Articol actualizat

Fostul primar PSD Dan Tudorache, inculpat pentru trafic de influență și spălare a banilor, trebuie să plătească o cauțiune de 1 milion de euro, iar fosta sa soție - 200.000 de euro. Acuzațiile aduse de DNA - UPDATE

de I.H.     HotNews.ro
Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 8:20 Actualitate | Esenţial


Dan Tudorache
Foto: Agerpres
Fostul primar PSD al sectorului 1 Daniel Tudorache este cercetat penal de procurorii DNA pentru trafic de influență și spălare a banilor, procurorii stabilind ca acesta să plătească o cauțiune de 1 milion de euro. Conform DNA, în perioada 2008-2018, Daniel Tudorache ar fi beneficiat de sume de bani disproporționat de mari comparativ cu veniturile sale și ar fi apelat la soția și menajera sa pentru a ascunde banii obținuți ilicit. Astfel, au fost deschise conturi pe numele acestora, au fost cumpărate pe numele fostei soții imobile în valoare de 305.000 euro și 470.000 lei, precum și bijuterii de sute de mii de euro, între care un diamant de 190.000 de euro.

Dan Tudorache a fost chemat la Direcţia Naţională Anticorupţie vineri noapte și a fost audiat pe tot parcursul nopții. El a ieșit de la DNA sâmbătă dimineață, împreună cu avocatul său.

Social-democratul este anchetat într-un dosar privind achiziționarea de tablete, iar un altul se referă la fapte comise în anii 2006-2007.

DNA a anunțat sâmbătă că procurorii au dispus începerea urmăririi penale în cazul lui Daniel Tudorache, la data faptelor primar, anterior deputat, viceprimar al Primăriei Sectorului 1 București, pentru infracțiunile de complicitate la trafic de influență și spălare a banilor.

În același dosar s-a mai dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de fosta soție și o persoană fizică aflată în anturajul primarului, pentru complicitate la spălarea banilor, respectiv trafic de influență.

