Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata a 176 de persoane implicate intr-o frauda bancara. Potrivit DNA, Stefan Adrian Mugurel, asociat si administrator al SC Leoleta Comimpex SRL Oradea, a constituit un grup infractional organizat in scopul de a obtine in mod ilegal sume semnificative de bani, prin determinarea a 210 persoane sa contracteze credite bancare pe baza unor acte false. Grupul infractionat a prejudiciate cu suma de 1.784.600 euro unitatile din judetul Bihor apartinand Romexterra Bank Romania, BRD-Groupe Societe Generale, Volksbank Romania, Raiffeisen Bank Romania, Banca Comerciala Romana, Alpha Bank Romania si Piraeus Bank Romania au fost prejudiciate cu suma de 1.784.600 euro, suma cu care acestea s-au constituit parte civila in procesul penal.
Rechizitoriu DNA:
- In perioada 2004-2007, inculpatul Stefan Adrian Mugurel a constituit un grup infractional organizat in scopul de a obtine in mod ilegal sume semnificative de bani, prin determinarea unui numar de 210 persoane - din care 157 au fost trimise in judecata - sa contracteze credite bancare (facilitatea de descoperire de cont denumita overdraft) pe baza unor acte false care atestau in mod nereal calitatea acestora de angajati ai unor societati comerciale si faptul ca obtineau venituri salariale.
- In aceasta modalitate, unitatile din judetul Bihor apartinand Romexterra Bank Romania, BRD-Groupe Societe Generale, Volksbank Romania, Raiffeisen Bank Romania, Banca Comerciala Romana, Alpha Bank Romania si Piraeus Bank Romania au fost prejudiciate cu suma de 1.784.600 euro, suma cu care acestea s-au constituit parte civila in procesul penal.
- La acest grup au aderat inculpatii Calacean Constantin Nicolae, Cozma Cristian, Condratov Sebastian Daniel, Sim Remus Viorel si Mosincat Catalin Marius care aveau rolul de a identifica persoane dispuse sa incheie astfel de contracte bancare, urmand ca banii astfel obtinuti sa fie remisi inculpatului Stefan Adrian Mugurel iar membrii grupului si "beneficiarii" contractelor erau recompensati cu diverse sume de bani cu titlu de "comision".
- Actele doveditoare ale calitatii de angajat erau intocmite in fals de inculpatii Albulescu Carmen Tiberia, Fonai Voichita, Bohus Dumitru, Bonaci Magda Silvana, Szakacs Attila Zsolt, Bonaci Sebastian, Ciuciu Iacob Cornel, Tulkos Romeo Emeric, Gordan Livia, Suciu Ionut Cosmin, Jurge Dumitru Ioan, Pantea Elvira Violeta, Apostol Cornel, in calitate de reprezentanti legali ai mai multor societati comerciale, in conditiile in care persoanele respective nu au desfasurat niciodata vreo activitate lucrativa la societate si nu au primit niciodata salariile mentionate in documentele folosite la contractarea creditelor.
Procurorii DNA au instituit sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatilor in vederea recuperarii prejudiciului.Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Bihor.
Procurorii DNA atrag atentia ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.
Potrivit DNA, au fost trimise in judecata urmatoarele persoane:
Stefan Adrian Mugurel, asociat si administrator al SC Leoleta Comimpex SRL Oradea, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
* initiere sau constituire de grup infractional organizat,
* instigare la inselaciune cu consecinte deosebit de grave,
* inselaciune,
* fals in inscrisuri sub semnatura privata si
* instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata.
Calacean Constantin Nicolae, Condratov Sebastian Daniel si Sim Remus Viorel, in sarcina carora s-au retinut urmatoarele infractiuni:
* aderare la grup infractional organizat,
* inselaciune,
* uz de fals si
* complicitate la fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata.
Cozma Cristian a fost trimis in judecata in sarcina lui retinandu-se urmatoarele infractiuni:
* aderare la grup infractional organizat,
* inselaciune cu consecinte deosebit de grave,
* uz de fals si
* complicitate la fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata.
Mosincat Catalin Marius, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
* aderare la grup infractional organizat,
* inselaciune,
* uz de fals si
* complicitate la fals in inscrisuri sub semnatura privata.
Albulescu Carmen Tiberia, asociat si sdministrator sl SC Leoleta Comimpex SRL Oradea, Fonai Voichita, contabil autorizat, Bohus Dumitru, administrator al SC Vadastra Comexim SRL Oradea si Bonaci Magda Silvana, administrator al SC Casa de Editura si Presa Foget 2006 SRL Salonta, au fost trimis in judecata pentru: complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave si fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata.
Szakacs Attila Zsolt, administrator al SC Sesa Taxi SRL Oradea, Bonaci Sebastian, administrator al SC Sebos SRL Oradea, Ciuciu Iacob Cornel, administrator al SC Iacodor Construct SRL Ineu, Tulkos Romeo Emeric, administrator al SC Calcul Grup SRL Oradea, Gordan Livia, administrator si contabil al SC Adresimo Com SRL Oradea, Suciu Ionut Cosmin, administrator al Sc Ionutdan SRL Sanmartin si Jurge Dumitru Ioan, administrator al SC Pan International Construct SRL, au fost trimisi in judecata pentru complicitate la inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata.
Pantea Elvira Violeta, administrator al SC Agrol Groupe Import Export Srl Oradea si Apostol Cornel, director economic al aceleiasi societati comerciale, au fost trimisi judecata pentru complicitate la inselaciune, in forma continuata.
Din cele 210 persoane care au contractatcredite bancare pe baza unor acte false care atestau in mod nereal calitatea acestora de angajati ai unor societati comerciale si faptul ca obtineau venituri salariale, 157 au fost trimise in judecata sub acuzatiile de inselaciune, uz de fals si complicitate la fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma simpla sau continuata.
0
0
