Ce metode de dosit bani, case, lingouri sustin procurorii ca au gasit in dosarele de coruptie. Plus: De ce e important Dubaiul​

de CZ     HotNews.ro
Miercuri, 25 martie 2015, 12:51 Actualitate | Esenţial

Bucuresti-Dubai
Foto: Google Maps
​Anchetele procurorilor ilustreaza problema numarul unu a demnitarilor, functionarilor si magistratilor acuzati de coruptie: ce fac cu banii pe urma? Din cele mai recente anchete ale procurorilor DNA, HotNews a extras patru metode prin care ar fi fost ascunsi banii care ar fi fost obtinuti din coruptie. Niciunul dintre protagonistii dosarelor nu a fost dovedit vinovat in justitie, anchetele fiind totusi la inceput, dar procedeele invocate de procurori merita mentionate:
  • Dosarul lui Darius Valcov. Procurorii DNA sustin ca fostul ministru al Finantelor ar fi gasit o noua modalitate de a ascunde banii pe care i-ar fi obtinut ilegal - intr-un seif pastrat la un apropiat. Potrivit procurorilor, Valcov si-ar fi tinut banii in dolari (90.000 de dolari), valuta care a cunoscut o crestere puternica in raport cu euro in ultima perioada. Fostul ministru ar mai fi avut si 3 kg de aur, sub forma de lingouri, o alta deviza preferata pentru economisire in vremuri de criza economica si instabilitate valutara. La fel si tablourile - in seiful despre care DNA spune ca ar fi al lui Valcov s-ar fi aflat si tablouri semnate Renoir si Jean Cocteau. Dar procurorii DNA mai sustin ca fostul ministru de Finante ar fi mizat, totusi, si pe leu - 1,3 milioane de lei ar mai fi fost in seif. Conform procurorilor, din cand in cand Valcov ii anunta pe pastratorul seifului cand voia sa treaca pe la el sa mai scoata niste bani. Fostul ministru a subliniat ca este nevinovat: "Pot spune ca sunt nevinovat si ca voi incerca sa-mi dovedesc nevinovatia pana la capat" (Reuters).
  • Cazul judecatoarei Carmen Marinescu. Tot la Slatina ramanem. Presedinta Tribunalului Olt, Carmen Marinescu, este acuzata ca ar fi luat mita 200.000 de euro de la Bercea Mondial, bani pe care judecatoarea  - sustin procurorii DNA - i-ar fi disimulat in vile. Miscarea – daca se va dovedi reala – arata ca un evantai de paravane. Conform procurorilor, mecanismul ar fi functionat asa: banii ar fi fost primiti mai intai de un avocat (Dumitru Cismaru - care este si denuntatorul) - dupa vreo 3 luni, judecatoarea si sotul ei ar fi cumparat 3 terenuri si o casa la Baile Olanesti (nementionate in declaratia de avere)- mai departe o persoana apropiata avocatului Cismaru i-ar fi dat judecatoarei un teren si o casa in apropiere, prin act de donatie, dar in realitate la schimb s-ar fi platit  suma de 55.000  de lei – ulterior sotul judecatoarei ar fi cumparat un teren in localiattea Corbu, judetul Constanta, de la o alta persoana- si in sfarsit, ultimul pas, judecatoarea si sotul ei ar mai fi luat un teren intravilan de la municipalitatea Slatina. Procurorii acuza insa ca, in realitate, toate aceste imobile ar  fi fost platite de avocatul Cismaru, din presupusa spaga de 200.000 de euro pe care ar fi dat-o Bercea (Mai multe amanunte AICI).
  • Dosarul lui Marian Vanghelie. Pe fostul primar al sectorului 5 procurorii DNA il acuza ca ar fi ascuns 650.000 de euro din mita de la un om de afaceri cumparand doua vile, insa pe numele unui interpus. Potrivit DNA, Vanghelie ar fi luat mita 2 miliarde de lei de la omul de afaceri Marin Dumitru, din 2007 pana in prezent, reprezentand 20% din niste contracte de lucrari cu primaria. Vanghelie si-a sustinut nevinovatia, acuzand masinatiuni din partea adversarilor politici.
  • Cazul lui Dorin Cocos si al Elenei Udrea.  In acuzatiile formulate in dosarul Microsoft, procurorii DNA  sustin ca, in 2010, omul de afaceri Dorin Cocos, fostul sot al deputatei Elena Udrea, ar fi luat 3 milioane de euro de la administratorul companiei Omnilogic, Marin Gabriel, pentru deblocarea unor plati de la stat catre aceasta firma - a relatat presa citand referatul anchetatorilor. Banii pretinsi ar fi fost transferati din contul fostului tenismen  Dinu Pescariu, intr-un cont din Dubai, si in numerar. Procurorii mai acuza ca omul de afaceri Dorin Cocos ar fi facut aceste manevre dupa o presupusa intelegere cu sotia sa de atunci, Elena Udrea, fost ministru al Dezvoltarii Regionale. Anchetatorii invoca drept probe in sustinerea acuzatiilor declaratiile lui Marin Gabriel, Pescariu Dinu Mihail, Sandu Gabriel, precum si extrasele de cont identificate la perchezitie la Dinu Pescariu. Foarte important de retinut aici – elementul Dubai, la care vom reveni cu explicatii.

