"Regele asfaltului" Nelu Iordache, dus la audieri la DNA într-un nou dosar de corupție - surse

de I.H.     HotNews.ro
Miercuri, 21 iulie 2021, 11:26 Actualitate | Esenţial


Nelu Iordache
Foto: Agerpres
Omul de afaceri Nelu Iordache a fost ridicat de anchetatori, miercuri, și dus la audieri la DNA, într-un nou dosar de corupție, au declarat pentru HotNews.ro surse judiciare. "Regele asfaltului" este vizat de mai multe dosare ale procurorilor anticorupție, iar în martie a fost condamnat la 12 ani și jumătate de închisoare pentru evaziune fiscală şi delapidare, decizia instanței nefiind definitivă.

Conform surselor citate, la această oră omul de afaceri este audiat de procurori, la DNA. Potrivit stirilorprotv.ro, el a fost ridicat de anchetatori de pe Aeroportul Otopeni. Iordache se afla într-un avion aparținând companiei Ryanair, care urma să decoleze la ora 09.45 de pe aeroportul Otopeni cu destinația Roma, Italia. Căpitanul aeronavei a oprit zborul la cererea autorităților, anunțând că acesta are ”o problemă” cu actele.

În 18 martie, omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la 12 ani şi jumătate de închisoare pentru evaziune fiscală şi delapidare, într-un dosar în care este acuzat de DNA că a înregistrat în contabilitatea unei firme (fosta companie de transport aerian Blue Air) achiziţii fictive de materiale publicitare, prejudiciind statul român cu două milioane euro. Decizia nu este definitivă.

Nelu Iordache a primit 11 ani pentru evaziune fiscală şi 2 ani şi 6 luni pentru delapidare, pedepse contopite cu o condamnare de 2 ani şi 6 luni cu suspendare primită într-un alt dosar, el având de executat în final 12 ani şi 6 luni.
În acelaşi dosar, Ali Imad, administrator de firme, a fost condamnat la 7 ani închisoare pentru complicitate la evaziune fiscală, iar două inculpate - Mioara (fostă Stancu) Băluţă şi Luiza Maria (fostă Cristescu) Ilie - au fost achitate pentru mărturie mincinoasă. De asemenea, compania SC Bata Sky Imobiliare SA (fostă SC Blue Air Transport Aerian) SA a fost condamnată să plătească o amendă penală de 30.000 lei.

Pe latură civilă, instanţa i-a obligat pe Nelu Iordache, Ali Imad şi Bata Sky Imobiliare SA (fostă SC Blue Air Transport Aerian SA), prin lichidator judiciar Consulta 99 SPRL, la plata sumei de 8.988.122 către ANAF, reprezentând TVA dedusă în mod nelegal la care se adaugă obligaţiile accesorii de plată aferente debitului principal (dobândă, penalităţi, majorări). De asemenea, Nelu Iordache trebuie să plătească firmei Bata Sky Imobiliare SA suma de 481.310 lei. În plus, au fost desfiinţate mai multe înscrisuri, printre care şi un contract de împrumut încheiat între Iordache Nelu şi Bata Sky în valoare de 11 milioane euro.

Acuzațiile pe care i le aduc procurorii DNA



Nelu Iordache, la data faptelor asociat şi administrator al SC Bata Sky Imobiliare SA, a fost trimis în judecată de DNA în acest dosar în iunie 2018, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi delapidare.

În acelaşi dosar au fost deferiţi justiţiei Ali Imad, la data faptei administrator al unor societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, Mioara (fostă Stancu) Băluţă, la data faptei angajată în cadrul unei bănci, Luiza Maria (fostă Cristescu) Ilie, pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă şi a societăţii Bata Sky Imobiliare SA, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

Procurorii anticorupţie notează în rechizitoriul trimis pe masa judecătorilor că, în perioada februarie - aprilie 2011, Nelu Iordache Nelu a înregistrat în contabilitatea SC Bata Sky Imobiliare SA, achiziţii fictive de materiale publicitare promoţionale în valoare totală de 46.356.636 lei, din care TVA în cuantum de 8.972.252 lei.

