Mexic: Autoritățile anunță că au blocat zeci de conturi ale unei grupări de români care clona carduri în Cancun

de G.S.     HotNews.ro
Vineri, 5 februarie 2021, 11:21 Actualitate | Esenţial


Politisti din Cancun
Foto: ELIZABETH RUIZ / AFP / Profimedia
Autorităţile mexicane au blocat 79 de conturi bancare ale unor indivizi care făceau parte dintr-o grupare infracţională - în marea lor majoritate cetăţeni români - care se ocupa cu clonarea cardurilor bancare şi care opera în Cancun, centru balnear situat în statul Quintana Roo, a informat joi Unitatea de Informaţii Financiare (UIF), citată de EFE și Agerpres.

"UIF anunţă 'Operaţiunea Caraibe', prin care s-a efectuat blocarea pe scară largă a conturilor'', a informat într-un comunicat organismul citat, care face parte din Secretariatul pentru Locuinţe şi Credit Public (SHCP) din Mexic.

În comunicat, UIF a precizat că a analizat un număr total de 277 de operaţiuni neobişnuite în valoare de 337,5 milioane de pesos (16,5 milioane de dolari), precum şi extrase de cont în cazul a 520 de operaţiuni cu o valoare de 125,5 de milioane de pesos (circa 6,1 milioane de dolari).

Totodată, UIF a analizat operaţiuni internaţionale, prin intermediul cărora au fost realizate 730 de transferuri în care au fost virate sume în valoare de 251,2 milioane de pesos (circa 12,3 milioane de dolari) şi 333 de transferuri în urma cărora au fost încasate sume în valoare totală de 232 de milioane de pesos (circa 11,3 milioane de dolari).

UIF a mai anunţat că a detectat emiterea unui număr total de 1.834 de cecuri în valoare de 153,2 milioane de pesos (7,5 milioane de dolari) şi primirea a 707 de cecuri în valoare totală de 104,8 milioane de pesos (5,1 milioane de dolari). Totodată, UIF a descoperit emiterea a 4.033 de transferuri interbancare în valoare totală de 2,205 miliarde de pesos (108,1 milioane de dolari) şi primirea a 3.858 de transferuri în valoare de peste 2,18 miliarde de pesos (106,9 milioane de dolari).

Unitatea de Informaţii Financiare a transmis că, graţie muncii de investigaţie a cabinetului de securitate, a Centrului Naţional de Informaţii din cadrul Secretariatului pentru Securitate şi Protecţie a Cetăţeanului, a Biroului Federal de Investigaţii (FBI) şi a UIF "s-a reuşit identificarea unei grupări infracţionale din care făceau parte îndeosebi indivizi cu naţionalitate română şi mexicană".

Indivizii aveau ca centru de operaţiuni staţiunea balneară Cancun, statul Quintana Roo, în zona mexicană a Caraibe, însă gruparea s-a extins şi în alte zone turistice, precum Riviera Nayarit, din acelaşi stat; Los Cabos, în statul Baja California, şi în Puerto Vallarta, în statul Jalisco.

În comunicatul de presă, UIF a menţionat că gruparea criminală "acţionează prin modificarea ATM-urilor instalate în hoteluri, cărora le instalează dispozitive care reuşesc să citească datele de pe cardurile bancare care sunt introduse în aparat", precum şi codul PIN al cardurilor.

Obiectivul era ca "ulterior să fie făcute retrageri din conturile respective, bani care erau introduşi în circuitul financiar prin intermediul unor firme-fantomă înfiinţate de membrii organizaţiei", au explicat autorităţile mexicane.

Turiștii români care erau blocați în continuare pe aeroportul din Cancun au fost lăsați să intre în Mexic, cu excepția a 5 cetățeni români, cauza existenței unei alerte de securitate individuale, a anunțat joi Ministerul de Externe.

Peste 200 de turiști români rămăseseră blocați în aeroporturi din Mexic, după ce li s-a refuzat accesul în această țară, ei reclamând că le-au fost luate documentele și telefoanele și au fost sechestrați într-o cameră.






Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.















.*.


6149 vizualizari

  • -2 (10 voturi)    
    Dar cum clonau carduri? (Vineri, 5 februarie 2021, 11:36)

    Zapateado [utilizator]

    Pai ăia n-au si bancomate contactless? Noi avem. Si daca nu trebuie sa bagi cardul in bancomat , dispozitivul ăla de skimming cum il mai citeste?
  • +3 (7 voturi)    
    Ce au oare mexicanii astia cu noi? (Vineri, 5 februarie 2021, 11:44)

    CapitanulPanait [utilizator]

    Statul roman nu face absolut nimica in privinta infractorilor, sefii Politiei merg sa stea noaptea la sfat de taina cu sefii clanurilor interlope, justitia ''condamna'' pe banda rulanta cei mai nenorociti infractori la pedepse ''aspre'' de 1 an cu suspendare, asta daca nu, mai simplu, ii achita.

    Si apoi ne intrebam: da ce au frate mexicanii cu niste bieti turisti romani?

    Iar presa, mai ales anumite posturi TV, o tot dau cu statul paralel, cu marile nedreptati comise de justitia din RO impotriva unor ''prea cinstiti'' oameni de afaceri (evident si politicieni). SI tot aceste posturi promoveaza drept formatori de opinie oameni care au fost condamnati definitiv la inchisoare cu sau fara executare.

    Iar noi, populimea, culegem peste tot prin lume roadele a celor de mai sus.
  • +5 (7 voturi)    
    Mai e vreun loc pe pamant... (Vineri, 5 februarie 2021, 11:49)

    ciuma.rosie [utilizator]

    ...in care nemernicii astia sa nu ne faca de ras ? Propun modificarea legilor justitiei...la prima abatere 10 ani de puscarie, la a doua abatere 30 de ani de puscarie fara drept de eliberare conditionata.
  • +7 (9 voturi)    
    aha (Vineri, 5 februarie 2021, 12:17)

    real didi [utilizator]

    evitati mexicul, e plin de infractori romani.
  • 0 (0 voturi)    
    Reglare de conturi (Vineri, 5 februarie 2021, 12:51)

    Orbu_Braila [utilizator]

    Ce saracie?! Pai telenovele am clonat! Cu alte cuvinte, tineti cont, acum cu mexicani cu tot!
  • +2 (2 voturi)    
    Dacă analizăm mânioșii. (Vineri, 5 februarie 2021, 13:13)

    asavreau [utilizator]

    Privind acțiunile poliției mexicane găsim mulți colaboratori ai rețelelor infracționale care acționau în Mexic. Erau supărați că fiind opriți în aeroport, fără acte, nu puteau să acceseze conturile create din infracțiuni. Nu sa speriat degeaba Mexicul de infracționalitatea românilor și statul român ar trebui să ancheteze cine sunt acești indivizi care ne fac de râsul lumii.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.



powered by
developed by