smen [anonim]

    http://www.bursa.ro/exclusiv-un-pariu-pierdut-de-banci-cuprul-114052&s=banci_asigurari&articol=114052.html
  • 0 (0 voturi)    
    Da bine la imagine ! (Luni, 27 februarie 2012, 9:56)

    Didos [anonim]

    Petarde si fumigene; toata lumea din tara asta stie ,ca evaziunea se practica in acest stat , incepand de la cel mai marunt sat ! Facturi false si returnari ilegale de TVA sunt sport national , practicat de extrem de multe firme , cu complicitatea , indeosebi, a organelor fiscale de control. Inspectorul ,a controlat ,a gasit nereguli , si-a luat darul si a semnat ca totul este OK. Luna viitoare cine vine in control nu controleaza decat de la iscalitura ultimului inspector in continuare...si tot asa. Asta stie tot romanul; si ce daca ?!
  • 0 (0 voturi)    
    furtuna de nisip... (Luni, 27 februarie 2012, 10:21)

    kkciosuldelahamangia [anonim]

    sau praf in ochi, inchisi ca vintuuu....
  • 0 (0 voturi)    
    mama lor (Luni, 27 februarie 2012, 10:57)

    vai-de-mama-noastra [anonim]

    Cand femeia da cu dosul in populatia sateasca de obicei toti cei interesati stiu cu exceptia sotului care este cel mai interesat, asa se intampla si acum cu acest mod de evaziune fiscala.
    Ce sa zic , a descoperit DIICOT ingineria perfecta de evaziune fiscala abia acum si numai la 50 de societati comerciale !!!!
    Ba nene ziaristu-le trebuia matale sa scrii acolo sa nu ne creada prosti pe cei ce mai pricepem cate ceva cum se coace placinta infractiunilor fiscale.
    Treaba este prea simpla ca sa treaca neobservata de DIICOT daca ar fi fost bine intentionati ... erau beliti de zece ani acesti banditi si nu mai eluda nimeni plata tva-ului si a impozitului pe profit, dar si inspectorii DIICOT veneau cu bicicleta la servici.
    Nefiind asa inspectorii vin cu gipanul iar cei din Strehaia umbla cu mertanul , in timp ce noi cei cinstiti care ne platim taxele facem buru buru la luna.
    Cum merge treaba ...Sa zicem ca Gigel confectiona izmene le vindea cu tva iar tva-ul acumulat trebuia varsat la stat. La el vine cetateanul Piramidon cu casa cu turnulete din Strehaia ii da o traista de bani, si o factura ce reprezinta 1 tona de bumbac care valoreaza cu tot cu tva exact traista de bani. Gigel bucuros de pleasca , depune banii ca plata in contul firmei fantoma a lui Piramidon , mai da acestuia 10%, ia hartiile si se duce acasa la fabrica de izmene unde da in consum bumbacul cumparat , plateste diferenta dintre tva-ul acumulat pe izmene si cel platit pentru bumbacul volatil, recalculeaza profitul ce trebuie impozitat si gata e curat ca lacrima , asteapta linistit sa vina inspectorii DIICOT sa-l sanctioneze ca au gasit paznicul casieriei descult.
    E foarte simplu ,daca nu s-a vrut sa se observe nu s-a observat tarasenia decat acum cand demonstrativ DIICOT e pus pe dijmuiala pentru campania electorala si ne anunta ca deja are in mana 50 de perechi de bile pe a caror presiune spera sa scoata bani frumosi si cred ca exista inca multi Gigei ce urmeaza a fi mulsi astfel.


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.



powered by
developed by