UPDATE Georgica Cornu, acuzat de constituire de grup infractional organizat, delapidare si spalare de bani, a fost retinut

de V.M.     HotNews.ro
Miercuri, 13 mai 2015, 16:31 Actualitate | Esenţial

Georgica Cornu
Foto: Agerpres
Omul de afaceri Georgica Cornu, audiat miercuri la sediul DIICOT Mehedinti, este acuzat de constituire a unui grup infractional organizat, delapidare si spalare de bani, intr-un nou dosar cu un prejudiciu de aproape 12 milioane de lei, in care sunt vizate alte doua persoane.

UPDATE: Cornu a fost retinut, miercuri dupa-amiaza, pentru 24 de ore

Omul de afaceri Georgica Cornu si un sofer al grupului de firme Confort au fost retinuti, miercuri dupa-amiaza, pentru 24 de ore, dupa ce au fost ridicati in urma perchezitiilor desfasurate in cursul diminetii in Timisoara, fostul asociat al lui Cornu, Lucian Caraiman, fiind inca la audieri.

In urma audierilor desfasurate, miercuri, la DIICOT Mehedinti, in cursul serii omul de afaceri Georgica Cornu a primit ordonanta de retinere pentru 24 de ore in dosarul in care este acuzat de constituirea unui grup infractional organizat, spalare de bani si delapidare, transmite Mediafax.

La ora transmiterii acestei stiri, Georgica Cornu se afla in arestul Politiei mehedintene.

Totodata, un sofer din grupul de firme patronat de Georgica Cornu a primit ordonanta de retinere in urma audierilor, in timp ce Lucian Caraiman este in continuare audiat de catre procurorii DIICOT in acelasi dosar.

Cei trei au fost ridicati, miercuri dimineata, in urma perchezitiilor desfasurate la domiciile lor intr-un dosar in care sunt acuzati de constituirea unui grup infractional organizat, spalare de bani si delapidare, cu un prejudiciu de aproape trei milioane de euro.

Georgica Cornu si soferul grupului de firme Confort vor fi prezentati, joi, Tribunalului Mehedinti cu propunere de arestare preventiva.

_____

Potrivit unui comunicat de presa transmis miercuri de DIICOT si citat de Mediafax, omul de afaceri Georgica Cornu, fostul sau asociat in grupul de firme Confort, Lucian Caraiman, si un alt reprezentant al societatilor sunt suspectati de constituire a unui grup infractional organizat, folosirea cu rea-credinta a bunurilor sau creditului de care se bucura societatea intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect, delapidare in forma continuata si spalare a banilor.

Anchetatorii mai arata ca omul de afaceri Georgica Cornu ar fi initiat grupul infractional organizat in august 2012, ceilalti doi suspecti ocupandu-se de scoaterea din patrimoniul SC C&C Confort SRL a unor bunuri libere de sarcini, pentru a impiedica executarea acestora, pentru ca mai apoi acestea sa fie trecute sub controlul liderului grupului.

"Incepand cu 27 august 2012, suspectii Georgica Cornu si Lucian Caraiman, reprezentanti ai SC C&C MH Confort SRL, prin tranzactii frauduloase succesive, au scos din patrimoniul societatii comerciale patru bunuri imobile in valoare de 11.990.031 lei, care, in drept, au ajuns in proprietatea SC Gorno CG SRL, iar ulterior, prin radierea acesteia, bunurile respective au intrat in proprietatea personala a unui membru al gruparii. Din cercetarile facute in cauza a rezultat ca, in fapt, proprietarul bunurilor a fost Georgica Cornu", mai arata sursa citata.

Prejudiciul in acest caz este de 11.990.931,39 lei, reprezentand valoarea bunurilor imobile scoase in mod fraudulos din patrimoniul SC C&C MH Confort SRL, prin fraudarea creditorilor acestei societati, inclusiv Ministerul Finantelor Publice prin ANAF Timis, precizeaza DIICOT.

La ora transmiterii acestei stiri, Georgica Cornu este audiat la sediul DIICOT Mehedinti, unde a fost adus in jurul orei 13.00, el spunandu-le jurnalistilor: "Stati linistiti, nu este nimic", relateaza Mediafax.

