Scandalul scurgerilor de informatii din paradisurile fiscale: Razvan Petrovici, fiul lui Camenco Petrovici si finul lui Virgil Magureanu, implicat intr-o tranzactie de 3,6 mil euro

de R.M.     HotNews.ro
Marţi, 9 aprilie 2013, 15:10 Actualitate | Esenţial


CompassView Holdings, o firma condusa de cetateanul taiwanez Hsin Chi Su si inregistrata intr-un paradis financiar, a cumparat pentru 3,6 milioane de euro o societate din Bucuresti, Dacia Real Estate SRL, scrie Centrul Roman pentru Jurnalism de Investigatii. Datele Commonwealth Trust Limited (CTL, un agent de inregistrare de societati off-shore) arata ca unul dintre administratorii Dacia Real Estate era Razvan Petrovici, controversat om de afaceri si finul fostului sef al SRI Virgil Magureanu. Tatal sau, Camenco Petrovici, a fost cel care a garantat din partea CEC fondurile FNI, inginerie financiara marca Sorin Ovidiu Vintu, potrivit sursei citate.

"In decembrie 2006, cetateanul taiwanez Hsin Chi Su, ca actionar si director al CompassView Holdings Ltd, inregistrata de biroul din BVI al Portcullis TrustNet din Singapore, semna un act inregistrat de CTL, in care preciza ca firma sa indeplinea toate conditiile cerute de legislatia romaneasca pentru a deveni asociat la Dacia Real Estate SRL din Bucuresti si ca nu avea nici o datorie la Finantele din Romania", arata CRJI, care a participat la analiza datelor din dosarul scurgerilor de informatii despre paradisurile financiare, OffshoreLeaks, un proiect al International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ) din Washington.

CompassView Holdings a cumparat firma de la Dominic Pan Meghea si Andrei Ionescu. Dominic Pan Meghea este, conform Evenimentului Zilei, verisorul Mihaelei Geoana si fiul Chiratei Meghea, nasa de cununie a sotilor Mihaela si Mircea Geoana.

Citeste mai multe despre acest subiect pe site-ul Centrului Roman pentru Jurnalism de Investigatie.






Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

















5720 vizualizari

  • +2 (4 voturi)    
    ceva nu se leaga (Marţi, 9 aprilie 2013, 15:28)

    un dac [utilizator]

    scurgeri de informatii, Magureanu...
    pare cusut cu ata alba:-)
  • -2 (10 voturi)    
    lăsați (Marţi, 9 aprilie 2013, 15:41)

    Mazeta [utilizator]

    Americanii nu mai au unde să stocheze tonele de date obținute prin spionaj și și-au făcut socoteala că este mai ieftin să împartă pe serverele din toată lumea informațiile vechi și lipsite de importanță. Datele despre Băsescu & co. „o să se scurgă” tot așa, după vreo 20 de ani.
  • +3 (3 voturi)    
    Banii FNI (Marţi, 9 aprilie 2013, 17:06)

    Electorul [utilizator]

    Si uite asa se descopera unde s-au dus banii pagubitilor FNI


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by