R. Moldova: Procurorii vor cere ajutorul FBI in dosarul "laundromatului" rusesc de 20 mld. euro

de G.S.     HotNews.ro
Marţi, 2 mai 2017, 7:37 Actualitate | Esenţial

Procuratura Anticoruptie de la Chisinau va cere sprijinul FBI pentru a identifica beneficiarii tranzactiilor frauduloase de aproximativ 20 de miliarde de dolari din Rusia, bani "spalati" prin intermediul unor decizii ale instantelor din Republica Moldova.

Anuntul a fost facut de seful Procuraturii Anticoruptie, Viorel Morari, intr-un interviu pentru Deschide.md, citat de Radio Chisinau.

Potrivit lui Morari, aceasta solicitare se inscrie intr-o a doua etapa a investigatiei in asa-numitul dosar "Laundromat", care impune colaborarea cu mai multe state. 

"Cand zic investigatii pe plan extern ma refer la tranzactiile facute, companii implicate si beneficiarii finali. In acest sens va mai pot spune ca pregatim demersuri catre colegii de la FBI pentru a ne ajuta sa identificam impreuna acesti beneficari. Or va amintesc ca miliardele respective erau in valuta americana ceea ce le permit institutiilor din SUA sa urmareasca circuitul lor mult mai simplu", a declarat seful Procuraturii Anticoruptie. 

El a precizat ca procurorii moldoveni nu au mai adresat niciun demers legat de acest dosar autoritatilor din Federatia Rusa. Viorel Morari spune ca, pana acum, Procuratura Anticoruptie si ofiterii CNA au investigat toate actiunile factorilor din Republica Moldova implicati in aceasta schema (judecatori, banci comerciale, judecatori de instructie). 

Astfel, in prima etapa s-ar fi finalizat urmarirea penala si a fost expediata in judecata cauza penala de invinuire a 14 actuali si fosti magistrati, precum si a doi executori judecatoresti. 

De asemenea, au mai fost trimise judecata patru persoane de la Banca Nationala a Moldovei, inclusiv a fostului vicepresedinte al institutiei, mai scrie sursa citata.


Citeste mai multe despre   






















VIDEO Economistii-sefi ai primelor 3 banci comerciale, despre evolutia economiei romanesti. Ce proiecte mari de investitii finanteaza bancile la ora actuala?

Economistii sefi ai primelor 3 banci comerciale, Horia Braun (BCR), Florian Libocor (BRD-GSG) si Andrei Radulescu (BT) au discutat luni dimineata, in cadrul unei mesei rotunde organizate de HotNews.ro si Startup Cafe, despre investitiile bancilor in economie romaneasca si starea actuala a economiei, precum si despre fluctuatiile care au tinut prima pagina in ultima perioada.
  • A. Radulescu: Daca statul nu investeste, atunci de ce sa isi asume sectorul privat riscuri?
  • F. Libocor: Banii se duc acolo unde exista certitudini, predictibilitate, stabilitate. Lipsa acestor caracteristici loveste in mai multe zone, cu precadere in investitii.
  • H. Braun: Speram la o dinamica pozitiva, insa trebuie sa puna umarulul statul,bancile, si managementul companiilor.

2181 vizualizari

  • +1 (1 vot)    
    Ce le-a luat asa mult timp sa faca asta ?! (Marţi, 2 mai 2017, 9:11)

    Ochiana [utilizator]

    trebuiau sa o faca de mult.
    Vin alegerile si e cazul sa gaseasca vinovatii
  • +1 (1 vot)    
    nu se poate! (Marţi, 2 mai 2017, 9:24)

    Lucian* [utilizator]

    si cu tavarish Dodon ce or sa faca???
    Nu o sa le interzica la americani sa intre in republica?
  • 0 (0 voturi)    
    varf de lance (Marţi, 2 mai 2017, 9:28)

    revo [utilizator]

    Uite ca si in Moldova lupta anticoruptie este varful de lance.


Abonare la comentarii cu RSS

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Marţi