Totodată, celor trei inculpați li s-au fixat cauțiuni care trebuie depuse până la data de 27 noiembrie, după cum urmează:
  • - 1.000.000 de euro - Daniel Tudorache
  • - 200.000 euro - fosta soție
  • - 75.000 euro - persoană fizică aflată în anturajul primarului
Acuzațiile pe care i le aduce DNA
  • În perioada septembrie 2016 – mai 2017, persoana aflată în anturajul lui Daniel Tudorache ar fi pretins de la un om de afaceri un comision de 10% din valoarea contractului de servicii pe care societatea omului de afaceri îl avea cu o instituție aflată in subordinea Primăriei Sector 1. În schimbul banilor, persoana respectivă se angaja să intervină, în numele primarului, la funcționarii responsabili, astfel încât contractul să se desfășoare în bune condiții (plată la timp a facturilor și actualizarea tarifelor).
  • În schimbul traficării influenței, persoana aflată în anturajul primarului ar fi primit suma totală de 105.000 lei în numerar, precum și suma de 8.640 lei disimulată ca plată a unor facturi fiscale fictive emise de o firmă aparținând traficantului de influență.
  • În activitățile descrise, persoana care și-a traficat influența ar fi fost sprijinită de primarul de la acea vreme Daniel Tudorache. Acesta i-ar fi întărit omului de afaceri convingerea că solicitantul comisionului ar fi trimisul său și că trebuie să țină legătura cu acesta pentru buna desfășurare a contractului. În acest mod, Tudorache ar fi confirmat caracterul real al influenței.
  • De altfel, există suspiciunea rezonabilă că primarul de la acea vreme Daniel Tudorache ar fi fost principalul beneficiar al sumelor primite de persoana din anturajul său.
  • În perioada în care a ocupat funcții publice (2008-2018), inculpatul Daniel Tudorache ar fi beneficiat de sume de bani disproporționat de mari comparativ cu veniturile sale licite.
  • Pentru a ascunde originea sumelor de bani presupus a fi fost obținute în mod nelegal, acesta ar fi interpus două persoane (soția și menajera), care au acționat ca proprietarii aparenți ai sumelor de bani cu scopul ca, prin cele două, sumele să fie introduse în circuitul civil.
  • Banii astfel introduși în circuitul civil ar fi fost utilizați pentru a achita excursii în străinătate, bijuterii, articole vestimentare de lux atât din țară, cât și din străinătate, autoturisme, imobile, școli private, acordarea de împrumuturi, constituirea de depozite.
În perioada de referință (2008-2018), în care Daniel Tudorache ar fi realizat venituri licite totale de 605.782 lei (reprezentând o medie de aproximativ o mie de euro pe lună), există suspiciunea că acesta ar fi săvârșit infracțiunea de spălare a banilor constând în:
  • - depunerea de sume de bani în numerar prin intermediul fostei soții și al menajerei, în conturi bancare deschise pe numele acestora – în total 2.990.000 lei și 235.000 euro;
  • - achiziționarea de bunuri imobile pe numele fostei soții în sumă totală de 305.000 euro și 470.000 lei, sume plătite de asemenea în numerar;
  • - acordarea unui împrumut unei persoane, tot în numerar, în cuantum de 920.000 de euro, prin intermediul fostei soții;
  • - achiziționarea de bijuterii, inclusiv diamante, a căror valoare urmează a fi stabilită (au fost identificate facturi fiscale pentru o serie de bijuterii, printre care: un inel în valoare de 58.500 de euro, un set de bijuterii în valoare de 64.225 USD, un inel cu diamant în valoare de 80.000 euro și un diamant de 190.000 de euro (avans 35.000 de euro), un inel de 65.000 euro, un set cercei și lănțișor cu pandantiv în valoare de 11.200 de euro, etc.);
  • - achiziționarea de acțiuni la un club de fotbal, prin intermediul fostei soții;
  • - asocierea în participațiune cu o societate privată cu suma de 640.000 de euro, tot prin intermediul fostei soți;
  • toate acestea cu fonduri cu privire la care există suspiciunea că sunt provenite din infracțiuni.
În ceea ce privește cel de-al doilea dosar (n.r. - vizând achiziția de tablete pentru elevi -n.r.) în care joi au fost făcute de percheziții domiciliare, DNA precizează că va face publice informații când situația judiciară o va permite.

Ce a declarat avocatul lui Tudorache

"Nu poate face declarații, având calitate în acest dosar. Din punctul nostru de vedere, sunt chestiuni care trebuie lămurite cu documente. După cum bine știți, e vorba despre două dosare, dintre care unul vizează achizițiile de tablete, care, din punctul nostru de vedere, au fost complet legate. În celălalt sunt așa-zise fapte foarte vechi, din 2006-2007. E absolut imposibil să-ți amintești ce ai făcut acum 12-14 ani. De aceea vom aduce și noi probe în zilele următoare și cred că vom clarifica, dacă nu 100%, 99%”, a declarat avocatul lui Dan Tudorache.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au făcut, joi, 38 de percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov, în două dosare în care sunt cercetate fapte de corupţie. Au fost făcute percheziții și la locuința lui Dan Tudorache, precum și acasă la fostul primar Marian Vanghelie. De asemenea, a fost audiat la DNA și fostul primar PSD al Sectorului 5 Daniel Florea, care spunea că a fost chemat în calitate de martor.

"În cursul zilei de joi, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, au fost efectuate percheziţii domiciliare în 38 de locaţii situate pe raza municipiului Bucureşti şi judeţul Ilfov, din care două sunt entităţi aflate în subordinea unor primării de sector, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice", a precizat DNA într-un comunicat.

Tot joi, Daniel Tudorache a scris pe Facebook că percheziţiile Direcţiei Naţionale Anticorupţie au fost făcute în urma unei sesizări a actualului edil, Clotilde Armand, privind achiziţia de tablete pentru elevi.

