VIDEO Un italian si trei romani, ridicati de DIICOT pentru fraudarea unor banci cu 5 milioane de euro

de Catalina Ciociltan     HotNews.ro
Vineri, 23 decembrie 2011, 8:19 Actualitate | Esenţial

Un italian si trei romani au fost ridicati de DIICOT pentru fraudarea unor banci din Uniunea Europeana cu 5 milioane de euro, pentru prinderea lor anchetatorii colaborand cu autoritatile judiciare din Bulgaria, Italia si din Ulaanbaatar, Mongolia, relateaza Mediafax.

Cei patru sunt audiati la ora transmiterii acestei stiri de catre procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Structura Centrala, fiind acuzati de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani.

"George Petrescu (56 de ani), Tiberiu Tutu (26 de ani), Allesio Pierluigi (49 de ani), cetatean italian, si Vladimir Cojoc (53 de ani), au constituit un grup infractional organizat, actionand transfrontalier, in scopul obtinerii de beneficii financiare substantiale din fraudarea unor unitati bancare din Uniunea Europeana", precizeaza DIICOT.

Membrii gruparii identificau banci din diverse state europene si utilizand instrumente financiare de plata in care erau consemnate date fictive, le depuneau spre decontare, urmarind incasarea in mod fraudulos a unor sume de bani.

In aceasta modalitate, invinuitii au fraudat o unitate bancara din Romania, folosind un bilet la ordin (promissory note) avand inscrise date nereale si dispozitia de plata a sumei de 5.000.000 de euro in favoarea invinuitului George Petrescu.

Pentru a ingreuna verificarile de conformitate, invinuitii au utilizat date apartinand unor societati comerciale si financiare din Bulgaria, Ucraina, Mongolia sau Brazilia.

Joi, invinuitii au fost depistati in flagrant delict in timp ce incasau in aceasta maniera suma de 5.000.000 euro.

Procurorii DIICOT au colaborat cu autoritatile judiciare din Bulgaria, Italia si din Ulaanbaatar, Mongolia.

Cauza a fost instrumentata impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul DCCO, suportul tehnic si informativ fiind asigurat de catre DOS si SRI.

Cercetarile continua in vederea tragerii la raspundere penala a tuturor participantilor.






















Material sustinut de BRD Groupe Société Générale

5 motive de cheltuit banii - electronice pentru casa. Idei de cadouri si rasfat

Decembrie este luna cadourilor si in toata nebunia asta trebuie sa mai cumperi si cate ceva pentru casa ta. Bine, sau poate vrei sa faci un cadou unor apropiati, asa ca de "casa noua". Motive de cheltuit bani se vor gasi mereu. Asadar, va propunem o lista de "motive" pentru cheltuit banii, mai ales ca acum e ocazia perfecta sa beneficiezi de ofertele de Craciun ale comerciantilor.

2515 vizualizari

  • +3 (3 voturi)    
    5.000.000Euro (Vineri, 23 decembrie 2011, 9:02)

    Grasul [utilizator]

    Formidabil! Cum au putut indivizii sa creada ca ridicarea in cash a 5.000.000 euro nu va suscita suspiciuni?
    Stie cineva, ridicarea in cash a catorva milioane de Euro este, cumva o practica curenta in toate sucursalele bancilor din Romania?
    Pentru ridicare in numerar a unei sume mai mari de 2000Euro unele banci (sucursale) solicita programare.
  • +2 (2 voturi)    
    ABSOLUT CORECT (Vineri, 23 decembrie 2011, 9:40)

    pointless man [utilizator]

    deoarece orice banca nu obisnuieste sa pastreze cash sume atit de mari. Dupa cum puteti observa din filme americane mai vechi orice extragere ce depasea citeva sute de mii de dolari ridica deja probleme si asta intr-o epoca in care cardurile si alte mijloace electronice inca nu aveau extinderea actuala. Tocmai din cauza asta sint foarte suspicios fata de asemenea stiri.
  • 0 (0 voturi)    
    suspect (Vineri, 23 decembrie 2011, 20:28)

    ion [anonim]

    De ce oare la BRD ?


Abonare la comentarii cu RSS





Buchete.ro de 12 Ani: Florarie Online cu Livrare Flori la Domiciliu in Bucuresti

ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version