Dubai - noua fita, mica Elvetie

Dubaiul nu este doar o destinatie turistica de fite, ci o noua Elvetie in care bogatii lumii isi pot ascunde bine banii de “lacomia” fiscului din tarile lor de origine.

Din 2013, Elvetia a incetat sa mai fie o ascunzatoare sigura a banilor murdari, dupa ce Berna a semnat un acord international pentru combaterea evaziunii fiscale, prin care renunta la rigorile secretului bancar.

Astfel, celebrele banci elvetiene sunt supuse mai usor obligatiei schimbului automat de informatii in scopuri fiscale, intr-un sistem creat sub egida OECD.

Recent, banca britanica HSBC a facut obiectul unui scandal urias, fiind acuzata ca isi ajuta clientii bogati sa-si ascunda banii de fisc. In 2006-2007, un angajat al subsidiarei elvetiene a HSBC, Herve Falciani, a sustras din banca date din 300.000 de conturi apartinand unor clienti din 200 de tari. Asa au aflat si autoritatile fiscale din Franta despre banii acunsi de bogatii francezi de ochii fiscului.

O alta ascunzatoare preferata de bogati, Luxemburg, a fost descoperita si ea. In urma scandalului Luxleaks, a iesit la iveala ca micutul ducat din nordul Europei a oferit adapost marilor companii multinationale din toata Uniunea Europeana pentru a eluda taxele din tarile de origine.

Odata cu „cruciada” declarata de Uniunea Europeana impotriva evaziunii fiscale, nici „clasicele” Cipru si Malta nu mai sunt o solutie sigura pentru evazionisti.

Asa a ajuns Dubaiul destinatia preferata de bogati pentru a-si ascude averile. O firma specializata in drept comercial le ofera potentialilor sai clienti din Romania posibilitatea de a-si deschide conturi bancare in Emiratele Arabe Unite. „Bănci locale (şi internaţionale) sigure şi solide independente de vest şi economie sigură şi solidă (ţiţei, fonduri suverane de investiţii de 1.000 de miliarde USD). Confidenţialitatea bancară şi fiduciară deplină FĂRĂ Acorduri de schimb de informaţii încheiate cu ALTE ţări” - enumera firma din avantajele Emiratelor.

Firma isi avertizeaza clientii ca, pentru a avea conturi in Emirate, este nevoie uneori de deschiderea unor investitii active acolo, precum si de achizitionarea unor imobile.

Sa revenim la Dorin Cocos, presa a relatat ca in cadrul dosarului Microsoft, el ar fi denuntat ca o amica de a sa, care detine un restaurant in Dubai, ar fi primit 200.000 de euro de la Dinu Pescariu, intr-un cont. Anterior, presa romaneasca mai relatase ca insusi Dorin Cocos detine un restaurant cu specific romanesc in Dubai, Decebal.

"Recuperatorii" privati – o solutie pentru Fiscul romanesc

Pentru a gasi averile ilicite acunse in paradisuri fiscale, Fiscul american - celebrul IRS -foloseste firme private de investigare si recuperare. In Romania, inca din anul 2010, la Senat a fost depusa o initiativa legislativa (de catre senatorul Iulian Urban) care dadea ANAF posibilitatea sa-si externalizeze activitatea de colectare a creantelor fiscale catre entitati private "in speta avocati, executori judecatoresti sau societati specializate in domeniul colectarii".

Parlamentul a respins propunerea, care a primit si punct de vedere negativ de la Guvernul Boc de atunci.

Guvernul a invocat atunci Codul de procedura fiscala, care prevede ca pentru executarea creantelor fiscale competente sunt organele fiscale, prin executorii fiscali, functie care "implica exercitiul autoritatii de stat".

Tot Guvernul invoca si Statutul functionarilor publici, care prevede ca "activitatea de colectare a creantelor bugetare se realizeaza de catre functionari publici".
Solutia a fost astfel ingropata, in conditiile in care atat cei care fac legile - parlamentarii si Guvernul, cat si cei care le aplica - functionarii si magistratii, sunt vizati de confiscarea averilor ilicite.


Citeste mai multe despre   









12722 vizualizari
  • +11 (11 voturi)    
    Se pare ca (Miercuri, 25 martie 2015, 13:20)

    mos ion roata [utilizator]

    dupa alegerile din noiembrie multe drumuri duc in Dubai.
    • +1 (1 vot)    
      Unii fug din Dubai. (Joi, 26 martie 2015, 8:50)

      vali47 [utilizator] i-a raspuns lui mos ion roata

      Nu cred că este întâmplare că Marian Sîrbu-consul în Dubai,uns de Ponta pentru-că a fost expulzat de la ASF,//și-a cerut//să fie rechemat.Și A.Năstase tot cu un consul colabora în China,iar Ponta a fost elevul lui Năstase.Știm că lui Ponta îi place să copieze.
  • +4 (4 voturi)    
    lanturile... (Miercuri, 25 martie 2015, 13:34)

    stroe [anonim]