Mesajul transmis de Tudorache joi, pe Facebook:
  • "Pentru a nu se face speculații cu substrat politic și pentru că nu am nimic de ascuns, doresc să vă aduc la cunoștință situația reală.
  • Percheziția a fost efectuată în urma uneia dintre multele sesizări formulate de Clotilde Armand împotriva mea și anume ACHIZIȚIA DE TABLETE pentru elevii din Sectorul 1.
  • Din punctul de vedere al actualului primar al Sectorului 1, achiziția de tablete pentru copii în contextul pandemiei nu era necesară. De altfel, Clotilde Armand a inceput prigoana totală împotriva tuturor angajaților primăriei care nu au “pupat inelul”.
  • Revenind la percheziție, am pus la dispoziția organelor de anchetă tot ce mi s-a solicitat, însă nu s-a identificat nimic suspect. Nu sunt un om bogat, averea mea fiind familia și onoarea.
  • Nu am fost “ridicat”, “dus la audieri”, “reținut” sau subiect al vreunei alte acțiuni spectaculoase și nici nu mi s-a adus la cunoștință ca aș avea calitatea de “suspect” sau “inculpat” în vreun dosar.
  • Mai multe detalii nu știu în acest moment, însă vă voi ține la curent cu orice noutate. Mă voi prezenta la orice solicitare a autorităților, pentru că, așa cum am mai spus, nu am nimic de ascuns. Și, cel mai important, sunt liniștit și mândru în legătură cu activitatea desfășurată în mandatul meu de primar al Sectorului 1".
CITEȘTE ȘI:








Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

















13088 vizualizari

  • -23 (31 voturi)    
    Nu cred in ''anchetele''DNA (Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 8:25)

    floriniulian [utilizator]

    Cat a fost PSD la guvernare nu au anchetat nici un membru PSD.
    S-au pus pe furat PSD-istii dupa ce au plecat de la guvernare......

    DNA.o institutie incompetanta,slugarnica si care executa numai comenzi politice.

    Numai trebuie sa spun ca este aservita securistilor tradatori care au furat tara asta le os.
    • +21 (23 voturi)    
      ai grija (Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 9:36)

      Watcherss [utilizator] i-a raspuns lui floriniulian

      sa nu-ti crape vreo vena de oftica.
    • +13 (15 voturi)    
      Stim, e nevinovat. Dar tot USRplus votez! (Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 10:35)

      UnOarecare [utilizator] i-a raspuns lui floriniulian

      PS: Ma intreb cand se intra si peste duammmnnnaaa sarma...
    • +6 (6 voturi)    
      Sau poate... (Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 11:46)

      FlorinG [utilizator] i-a raspuns lui floriniulian

      ...n-ai interpretat bine observatia ta. Nu s-au pus pe furat dupa ce au plecat de la guvernare, abia atunci a putut DNA sa inceapa treaba, pana atunci psd a stat cu cizma pe gatul DNA. Nu crezi in DNA, dar crezi in primarii PSD cinstiti, nu ? Cum reusesti ?
      P.S. De fapt, a plecat PSD vreodata de la guvernare cu adevarat ? E plin teritoriul si institutiile publice de pesedei.
      • -4 (4 voturi)    
        DNA face numai la comanda anchete (Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 13:06)

        floriniulian [utilizator] i-a raspuns lui FlorinG

        Asta am vrut sa spun.Nu avem Justitie ''independenta''in aceasta tara.

        DNA-ul e unealta statului securisto mafiot/SRI care executa/compromit la comanda pe unu sau pe altu in functie de interesele unora din acest sistem mafiot care a paraginit prin hotii aceasta tara in ultimii 30 de ani.
        Toti care sunt in functii publice FURA.La vedere.
        Ar trebui sa avem zeci de mii de condamnari.
        Nu avem aproape NIMIC.
        Doar anchete d 2 bani cu ZERO recuperari prejudicii.
        • +1 (1 vot)    
          Astea-s vorbe goale (Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 18:18)

          FlorinG [utilizator] i-a raspuns lui floriniulian

          ...gen Antena 3... sistem securist, binom, stat paralel, cam aici se incadreaza ce spui tu. Dar sa zicem ca asa e, nu-i nimic, anchetele la comanda mai compenseaza din respingerile cererilor de ridicare a imunitatii a marilor ticalosi, nu crezi ?
  • +22 (24 voturi)    
    Finally... (Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 8:27)

