UPDATE Zeci de perchezitii in Bucuresti si patru judete intr-un dosar de evaziune si spalare de bani. Surse: Stilista Adina Buzatu, scriitorul eugen Burada si un avocat, suspecti in dosar
Potrivit surselor, perchezitiile vizeaza inclusiv domiciliile celor trei, dar si firme ale acestora.
Potrivit unor comunicate emise de IJP Prahova si PCA Ploiesti, 34 de perchezitii au loc in acest dosar la domiciliile unor persoane si sediile unor societati comerciale din municipiul Bucuresti si din judetele Prahova, Ilfov, Suceava, Iasi, actiunea vizand un grup infractional specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor.
Anchetatorii spun ca, in perioada 2012-2014, persoanele banuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, in vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat.
Astfel, administratorii unui numar de 20 de societati comerciale au inregistrat in evidentele contabile cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale avand ca drept scop sustragerea de la plata taxelor si impozitelor.
Concret, prin intermediul acelor firme ar fi fost efectuate operatiuni bancare (retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc in realitate.
"In baza facturilor emise de societatile "fantoma" controlate de suspecti, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat in valoare de aproximativ 37.950.712 lei, constand in impozit pe profit neconstituit si taxa pe valoare adaugata dedusa in mod nelegal. De asemenea, sumele de bani care au facut obiectul acestui circuit financiar fictiv si care constituie produsul infractiunii de spalare a banilor sunt in valoare de 117.746.750 lei", se arata in documentele citate.
In urma perchezitiilor, 27 de mandate de aducere vor fi puse in executare, persoanele depistate urmand a fi conduse la audieri.
In cauza s-au dispus masuri asiguratorii pana la concurenta prejudiciului creat.
Perchezitiile sunt efectuate cu sprijinul luptatorilor Serviciului pentru Actiuni Speciale din IJP Prahova, al politistilor de investigare a criminalitatii economice din cadrul Politiei Capitalei si IPJ Iasi, IPJ Suceava si IPJ Ilfov, la actiune participand 100 de politisti.
Totodata, activitatea este sprijinita de jandarmi din cadrul Gruparii Mobile "Matei Basarab" Ploiesti.

Discursul de adio al lui Donald Trump: Am făcut ceea ce am venit să facem. Am dus cele mai grele bătălii VIDEO
Oamenii invizibili: Bolnavii cronici nu se pot programa la vaccinare din cauză că statul român nu a știut niciodată câți sunt / "Dacă ar exista registre de pacienți, ar dispărea toate serviciile și decontările fictive"
Navalnîi prezintă imagini cu "palatul lui Vladimir Putin": 18.000 de metri pătrați, într-un complex de 7.000 de hectare, dotat cu teren de hochei, tunele spre Marea Neagră și podgorii VIDEO
Ultimele ore la Casa Albă: Trump l-a grațiat pe fostul său consilier Steve Bannon, acuzat de fraudă- UPDATE
Ursula von der Leyen: După patru ani lungi, Europa are un prieten la Casa Albă
Un crematoriu din Germania lucrează 24 de ore din 24, șapte zile din șapte / Mesajul directorului pentru coronasceptici: Veniți să ne ajutați să mutăm sicriele VIDEO
http://www.mediafax.ro/life-inedit/creatoarea-de-moda-adina-buzatu-urmarita-penal-pentru-evaziune-si-spalare-de-bani-13038077
http://www.b365.ro/adina-buzatu-vindea-haine-din-targ-la-pre-uri-de-lux_183380.html