    Are DNA dreptul si menirea de a cere presupusilor vinovati, dar si interpusilor, in presupusele afaceri frauduloase, sa-si justifice averile? Actiune nu de amploarea propusa de Ponta, pentru tot neamul romanesc, dar pentru interlopi, DA!
  • +1 (1 vot)    
    S-a intors sindicalistul Sarbu ?! (Joi, 26 martie 2015, 16:45)

    Plagarus [utilizator]

    Consul in Dubai ? Sinecura de ai pierde urma "cinstitului " PSDerbedeu ?
    Marian Sârbu nu are o experienţă profesională specifică în materie de minim nouă ani. Curtea constată că acesta nu întruneşte condiţia prevăzută de articolul 9 alin. (1) lit. a2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 pentru numirea în funcţia de prim-vicepreşedinte, membru executiv al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară. Prin urmare, Hotărârea Parlamentului nr.26/2014 este nelegală în ceea ce priveşte această numire", se arăta în motivarea Curţii Constituţionale de la începutul lunii iulie ( 2015 iulie)
    Marian Sarbu locuieste acum intr-un apartament de lux, ultracentral, de 224 m.p., situat in Capitala, pentru care plateste o chirie simbolica de 548 de lei lunar. Locuinta a primit-o la 24.02.2009 de la Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), cu titlu de locuinta de serviciu, in baza OUG nr. 82/2001. Respectiva ordonanta de urgenta prevede o singura conditie pentru atribuirea unei locuinte de serviciu pentru demnitari: „Nu beneficiaza de locuinta de serviciu persoanele care au domiciliul sau detin in proprietate imobile cu destinatia de locuinta in municipiul Bucuresti." Legea nu e noua, dateaza de peste opt ani, timp in care Marian Sarbu a mai detinut un mandat similar de ministru, in perioada 2000-2003, iar intre 2003 si 2004 a fost ministru delegat pentru relatia cu Parlamentul. Cu un palmares politic de invidiat (fost vicepresedinte PSD), deputat in mai multe legislaturi (din 1996 si pana in prezent), Marian Sarbu, originar din judetul Calarasi, este un fost lider sindical din industria lemnului, care a stiut sa traga foloasele si sa sara la tanc in barca politicului atunci cand regimul i-a propus-o, uitind pentru totdeauna de unde a plecat, afisind cu mare dezinvolt spiritul tradarii. Dintr-un personaj care a stiut sa faca avere, demnitarul Sarbu a ajuns sa profite de prevederile OUG 82/2001, sustinand, in declaratia sa de avere
  • +1 (1 vot)    
    Asa om, asa smenuri ! (Joi, 26 martie 2015, 16:52)

    Plagarus [utilizator]

    Este vorba despre apartamentul de lux in care a locuit, pana in 2004, cu sotia sa Elena, in Bucuresti, sectorul 3, b-dul Unirii nr. 47, bloc E3a, scara 1, etaj 1, ap. 2. Si despre vila din comuna Breaza, judetul Prahova, unde a domiciliat in acte, dupa divort, fosta sotie. Care a fost soarta apartamentului din Bucuresti nu se mentioneaza in declaratiile anterioare ale ministrului Sarbu. Apropiatii familiei Sarbu si vecinii sustin insa ca demnitarul a continuat sa locuiasca impreuna cu sotia sa multa vreme dupa divort. Si ca nimic din relatiile celor doi nu ar confirma existenta unei rupturi familiale, ci, mai degraba, o intelegere intre cei doi. Unii chiar au pus la indoiala veridicitatea divortului. Aceleasi guri mai sustin ca ministrul a mai detinut si alte imobile. Cert este ca la 19.04.2007, fosta sotie, Elena Sarbu, a primit o colosala donatie chiar de la fratele ei, Marian Dörner, domiciliat in Mangalia, om de afaceri, asociat in diverse firme cu Iosif Armas, dar si cu aceeasi Elena Sarbu. Prin contractul de donatie, autentificat sub nr. 766 din 19.04.2007, Elena Sarbu a primit cu titlu gratuit un imobil situat in Bucuresti, Intrarea Gliei nr. 3, sector 1, compus din teren de 420 m.p. si constructie pe patru niveluri, cu o suprafata desfasurata de peste 
400 m.p. Donatorul a declarat la notar ca pretul imobilului ar fi evaluat de el la 270.000 de euro. O suma modesta daca ne raportam la faptul ca Marian Dörner a achizitionat, la randul lui, imobilul, la data de 26.10.2002, cu suma de 207.000 USD, prin contractul de vanzare-cumparare nr. 2491, autentificat la BNP Irina Moisescu din Bucuresti. Cum din 2002 si pana la donatia din 2007 preturile la imobiliare au explodat, e curios cum a fost declarata o valoare atat de modesta a respectivului imobil. Sotia si-a inchiriat casa cu 4.500 de euro La adresa din Bucuresti, Intrarea Gliei nr. 3, Marian si Elena Sarbu au fost vazuti locuind impreuna inca din anul 2004.
    Desi angajat al statului, el a avut mai multe sute d


Abonare la comentarii cu RSS

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Sâmbătă