Legea spalarii banilor, votata de Senat

de     Amos News
Joi, 2 iunie 2005, 0:00



Autoritatea Nationala de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor va fi institutia abilitata care se va ocupa de acum inainte de prevenirea si combaterea spalarii banilor, potrivit unui proiect de lege aprobat ieri de Senat, prin care care se largeste totodata cercul persoanelor si institutiilor obligate sa raporteze tranzactiile suspecte de spalare a banilor.

Adoptat cu 100 de voturi "pentru" si o abtinere, actul normativ in cauza are in vedere adaptarea la aquis-ul comunitar a legislatiei romanesti in domeniul combaterii spalarii banilor si al finantarii terorismului.

Prin prezentul proiect de lege, Uniunea Nationala a Notarilor Publici si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania sunt obligate sa adopte proceduri si metode adecvate de control intern pentru a preveni si impiedica spalarea banilor si finantarea actelor de terorism.

De asemenea se asigura confidentialitatea persoanei care sesizeaza Autoritatea in legatura cu eventuale situatii de evaziune fiscala sau spalare de bani, in timp ce organele penale abilitata pot folosi investigatori sub acoperire pentru solutionarea cazurilor de acest fel.






Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.


103 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.



powered by
developed by