210 milioane euro, scosi ilegal din tara in 2004

de Catalin Antohe     Evenimentul Zilei
Joi, 12 august 2004, 0:00


In decursul anului 2004 a iesit ilegal de pe teritoriul Romaniei suma de 210,59 milioane euro, a anuntat ieri Iulian Dragomir, presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Principala destinatie a iesirilor ilegale de valuta este China, reprezentind mai mult de o cincime din totalul sumei “reciclate”.

Suma intrata ilegal in tara in acest an este estimata la 58,85 milioane de euro. Principalele tari de expeditie a banilor intrati ilegal in tara sint Ungaria si Turcia, cu mai mult de 16 milioane euro fiecare.

Oficiul a dormit timp de patru ani

In 2004, infractiunea cea mai prezenta intre cele generatoare de bani murdari este cea de evaziune fiscala (in 44% din cazuri). Celelalte infractiuni frecvente in cazul operatiunilor cu bani negri sint cele de inselaciune in domeniul financiar-bancar (17% din cazuri), inselaciune, inclusiv cu privire la calitatea marfurilor (18% din cazuri) si obtinerea nelegala a TVA (3% din cazuri).

“S-a remarcat ca spalarea fondurilor obtinute din infractiuni este un adevarat flagel care a capatat o amploare deosebita, iar fenomenul in sine este unul dintre cele mai grave pericole in cadrul crimei organizate”, afirma presedintele Iulian Dragomir.

El a criticat ieri activitatea desfasurata de oficiu pina cind a preluat conducerea acestuia, detasat fiind de la Curtea de Apel, unde detinea functia de presedinte. Dragomir a afirmat ca, din 2000, Oficiul a suspendat plati externe de spalare de bani doar in cinci cazuri, in timp ce, de la 14 iunie, in doua luni, au fost suspendate patru asemenea tranzactii, in valoare de 6 milioane euro.

Activitatea Oficiului a fost virulent criticata atit de Parchet, cit si de Banca Nationala, reprezentantii BNR acuzind Oficiul ca a permis transferuri de sute de milioane de euro, suspectate a fi operatiuni de spalare a banilor.

Urmare a acestor acuze, Iulian Dragomir a fost numit presedinte al Oficiului, fostul presedinte Nicolae Melinescu fiind “retrogradat” pe postul de consilier la Cancelaria primului-ministru.


















33 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Vineri