"Prin aceste demersuri, Iordache ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de 8.972.252 lei (echivalentul a 2.133.254 euro), reprezentând TVA dedusă în mod nelegal. Produsele respective ar fi fost achiziţionate de la două societăţi administrate de Ali Imad", precizează DNA.

Ulterior, până în luna ianuarie 2014, Nelu Iordache şi-ar fi însuşit în mod necuvenit suma de 47.311.243 lei, pe care ar fi "justificat-o" prin simularea unui împrumut pe care l-ar fi acordat firmei SC Bata Sky Imobiliare SA, iar în acest sens, ar fi încheiat un contract prin care a atestat în mod neadevărat că a împrumutat societatea cu suma de 11.000.0000 euro.

"Acest contract ar fi generat, în sarcina societăţii, o obligaţie de restituire a sumei respective în favoarea lui Iordache, deşi în realitate firma nu a încasat niciodată vreun ban, în modalitatea de mai sus", mai spun procurorii.

Anchetatorii precizează că, fiind audiate în cadrul anchetei, Mioara (fostă Stancu) Băluţă, angajată a unei bănci, şi Luiza (fostă Cristescu) Maria Ilie au declarat în mod mincinos că, în perioada 18 - 28 aprilie 2011, în unitatea bancară în care prima îşi desfăşura activitatea, au fost desfăşurate operaţiuni în sensul celor arătate mai sus, în realitate, nefiind depusă, plătită şi retrasă vreo sumă de bani.

Nelu Iordache a fost trimis în judecată de DNA în mai multe dosare.

În ianuarie 2020, Nelu Iordache a fost achitat definitiv, de Curtea de Apel Bucureşti, într-un alt dosar de corupţie privind modernizarea șoselei Transalpina, după ce faptele s-au prescris.






Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

















4652 vizualizari

  • -1 (7 voturi)    
    pai (Miercuri, 21 iulie 2021, 11:58)

    Ruku [utilizator]

    nu mai bine iei mita ca oprescu sau altii din administratie si nu patesti aproape nimic. 2-3 ani acolo maxim.
    12 ani mi se pare o gluma. a prejudiciat statul cu 2 mil.. blabla...au facut si ei ceva fictiv sa mai deduca din tva, se face peste tot in privat, mai ciupesti ceva sa supravietuiesti ca statul nu stie multe, nu se uita ca tu te sufoci, iti pune si perna pe fata pentru cativa lei. e greu pe low cost sa faci profit.
  • +2 (4 voturi)    
    Cum este posibil… (Miercuri, 21 iulie 2021, 12:45)

    mamaika [utilizator]

    …sa fie inca in libertate, cand infractoru’ este recidivist?
  • +5 (5 voturi)    
    De ce pierdem timp? (Miercuri, 21 iulie 2021, 13:54)

    imi_pasa_de_romania [utilizator]

    Direct cu suspendare sau achitare, apoi inapoi la facut bani. Nu are sens sa taraganam asta vreo 20 de ani pana se prescrie. Cheltuim bani aiurea.
  • +1 (3 voturi)    
    Cine n-are de lucru isi face (Miercuri, 21 iulie 2021, 15:31)

    VOX. [utilizator]

    De ce-i mai condamnati, daca-n final ii faceti scapati?
    • +2 (4 voturi)    
      Care condamnare? (Miercuri, 21 iulie 2021, 16:31)

      asavreau [utilizator] i-a raspuns lui VOX.

      Pe Iordache, de când îl tot judecă a ieșit asfaltul din garanție. Ar trebui să se prescrie faptele și știu că o lucrare începută de Iordache, a terminat-o TelDrum, mai scump și mai prost și a încasat totul , inclusiv partea lucrată de Iordache. Dar Dragnea nu știe nimic.
  • 0 (0 voturi)    
    si (Joi, 22 iulie 2021, 10:23)

    andrei1232000 [utilizator]

    nici Pandele nu stie nimic despre lucrarile de canalizare si apa din zona Drumul Potcoavei - Jolie Ville executate prin 2007-2008. Unde au fost prevazute lucrari de demontare trotoare, spart asfalt si refacere desi toate strazile erau cu pamant sau pietris in cel mai bun caz iar trotoare nu au existat niciodata.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.



powered by
developed by