Politia face 38 de perchezitii in 11 judete si in Bucuresti intr-un dosar de evaziune fiscala

de G.S.     HotNews.ro
Miercuri, 17 august 2016, 9:10 Actualitate | Esenţial

Politistii din Mures efectueaza miercuri dimineata 38 de perchezitii domiciliare in 11 judete si in municipiul Bucuresti, la locuintele unor persoane si sediile unor societati comerciale banuite de evaziune fiscala si spalare de bani, informeaza IGPR, citat de Agerpres. 

Conform sursei citate, prejudiciul cauzat este de aproape 1.850.000 de lei si peste 1.000.000 de euro. 

Perchezitiile au loc in judetele Mures, Bihor, Bistrita-Nasaud, Brasov, Cluj, Galati, Hunedoara, Iasi, Maramures, Neamt, Vaslui si Bucuresti. 

Din cercetari a reiesit ca, in perioada decembrie 2015 - iulie 2016, administratorii unei societati comerciale din judetul Mures au stabilit o serie de relatii comerciale fictive cu alte 15 firme din tara. 

Politistii au stabilit ca administratorul in fapt al societatii din judetul Mures ar fi intermediat cesionarea firmei, pe numele unei persoane interpuse, dupa care ar fi procedat la contactarea mai multor "clienti", carora, contra unui comision prestabilit, le-ar fi furnizat facturi fiscale, care reflectau diverse operatiuni fictive, se arata in comunicatul de presa. 

Conform IGPR, pentru crearea aparentei de veridicitate, facturile fiscale aveau la baza contracte fictive, iar platile se efectuau in cont bancar, ulterior banii fiind retrasi in numerar si returnati persoanelor care comiteau evaziunea fiscala, creandu-se astfel premisele unor operatiuni de spalare a banilor. 

"Prejudiciul cauzat prin savarsirea infractiunii este de aproximativ 1.850.000 de lei, reprezentand impozit pe profit si taxa pe valoare adaugata. In cauza sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, aceasta din urma fiind estimata la peste 1.000.000 de euro", precizeaza IGPR.


Citeste mai multe despre   











Material sustinut de Provident

​INTERVIU Stefan Liiceanu - trecerea de la carti la produse japoneze traditionale via piata financiara

Dupa 17 ani petrecuti in Japonia, timp in care a lucrat in domeniul financiar, Stefan Liiceanu a decis sa deschida in locul fostei Librarii Humanitas din Fundul Curtii, Takumi - un magazin in care sunt comercializate produse japoneze traditionale. In cadrul, proiectului "10 ani", Provident vrea sa arate cum se vede Romania ultimilor 10 ani, dar si Romania urmatorilor 10 ani, prin ochii unor tineri care au avut succes. "Cred ca cel mai important este sa faci ce iti place. Productivitatea se vede atunci cand faci ceva cu pasiune, nu cand faci ceva pentru ca trebuie."
1956 vizualizari

Abonare la comentarii cu RSS

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version