Romania ar putea avea o noua institutie care va veghea asupra tranzactiilor financiare: Autoritatea Nationala de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Aceasta va semna protocoale de colaborare cu Uniunea Nationala a Notarilor Publici si cu Uniunea Nationala a Barourilor din Romania.
Cele doua organizatii sunt obligate sa verifice orice incercare de spalare a banilor si de finantare a actelor de terorism. Legea prevede ca identitatea celor care sesizeaza nou infiintata autoritate sa nu fie dezvaluita nici macar in documentul trimis Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
Proiectul de lege mai cuprinde prevederi legate de accesul la sistemele informationale si punerea sub supraveghere a conturilor bancare. De asemenea se mentioneaza si aparitia investigatorilor sub acoperire.
