Off-shore-ul asociat cu sotia sefului Fiscului, Gelu Stefan Diaconu, este reprezentat in Romania de ginerele acestuia - Centrul de Investigatii Media

de R.M.     HotNews.ro
Marţi, 19 noiembrie 2013, 18:50 Actualitate | Esenţial

Gelu Stefan Diaconu
Foto: Agerpres
Off-shore-ul asociat cu sotia sefului Fiscului, Gelu-Stefan Diaconu, este reprezentat in Romania de ginerele acestuia, Wesley Elijah Schroeder, un avocat american nascut in Oklahoma, scrie Centrul de Investigatii Media, in continuarea investigatiei in care afirma ca Hotelul "International" din Bucuresti este operat de o firma detinuta de sotia sefului ANAF si de un off-shore cipriot cu legaturi de afaceri clare cu familia Rusanu.

Astfel, Cartha Limited, off-shore-ul cu care este asociata sotia sa, este reprezentat in Romania de ginerele lui Gelu Stefan Diaconu, pe nume Wesley Elijah Schroeder, potrivit sursei citate.

Centrul de Investigatii Media, care prezinta o serie de documente, afirma ca "o persoana cu acelasi nume, aceeasi data si acelasi loc de nastere apare, in datele de la Registrul Comertului din Romania, ca fiind asociata in firma YogoBerry SRL cu Nicoleta Schroeder Diaconu, chiar fiica sotilor Diaconu".

"Ei poarta acelasi nume, mai multe surse confirmandu-ne ca sunt sot si sotie. Aceleasi surse ne-au precizat ca cei doi s-au cunoscut cu ocazia unei burse primite de fiica sa in SUA, bursa la care Gelu Diaconu se refera in declaratia de avere din anul 2009, unde scrie, la rubrica referitoare la veniturile obtinute de copii, urmatoarele: 'Clark University, scholarship and part time jobs, 40.000 USD'", precizeaza sursa citata.

Nicoleta Schroeder Diaconu are 60 la suta in partile sociale ale firmei, iar sotul ei, Wesley Elijah Schroeder, restul de 40 la suta.

Firma YogoBerry SRL apare intr-o declaratie de avere a lui Diaconu, depusa in septembrie 2013 la CEC Bank, unde Diaconu este membru in Consiliul de Administratie, si care contine o referire la Yogoberry. Seful fiscului scrie in aceasta declaratie de avere ca sotia sa, Mihaela Diaconu, a incasat de la YogoBerry SRL 9.082 de lei in anul fiscal 2012.

Firma are ca obiect principal de activitate "Comertul cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate", si, din aceleasi date de la Registrul Comertului, intelegem ca detine cate un magazin in cateva centre comerciale din Bucuresti, Ploiesti si Iasi.

Asadar, off-shore-ul care detine Hotelul International din Bucuresti impreuna cu sotia lui Diaconu este reprezentat in Romania chiar de ginerele sefului Fiscului, concluzioneaza Centrul de Investigatii Media.

Cititi continuarea anchetei aici.


De mentionat ca Gelu-Stefan Diaconu a precizat, intr-un comunicat ANAF, ca "dintr-o regretabila eroare materiala nu au fost mentionate (in declaratia de avere) partile sociale detinute" de sotia sa, dar aceasta eroare "a fost indreptata prin depunerea declaratiei rectificativa".

De asemenea, seful Fiscului afirma ca legaturia sotiei sale "cu off-shore-ul la care se face referire a rezultat in urma unei actiuni complet independente" de aceasta, "respectiv in urma vanzarii de catre asociati a partilor sociale catre acel off-shore".

























Material sustinut de Superbrands

Help Net, 19 ani de excelenta pe piata farma

Help Net Farma opereaza una dintre cele mai importante retele de farmacii din Romania si face parte alaturi de Green Net - importatorul si distribuitorul de suplimenti nutritivi si dezvoltatorul lantului exclusivist Beautik Haute Perfumerie, din grupul Farmexim, primul importator si distribuitor de produse farmaceutice din Romania.

4504 vizualizari

  • +6 (6 voturi)    
    Am facut evaziune fiscala dar imi cer scuze! (Marţi, 19 noiembrie 2013, 19:55)

    dumitrica [utilizator]

    Sunt seful fiscului, am spalat bani prin firme din Cipru, am facut evaziune fiscala dar imi cer scuze si asta ma absolva de orice vina.

