Politistii din Mehedinti, sub coordonarea celor ai Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Politiei Romane, efectueaza miercuri dimineata 28 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscala si spalarea banilor, urmand sa fie puse in aplicare 32 de mandate de aducere, potrivit IGPR citat de Agerpres.
UPDATE 08.27 Surse politienesti au declarat, pentru Agerpres, ca printre cei vizati de perchezitii se afla si autointitulatul "rege" Cioaba.
Activitatile se desfasoara in judetele Mehedinti, Timis, Arges, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj si in municipiul Bucuresti.
Conform unui comunicat de presa transmis de Politia Romana, din cercetari a reiesit ca, in perioada 2009 - 2014, reprezentantii mai multor societati comerciale ar fi creat un circuit infractional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, in scopul eludarii obligatiilor fiscale.
Cei in cauza ar fi inregistrat in contabilitatea societatilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la baza operatiuni comerciale fictive, in valoare totala de peste 18,4 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA si ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societatilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spalare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societatilor, pentru disimularea provenientei ilicite a banilor.
32 de persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti, pentru audieri.
Cercetarile sunt continuate pentru documentarea intregii activitati infractionale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Mehedinti.
