Costel Casuneanu, fondatorul companiei de constructii PA&CO, ar fi vizat intr-un dosar de evaziune fiscala instrumentat de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, potrivit unor surse judiciare. Procurorii au facut luni 16 perchezitii in acest dosar in mai multe judete.
Un comunicat al Inspectoratului General de Politie a anuntat perchezitiile, spunand ca actiunea politistilor si procurorilor vizeaza persoane banuite ca ar face parte dintr-un grup infractional, specializat in savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani.
Politistii sustin ca in perioada 2010 - 2016 suspectii ar fi creat un circuit comercial fictiv avand drept scop sustragerea de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat in vederea obtinerii de beneficii financiare substantiale, prin intermediul mai multor societati comerciale. Prejudiciul creat bugetului ar fi de 2,1 milioane de lei, in urma evitarii platii impozitului pe profit si a deducerilor ilegale de TVA.