    Citat: "De mentionat ca Gelu-Stefan Diaconu a precizat, intr-un comunicat ANAF, ca "dintr-o regretabila eroare materiala nu au fost mentionate (in declaratia de avere) partile sociale detinute" de sotia sa, dar aceasta eroare "a fost indreptata prin depunerea declaratiei rectificativa"."
    • +1 (1 vot)    
      Ignorarea ultimelor cercetari genetice (Miercuri, 20 noiembrie 2013, 10:30)

      Spiky [utilizator] i-a raspuns lui dumitrica

      TOTI oamenii sunt veri de gradul 5 - in consecinta chestiile astea cu rudenia nu se mai pune. Sa traiesti vere! N-ai si tu un mish-mash pentru mine, un ofshor, un sereleu, sa tragem bani de la stat, ca tot suntem noi la putere?
  • +2 (2 voturi)    
    blejnar (Marţi, 19 noiembrie 2013, 22:50)

    ws [utilizator]

    blejnar e un fel de corrado cattani pe langa mafiotii astia.

    credeti ca exagerez? toti sunt fini, nasi, cuscri, socri, gineri si altele. rudele sunt coloana vertebrala a unui clan mafiot.

    spre deosebire de mafie, gang-urile de exemplu sunt organizate altfel - rasa sau 'da hood' conteaza.

    ws
  • +4 (4 voturi)    
    Ma-ti prins?! Ups... (Miercuri, 20 noiembrie 2013, 0:08)

    Tontonel [anonim]

    Scuze! Promit ca n-o sa mai fac... pardon, n-o sa ma mai prindeti...:D
  • +1 (1 vot)    
    Lupii paznici la stana (Joi, 21 noiembrie 2013, 14:59)

    comisar concediat de Diaconu [anonim]

    Nereguli in declaratia de avere ? Nereguli in avere, domnilor ! Nu vi se pare curios ca un functionar public are o asemnenea avere, dobandita – culmea ! -, in perioada cand conducea vamile. din asocierea cu cei care trebuia sa-i supravegheze ? Nu credeti ca e vorba de evaziune fiscala si spalare de bani ? De unde au obtinut veniturile asociatii doamnei Diaconu pentru constructia hotelului ? Nu din vanzarea pe piata interna a tigarilor din duty free ? Si de unde a obtinut doamna Diaconu sumele necesare pentru a deveni actionar 50% si apoi 100% in compania care administreaza hotelul ? Nu cumva firma din Cipru este doar un paravan in spatele careia domnul Diaconu ascunde si spala sumele obtinute ilicit in perioada cand pastorea vama, vama care, din 1990 si pana in prezent a devenit SRL-ul PNL si pusculita acestui partid ? Daca puneti cap la cap toate piesele marelui puzzle numit ANV, respectiv cine a profitat si a obtinut averi colosale in timp ce manageria aceasta institutie, o sa constatati ca “regina” neancoronata a vamilor nu a fost nici Blejnar, nici Blaga si nici alti “candidati” vehiculati, ci, asa cum arata urmele, regina vamilor este si va fi Dan Radu Rusanu, omul de care sunt legate toate numirile din vami in ultimii 20 de ani. Aproape ca nu exista sef de vama in Romania care sa fi fost uns fara binecuvantarea lui Dan Radu Rusanu, cel care, prin locotenentii sai ( finii Daniel Chitoiu si Gelu Diaconu ) au privatizat, efectiv, finantele Romaniei si, prin asa zisa reorganizare ANAF ( in fapt o distrugere totala a capacitatii de exercitiu a institutiei ), respectiv prin numirile pe criterii clientelare a sefilor de regiuni, s-a obtinut controlul total asupra finantelor tarii. Desfiintarea Garzii Financiare a fost un obiectiv strategic menit sa inlature orice risc in administrarea discretionara a bugetului si in colectarea banilor negrii proveniti din evaziune fiscala. Directia Nationala Antifrauda, asa cum a fost constituita (ma refer la profesionalismul persona


Abonare la comentarii cu RSS





Buchete.ro de 12 Ani: Florarie Online cu Livrare Flori la Domiciliu in Bucuresti

ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Duminică