Firma - denumita Comity Prod Exim si detinuta de Mihaela Diaconu si off-shore-ul cipriot Cartha Limited - nu apare in declaratiile de avere si interese ale sefului ANAF.
Conform Certificatului de clasificare emis de Ministerul Turismului in 2011, disponibil pe site-ul propriu, Hotelul International din Bucuresti, un hotel de patru stele amplasat la 150 de metri de Bulevardul Unirii din Capitala, pe strada Cauzasi la numarul 27, este detinut de firma Comity Prod Exim SRL.
In prezent, firma Comity Prod Exim SRL este detinuta de sotia sefului ANAF Gelu Diaconu, Mihaela Diaconu, care are jumatate, cealalta jumatate apartinand unei firme pe nume Cartha Limited, un off-shore cipriot detinut de alte doua firme, tot din Cipru.
Declaratiile de avere si interese depuse de Gelu Stefan Diaconu, seful ANAF, in 15 mai 2013, nu contin nicio referire la firma in care, conform datelor publice de la Registrul Comertului, sotia sa, Mihaela Diaconu, detine 50 la suta din partile sociale.
Comity Prod Exim, afaceri cu duty-free-uri si legaturi vechi cu familia Diaconu
Firma Comity Prod Exim a fost infiintata in 1997 de doua persoane: Costica Dumitrescu si Cristian Popa. Specialitatea celor doi oameni de afaceri a fost comertul prin controversatele magazine duty-free, asa cum reiese chiar din antetul pe care firma il foloseste, dar si din alte documente obtinute de Centrul de Investigatii Media.
Cifra de afaceri a companiei, in perioada in care s-a ocupat de vanzarea de produse in magazinele duty-free, a crescut de la an la an: de la 2,5 milioane de lei in 1999 pana la un maxim de 46,4 milioane de lei in 2006, cu o crestere exponentiala si in ceea ce priveste profitul brut: de la 58.000 la 6,5 milioane de lei in cel mai bun an.
In 13 noiembrie 2001, cand actualul sef al ANAF, Gelu Stefan Diaconu, era director general adjunct al Directiei Generale de Solutionare a Contestatiilor din Ministerul Finantelor Publice, el si sotia sa incheie un contract de asociere cu Comity Prod Exim SRL, firma celor doi comercianti duty-free: pe un teren detinut de sotii Diaconu in centrul Capitalei, pe strada Cauzasi, la 150 de metri de Bulevardul Unirii, firma Comity Prod Exim ridica, din banii castigati din business-urile duty-free, un hotel de patru etaje, pe care il denumesc Tiny Club Hotel.
Citeste restul anchetei pe site-ul Centrului de Investigatii Media.
Acordul de liber schimb UE-SUA
Infografic
Nu mai are voie omu, sau femeia lui, sa puna pe picioare de o afacere sanatoasa cu firme cipriote.
Culmea ironiei sa acuzi seful anaf de evaziune fiscala sau mai rau..
Trebuie sa il dam jos pe Basescu ca inca ne jigneste ..
Oricind, la ordine, DNA poate lovi in aproape orice cetatean implicat intr-o afacere cit de mica.
99.9% din privati sunt evazionisti intr-un fel sau altul si pot fi oricind gasiti cu impozite neplatite, trimisi in judecata si condamnati.
Ma,cand un asa guvern,imbibat de penali ,impostori si plagiatori,condus de un Plagiator-Sef,are sustinere de 70%(90% printre intelectuali),asta nu mai pleaca 1000 de ani...
Am ajuns sa cred ca numai eu si Basescu suntem basisti adevarati.
Sic!
A durat numa' doipsce,dar a fost cat o vesnicie.
Ne intereseaza mai mult sa facem legaturi mai mult sau mai putini fanteziste in loc sa ne intrebam cat pierde tara asta din smenurile pe care le fac alesii.
Da, toate drumurile duc la Basescu. Atat va poate mintea, atat puteti debita.