    TheFreeOne [utilizator]

    !
  • -21 (23 voturi)    
    Mesaj clar! (Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 8:30)

    mike123 [utilizator]

    Nu va puneti cu Johannis & partidul lui de buzunar PNL!
  • +34 (34 voturi)    
    La multi ani, Dane! (Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 8:30)

    IoPaNet [utilizator]

    De Gabitza ce stii, doarme linistita?
  • +20 (26 voturi)    
    se inscrie in linia partidului (Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 8:33)

    cpan [utilizator]

    alt excroc psdist. cat rau mai poate sa faca psdul asta ???
    • +3 (3 voturi)    
      nu escroc, (Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 12:11)

      Levellers [utilizator] i-a raspuns lui cpan

      psdist pur si simplu
  • -12 (22 voturi)    
    Fapte comise in anii2007-2008, ce mama (Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 8:38)

    xrogo [utilizator]

    naibii au facut procurorii DNA pana azi, au stat cu dosul pe dosare, vorba unui clasic in viata?
  • -19 (27 voturi)    
    asa asa (Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 8:43)

    cucuveauamov [utilizator]

    auzi tu, sa dai tablete copiilor...in tara care le interzice copiilor sa mearga la scoala ...la puscarie!
  • +26 (28 voturi)    
    Se Incalzeste DUamna Gabi la cafeta de maine ? (Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 8:44)

    un domn [utilizator]

    Sa Dea Dumnezeu !
  • +21 (29 voturi)    
    Aștept postacii (Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 9:00)

    fdaniel [utilizator]

    Să ne facă mișto de “tefeliști”, să denunțe complitori ale statului paralel, să spună că albul e negru, etc ...

    Nu știu cât se plătește / postare dar respectivii au copii care merg la școlile de la care “aleși” precum dl. în discuție a furat banii. Merg la spitale devalizate de aceiași oameni pe care-i slujesc.... Merită oare?
    • +19 (19 voturi)    
      normal (Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 9:41)

      Watcherss [utilizator] i-a raspuns lui fdaniel

      ca merita. majoritatea sunt persoane care nu's in stare sa-si gaseasca alt job, sau pensionari care pt 100 lei / luna comenteaza la comanda (cum plang bocitoarele pe la inmormantari). dar problema nu sunt aia platiti, adevarata problema sunt aia care ajung sa gandeasca / faca asa, la liber.
  • +22 (28 voturi)    
    Asa, da! (Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 9:15)

    Edmond_Nicolaus [utilizator]

    A inceput bine! Votez USR!!
    • +3 (3 voturi)    
      doar Clotilde. (Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 12:13)

      Levellers [utilizator] i-a raspuns lui Edmond_Nicolaus

      Ceilalti mai au mult de demonstrat.
      • 0 (0 voturi)    
        Clotilde (Duminică, 22 noiembrie 2020, 18:30)

        ..13 [utilizator] i-a raspuns lui Levellers

        A fost si consilier local iar echipa de la sector 1 de consilieri USRisti este puternica si bine organizata - vezi si momentul anterior cu pv-urile, cu sacii...

        Deh, antrenata este dna clotilde - stie cum lucreaza mafiotii astia.
  • +19 (27 voturi)    
    ehehehe... (Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 9:16)

    ..13 [utilizator]

    este doar inceputul tovarase dan tudorache....

    Se va afla si unde sunt banii care au fost spaguiti - nu va temeti!
    • +3 (3 voturi)    
      si la celelalte (Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 12:14)

      Levellers [utilizator] i-a raspuns lui ..13

      sectoare trebuie inceput. Si la Cruela, bineinteles.
      • 0 (0 voturi)    
        ahhhh Cruela... (Duminică, 22 noiembrie 2020, 18:32)

        ..13 [utilizator] i-a raspuns lui Levellers

        Pasiunea vietii mele...

