Fostul ministru Adriean Videanu s-a prezentat luni la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, informeaza Agerpres. ''Am venit in calitate de martor, intr-un dosar de care nu stiu nimic'', a spus Videanu, la sosirea la DNA, informeaza Agerpres.
Fostul senator Ilie Sarbu s-a prezentat si el, luni, la sediul DNA. La iesire a refuzat sa dea declaratii, spunand ca nu poate sa vorbeasca despre ce este vorba in dosar.
Anterior, a iesit de la DNA Claudiu Constantin Stafie, fost secretar de stat in Ministerul Economiei, care a refuzat sa faca declaratii jurnalistilor.
Potrivit unor surse judiciare, Videanu si Stafie ar fi audiati ca martori in dosarul in care sunt anchetati omul de afaceri Ioan Niculae, patron al grupului SC Interagro SA, si Gheorghe Bunea Stancu, fost presedinte al Consiliului Judetean Braila, si in care, in luna iulie, au fost efectuate mai multe perchezitii.
Gheorghe Bunea Stancu este acuzat de trafic de influenta, iar Ioan Niculae de cumparare de influenta, in forma continuata, instigare la evaziune fiscala si la spalare de bani.
In dosar s-a inceput urmarirea penala si fata de: Nicoleta Toncea, presedinte al SC Interagro, pentru complicitate la evaziune fiscala si la spalare de bani, Viorel Barac, director general, si Adriana Guta, director economic, ambii in cadrul aceleiasi firme, dar si fata de SC Interagro SA, pentru evaziune fiscala si spalare de bani.
Procurorii au retinut ca, in perioada 2008 - 2009, intre SC Interagro SA si o alta societate specializata in productie agricola si tranzactii cu produse agricole, s-au desfasurat mai multe tranzactii comerciale ce au avut la baza prestatii neexecutate, privind contractul incheiat in august 2008, in valoare de 10 milioane de euro. Obiectul contractului a privit realizarea de materiale promotionale (brelocuri, post-it-uri si standuri) pentru Interagro de catre firma respectiva.
"La solicitarea suspectului Ioan Niculae, sumele de bani au fost 'trecute' formal prin societatea respectiva, pentru ca ulterior, la indicatiile acestuia, sa fie externalizate intr-o firma de tip 'off shore' din Insulele Virgine. Incheierea si derularea contractului de prestari servicii de publicitate dintre SC Interagro SA si societatea respectiva s-au facut prin intermediul suspectilor Barac si Guta, care au semnat contractul si s-au ocupat de inregistrarea documentelor financiar - contabile pentru a crea aparenta de indeplinire a prestatiilor. Suspectii au beneficiat de ajutorul suspectei Toncea care, din dispozitia lui Niculae, s-a implicat in realizarea platilor catre firma respectiva", sustine DNA.
Circuitul financiar de spalare a banilor proveniti din evaziune fiscala, sustin procurorii, a fost initiat si coordonat de Ioan Niculae si a avut ca scop prejudicierea bugetului de stat cu peste 11,4 milioane lei, reprezentand TVA in suma de aproape 6,9 milioane lei si impozit pe profit - peste 4,5 milioane lei.
0
3