La DIICOT Mehedinti a fost adus si fostul asociat al lui Georgica Cornu, Lucian Caraiman, dar si reprezentantul grupului de firme Confort.

Omul de afaceri Georgica Cornu a fost ridicat, miercuri, de politisti de la locuinta sa din Timisoara, in urma perchezitiilor facute intr-un nou dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de trei milioane de euro.

Surse judiciare au declarat ca politistii de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Mehedinti au descins, miercuri dimineata, la locuinta lui Georgica Cornu din Timisoara, dar si la alte patru adrese din municipiu, intre care si vila fostei sotii a omului de afaceri.

Conform surselor citate, perchezitiile au fost facute intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de trei milioane de euro.

Inainte de a le deschide oamenilor legii poarta de la vila sa, Georgica Cornu si-ar fi facut cruce, potrivit surselor citate.

La jumatatea lunii martie, locuinta lui Georgica Cornu a fost de asemenea perchezitionata, el fiind ulterior retinut de Parchetul Tribunalului Mehedinti, pentru evaziune fiscala si spalare de bani, apoi arestat la domiciliu, masura fiind inlocuita in final cu controlul judiciar.

Perchezitiile de atunci au fost facute in Bucuresti si in zece judete - Mehedinti, Timis, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caras-Severin, Valcea, Dolj si Dambovita - la locuintele unor persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de noua milioane de euro, precum si la sediile sociale ale societatilor administrate de acestea, intre adresele vizate numarandu-se si firme ale omului de afaceri Georgica Cornu, dar si locuinta acestuia din Timisoara.

Potrivit anchetatorilor, in perioada 2008-2014, 101 persoane, in calitate de asociati, administratori sau imputerniciti ai 88 de societati comerciale, ar fi eludat obligatiile fiscale. De asemenea, acestia sunt suspectati ca ar fi dispus inregistrarea in contabilitate a mai multor facturi fiscale emise in baza unor operatiuni comerciale fictive, reprezentand cheltuieli cu achizitia de material de constructii, piese si componente auto, in valoare totala de peste 22,5 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA si ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Prin aceste operatiuni fictive, suspectii ar fi prejudiciat bugetul cu peste noua milioane de euro.

Ulterior, prin intermediul societatilor controlate, cei in cauza ar fi facut mai multe tranzactii financiare, respectiv depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de "rularea" acestor valori prin conturile bancare ale societatilor. Astfel, acestia ar fi disimulat provenienta si circulatia banilor.

In urma perchezitiilor, anchetatorii au indisponibilizat 16 autoturisme a caror valoare depaseste 600.000 de euro, printre acestea fiind doua BMW X5, doua Porche Cayenne si un VW Touareg. De asemenea, a fost ridicata suma de 700.000 de lei - cash - si s-au indisponibilizat bunuri imobile in valoare de 360.000 lei.

Si in luna martie a anului trecut, procurorii DIICOT au descins la vila lui Georgica Cornu din Ghiroda (Timis), dar si la sediul firmei sale de constructii Izometal-Confort. Perchezitiile au fost facute intr-un dosar in care omul de afaceri a fost acuzat ca a prejudiciat statul cu aproximativ 60 de milioane de lei prin evaziune fiscala. Cornu a fost atunci retinut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost eliberat sub control judiciar.

Omul de afaceri Georgica Cornu, numit si "regele asfaltului din Banat", detine grupul de firme Confort si are afaceri si in comert. El mai are si un centru de echitatie la Herneacova, proprietate care se intinde pe 12.000 de hectare. El a fost presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Timis.












[P] ​Accepta provocarea unui business fara hartii! E mai simplu decat crezi               

Activitatile noastre zilnice sunt din ce in ce mai orientate catre mediul electronic si online. Traim intr-un ritm care ne-a impus sa adoptam solutii eficiente si sigure pentru a plati facturi si taxe, a face cumparaturi, a verifica soldurile bancare, etc. Este o practica pe care am ales-o din dorinta de a simplifica lucrurile si pe care multi dintre noi ne dorim sa o regasim si in viata profesionala, unde cautam solutii pentru a depasi constrangerile de timp si spatiu atunci cand trebuie sa obtinem  o aprobare, sa  semnam rapid un contract sau sa accesam un document de la distanta.
1127 vizualizari

Abonare la comentarii cu RSS





ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Sâmbătă