Perchezitii in trei judete intr-un dosar in care se acuza o evaziune fiscala de 9 milioane de lei prin achizitii fictive de piei de animale

de G.S.     HotNews.ro
Miercuri, 16 septembrie 2015, 9:01 Actualitate | Esenţial

Miercuri dimineata, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, politistii efectueaza 12 perchezitii domiciliare, la persoane fizice si juridice, banuite de evaziune fiscala si spalare de bani, informeaza Politia Romana.

Astfel, 50 de politisti ai inspectoratelor de politie Buzau, Giurgiu si Ilfov, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice - Inspectoratul General al Politiei Romane, efectueaza 12 perchezitii, la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare a banilor.  

Activitatile se desfasoara la locuinte si sedii sociale de pe raza judetelor Buzau, Giurgiu si Ilfov.

Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2012- 2014, un agent economic din Buzau ar fi efectuat achizitii fictive de piei de animale de la mai multe firme din judetele Giurgiu si Ilfov. 

Intre societatile comerciale implicate s-ar fi realizat un transfer de facturi fiscale, fara a se livra bunurile, astfel incat sa se creeze un avantaj economic firmei care receptiona marfa fictiva. 

Ulterior, banii obtinuti erau spalati prin intermediul societatilor controlate, pentru a se disimula adevarata provenienta a sumelor obtinute din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligatiilor fiscale a fost estimat la peste 9.000.000 de lei. 

Politistii de investigare a criminalitatii economice urmeaza sa puna in aplicare 6 mandate de aducere. Activitatea beneficiaza de suportul de specialitate al Departamentului de Informare si Protectie Interna.
























[P] Apeluri pentru expresii de interes pentru finantarea IMM-urilor prin Fondul-de-fonduri pentru Competitivitate

Fondul-de-fonduri pentru Competitivitate va finanta intreprinderi mici si mijlocii cu pana la 59,3 milioane euro, suma alocata din Programul Operational pentru Competitivitate 2014-2020, cofinantat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala. Programul a fost lansat in septembrie 2016 de catre Fondul European de Investitii si Guvernul Romaniei pentru a accelera accesul la finantare IMM-urilor inovatoare romanesti, prin intermediul unor intermediari financiari (institutii financiare cum ar fi banci sau manageri de fond).

2746 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS





ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Duminică