Trimisi in judecata in anul 2006, Alexandru Marian Iancu, Constantin Margarit, Octavian Iancu, Gheorghita Iancu, Marius Turica, Silviu Neacsu, Akaroglu Cuneyt, Elenkalan Hayrettin si Basaran Kadri Mazhar au fost judecati pentru "evaziune fiscala, asociere in vederea savarsirii de infractiuni si spalare de bani".
Statul - prejudiciat cu 1.356,5 miliarde de lei
Kadri Mazhar Basaran, Margarit Constantin si Octavian Iancu (administratori ai firmei VGB Impex SRL, in perioada 2000-2004), impreuna cu Alexandru Marian Iancu (coordonator la nivelul acestei societati) au prejudiciat bugetul de stat prin neplata impozitului pe profit de 806,2 miliarde lei si prin TVA nelegal dedus de 550,3 miliarde, rezultand un prejudiciu total de 1.356,5 miliarde de lei.
Margarit Constantin, Octavian Iancu, Basaran Kadri Maznar, Akaroglu Cuneyit, Elenkalan Hazrettin, Alexandru Marian Iancu, Silviu Neacsu, Gheorghita Iancu si Marius Turica au derulat activitati comerciale ilicite in care ar fi fost implicate grupul de firme VGB - rafinaria RAFO - societatea Tender SA - Carom SA, conform procurorilor Directiei de Investigatie a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).
Conform anchetatorilor, cei mentionati mai sus au savarsit infractiunea de spalare de bani, grupul de noua persoane folosindu-se in activitatea lor de SC VGB Impex SRL, SC Dinamic Auto SRL, SC Klass Petrol SRL, SC Best Auto SRL, SC BE-COM-BE SRL, SC Star Com Oil SRL si SC Test Petrol SRL.
Arestati pe 14 februarie 2005, eliberati pe 24 iunie 2005
Alexandru Marian Iancu, Constantin Margarit si Octavian Iancu au fost arestati in ziua de 14 februarie 2005, dar au fost eliberati pe 24 iunie 2005 in urma unei decizii a Curtii de Apel Bucuresti (s-a apreciat ca pot fi cercetati de procurori in stare de libertate).
Cum se apara Marian Iancu
"E o eroare judiciara, nu e vorba de dosarul RAFO, avocatii mei vor indrepta aceasta greseala. Nu poate sa ramana asa, pur si simplu sunt niste confuzii", a declarat Marian Iancu (sport.ro).
A cedat 51% din actiunile echipei catre Consiliul Judetean Timis
In cursul zilei de luni, cu putin timp inainte de a afla decizia Tribunalului Bucuresti, Marian Iancu a cedat 51% din actiunile echipei Politehnica Timisoara catre Consiliul Judetean Timis.
"Am avut astazi (n.r. luni) o intalnire cu actionariatul echipei, iar concluzia a fost ca accepta ca noi, CJT, impreuna cu CLT si probabil Universitatea Politehnica sa preluam 51% din actiuni. In perioada urmatoare se va face un audit, ni se va prezenta un buget pentru anul viitor si lucrurile se vor aseza treptat. In termen de doua saptamani sper sa finalizam actele" - Constantin Ostaficiuc, presedintele Consiliului Judetean Timis.
De remarcat, tot azi tiganul Anghel, zis bercea Mondialu, a fost si el trimis in judecat intr-un nou dosar penal, pt infractiunea de evaziune fiscala, riscand o pedeapsa asemanatoare cu Iancu, de 9-10 ani puscarie.
Sandu Anghel, cunoscut drept Bercea Mondialu, a fost trimis in judecata pentru spalare de bani si evaziune fiscala, de catre procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova.
Bercea Mondialu este acuzat ca in perioada 2001 - 2005 a acordat marfa si bani in valoare de peste 50 de miliarde de lei vechi, fara acte care sa ateste aceste imprumuturi, se arata intr-un comunicat.
Procurorii mai informeaza ca acesta a ridicat din conturile societatilor administrate in baza unor documente fictive, suma de peste 18 miliarde de lei vechi, reprezentand salarii, bani pe care i-a reintrodus in firme.
PS: nu inteleg de ce stirea e clasificata la categoria "Fotbal"! Chiar daca omul are legatura si cu fotbalul, aici nu e vorba despre sportul-rege...
Care pedeapsa ? A intrat la parnaie si nu stiu eu ?
Unde ai trait pana acum ?
Nu vezi ca niciun mafiot nu face mai mult de 29 de zile de puscarie ?
Toti primesc pardonari, rejudecari, cu suspendare ... e totul o mascarada, nu e pedepsit niciunul.
Sau i se va face o asa-zisa operatie pe cord, numai sa nu faca puscarie...
Oricum suntem toti niste boi ca ii suportam pe astia si nu facem un fond de salvare publica din care sa-l platim pe Sacalul sa-i ia pe rand pe astia.
Cu simpatie.
Singura cale de atac ce i-a mai ramas este recursul.
nu dealta da am mai vazut eu multe cazuri incepute frumos si terminate prin "neinceperea urmaririi penale" sau "x ani cu suspendare"
Eu ca cetatean care platesc taxele vreau totusi ca banii mei sa fie reinnapoiati statului si sa nu ramana intr-o familie de escroci.
in perioada de gratie 1989 si pana astazi anno 2011,fiscalitatea a actionat greoi si chiar s-a lasat manjita.
o simpla intrebare e de ajuns: cum de au dobandit unele persoane averi incomensurabile avand in vedere ca inainte de 1989 erau fara avere sau efectiv nu au avut de mostenit nimic???
de ce fiscul nu a fost prima institutie organizata care sa nu permita eludarea legii si nici inbogatirea unora in detrimentul statului sau a altor persoane care nici astazi nu si_au dobandit drepturile:
acum acesti delicventi au acumulat la averi care le permit practic si dupa 100 de ani de puscarie sa iasa si sa o duca linistit.
astfel de nenorociti trebuie sa putrezeasca in inchisoare.
totusi nu e gata ...urmeaza apelul intrucat sentinta nu e definitiva inca. vom vede ce sa intampla.
Dupa parerea mea , asta nu i nici pe departe un caz singular, aproape toate marile averi din romania la momentul de fata , 80% cred, au fost facute in felul asta...fraude la impozite si returnare de tva, inginerii financiare etc.(editat de HotNews.ro)