        Astept cu mare interes ca acolo cifra este maxima...
  • -20 (24 voturi)    
    De fapt, care-i acuzatia, care-i baiul?! (Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 9:34)

    danduta [utilizator]

    A cumparat la un pret supraevaluat?!
    A cumparat marfa proasta pe bani buni?!
    Un atrticol ca asta er trebui si ceva comentat, de catre autor, sau macar prezentat contextul.
    Daca nu-l cunoastre, sa spuna onest, dar sa spuna:
    atat n-i s-a comunicat, sau atat stim.
    • +13 (13 voturi)    
      baiul e ca ori nu stii sa citesti, ori nu vrei (Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 10:24)

      ember [utilizator] i-a raspuns lui danduta

      iata un alt exemplu de teoria conspiratiei promovata de hoardele estului.
  • -20 (22 voturi)    
    Nu sunt fan Tudorache, ca e PSD si il stim noi! (Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 9:41)

    danduta [utilizator]

    Dar nu sunt nici fan Clotilde, cu stilul asta gestapovist, de a "deschide" baierile Primariei cu camera dupa ea, de a incrimina fara sa spuna, argumentat, de ce?
    E un stil infantil!
    "Asta m-a filat" cand nu eram primar?!
    E vorba de Clotilde, sau de ditai Primaria Sector 1, care e mai mare ca un oras mare?!
    Ca de altfel intregul stil francez, gen "vestele galbene", care, scuzati-ma, dar sunt niste anarhisti.
  • -13 (19 voturi)    
    ... (Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 9:48)

    tirolez [utilizator]

    DIn categoria ne facem ca lucram inainte de alegeri. Ma si mir ca nu s-au prescris faptele de acum 14-15 ani (2006!). Cum e posibil sa ai informatii despre fapte din 2006 si sa nu faci nimic mai bine de 10 ani? Le pastrau pentru ocazii mai bune? Cat despre tablete, daca iesea primar nu-l mai deranja nimeni.
    Imi amintesc doar ca la chiliman s-a desfasurat totul cu ce-le-ri-ta-te, in mai putin de 1 an era si condamnat. Nu poti sa nu te miri cum de nea caisa asta a stat 15 ani fara vreo grija.
  • -8 (10 voturi)    
    La editia II-a a art. aflam ca era vb de 2008?! (Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 10:30)

    danduta [utilizator]

    Sunt convins ca are bani iliciti, din spaga si frauda.
    DAR, ca exista si un DAR, de ce acum?!
    De ce nu in martie curent, de ce nu in ianuarie 2021?
    Si de ce nu in 2008-2010????
    Nu-mi plac treburile facute la comanda. Miros!
    Miros urat!!!
    Cine, de la DNA plateste, dar PLATESTE, ca nu a facut nimic de o DUZINA de ANI ???????
  • +2 (6 voturi)    
    treaba cu diamantul arata cat de prost este (Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 11:46)

    Francisc 1 [utilizator]

    cam ca tablourile false pe care le cumpara adrian nastase , nu zic ca e fals diamantul dar e bine stiut ca valoarea de revanzare e minuscula!
  • +7 (7 voturi)    
    justitia a dormit pana acum? era suficient sa merg (Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 12:31)

    hopsinoi [utilizator]

    orin Bucuresti si sa vezi blocuri printre zone de case. Evident s-a dat mita, ori pt autorizare ori pentru a tine ochii inchisi
  • +7 (7 voturi)    
    Chiar nu inteleg ce aveti cu (Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 15:30)

    kokos [utilizator]

    saracul tudorache-ciordache , a luat si el acolo un mizilic de spaga de 3 milioane de euro , si voi faceti atata tam-tam? Sa va fie rusine!
  • +6 (6 voturi)    
    DISCRIMINATORILOR (Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 17:02)

    Cetateanu [utilizator]

    N-a zis domn judecator de la Dambovita ca fara" fara hotie"?? de ce ii discriminati?
    Ar trebui sa fie luati la bani marunti toti primarii, incepand cu Firea si Oprescu si cei din sectoare din ultimii 15-20 de ani. Mai mare jaf ca ce se intampla/at in Bucuresti nu cred sa fie pe undeva prin lume.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.



powered by
developed by