Cazul de evaziune fiscala: Codrut Marta, fostul sef de cabinet al lui Blejnar, persoana de legatura intre firmele acuzate si factorii de decizie ai ANAF

de R.M.     HotNews.ro
Marţi, 10 iulie 2012, 13:30 Actualitate | Esenţial

Codrut Marta
Foto: Politia Romana
Codrut Marta, fostul sef de cabinet al lui Blejnar, asigura legatura dintre firmele implicate in activitatea de evaziune fiscala si factorii de decizie ai ANAF, iar Secareanu si Comanita au sprijinit grupul infractional prin deconspirarea unor actiuni operative sau prin controale formale la firmele implicate, potrivit unui comunicat de presa al DNA, citat de Mediafax.

Unsprezece persoane, printre care fostul sef al Autoritatii Nationale a Vamilor Viorel Comanita si ofiterul DGIPI Dan Secareanu, fost sef al Serviciului de Informatii si Protectie Interna Constanta, au fost retinute, iar pentru alte sase, printre care Codrut Marta, fostul sef de cabinet al fostului presedinte ANAF, si Radu Nemes, coordonatorul grupului infractional, procurorii vor propune arestarea preventiva in lipsa, in dosarul de evaziune fiscala de peste 15 milioane de euro.

Codrut Marta, fostul sef de cabinet al lui Sorin Blejnar, a fost dat in urmarire internationala, prin Interpol, la sfarsitul lunii mai, dupa ce sotia sa a anuntat politiei disparitia acestuia. Marta a fost vazut ultima oara in tara, potrivit sotiei sale, in data de 21 mai 2012.

Codrut Alexandru Marta si Viorel Comanita sunt cercetati in acest dosar pentru complicitate la evaziune fiscala si constituire sau sprijinire a unui grup infractional organizat, iar Florin Dan Secareanu este acuzat si de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informatii ce nu sunt destinate publicitatii, potrivit sursei citate.

"Persoana care asigura legatura dintre firmele implicate in activitatea de evaziune fiscala si factorii de decizie ai ANAF este inculpatul Marta Codrut Alexandru", noteaza procurorii in Ordonanta de punere in miscare a actiunii penale.

Totodata, procurorii ii acuza pe Florin Dan Secareanu si pe Viorel Comanita ca au sprijinit grupul infractional, fie prin deconspirarea unor actiuni operative, fie prin efectuarea unor controale formale la firmele implicate.

Procurorii au dispus, luni si marti, retinerea lui Viorel Comanita, Florin Dan Secareanu, George Guliu, Dumitru Chirvasitu, Andrei-Florin Juganaru, Dumitru Emilian Preda, Lucian Florin Ionescu, Georgiana Nicoleta Lengiu, Mariana Cozma, Nicolae Belba si Mihai Buliga, pe o perioada de 24 de ore, urmand sa fie prezentati Curtii de Apel Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 29 de zile.

Alti sase inculpati, respectiv Radu Nemes, Codrut Alexandru Marta, Ovidiu Ioan Moldovan, Dana Nemes, Mihai Gulea si Stefan Puscasu, vor fi prezentati la Curtea de Apel Bucuresti cu propunere de arestare preventiva in lipsa pentru 30 de zile de la data prinderii lor.

Procurorii precizeaza ca in aceasta cauza se efectueaza acte de urmarire penala si fata de alte persoane.

Potrivit Ordonantei de punere in miscare a actiunii penale intocmita de procurori, in perioada mai 2011 - iulie 2012, George Guliu, Dumitru Chirvasitu, Andrei Florin Juganaru, Radu Nemes si Dana Nemes au constituit si coordonat o grupare infractionala organizata prin initierea unui amplu mecanism evazionist ce vizeaza sustragerea de la plata accizelor aferente a peste 33.000 de tone de motorina care au fost comercializate pe piata interna sub denumirea unor produse petroliere inferioare.

In aceasta modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 15.203.024 euro, reprezentand accize si TVA neachitate.

Concret, motorina era achizitionata in regim suspensiv de la plata accizelor (deci fara a se achita aceste taxe) in scopul declarativ de a fi transformata in pacura. In realitate, motorina era de fapt revanduta ca atare prin statiile de distributie de carburanti.

Transportul motorinei catre statiile de distributie era asigurat de catre Dumitru Emilian Preda si Andrei Florin Juganaru prin intermediul firmelor SC Crivas Logistic SRL Bucuresti si SC Rad Trans Concept SRL Bucuresti.

Pentru a intra in posesia sumelor de bani obtinute prin evaziune fiscala, in contabilitatea SC Excella Real Grup SRL erau inregistrate achizitii fictive, pentru ca in final, printr-un circuit financiar in care erau implicate firme "fantoma", banii sa ajunga la persoanele care coordonau grupul.

"In paralel, aceste operatiuni sunt justificate scriptic in contabilitatea SC Excella Real Grup SRL care, aparent, comercializeaza catre firme tip 'fantoma' produse asimilate pacurii, taxate cu un nivel mult mai scazut al accizelor decat motorina. Aceleasi firme 'fantoma' pun la dispozitie companiilor specializate in distributia carburantilor documente contabile din care sa rezulte, in mod nereal, ca au achizitionat motorina euro 5 pentru care a fost achitata acciza corespunzatoare", noteaza procurorii DNA in documentul citat.


Citeste mai multe despre   




















Articol sustinut de BRD Groupe Société Générale

Atelier de idei. Cum te ajuta tehnologia sa-ti faci mai mult timp pentru tine si planurile tale

Munca multa, stres, ore peste program, termene limita, sedinte lungi. Uneori, asa arata ziua de lucru a multora dintre noi. Din acest motiv e foarte important sa investesti in lucruri care te pot ajuta sa iti folosesti mai bine timpul petrecut la birou. Sa lucrezi mai bine, mai usor si mai repede poate insemna mai mult timp pentru tine si pentru cei dragi. Iti propunem, asadar, cinci directii care te pot ajuta pe plan profesional si personal.

3377 vizualizari

  • -1 (5 voturi)    
    pai de ce nu spuneti tot? (Marţi, 10 iulie 2012, 13:42)

    catalin_mattei [utilizator]

    acesti oameni sunt apropiati ai PDL si T Basescu iar Blejnar a fost protejat de toata lumea si chiar si de catre MRU care l-a mutat undeva unde sa fie mai ferit ( controlul marilor averi).. asta este preacuratul si prea nevinovatul partid condus de T Basescu
    • +1 (1 vot)    
      de ce nu spui tot? (Marţi, 10 iulie 2012, 21:00)

      t [anonim] i-a raspuns lui catalin_mattei

      de ce nu spui ca partidul pe care il acuzi nu face zid in jurul ciurucurilor si a mînjitilor asa cum fac alte partide?
  • -2 (4 voturi)    
    ?? (Marţi, 10 iulie 2012, 13:59)

    TomaN [anonim]

    Ce pacat ca nu mai este Basescu la Cotroceni ca sa-l gaseasca repede...
    sau poate mai bine, nu-l mai gaseste asa repede, ca cine stie ce are de spus. Poate ca este deja unde nu-l mai gaseste nimeni ca sa nu deschida gura si sa spuna unde ajungeau banii!!
  • +1 (1 vot)    
    ? (Marţi, 10 iulie 2012, 14:05)

    alex [anonim]

    si blejnar? sau vor sa-l faca scapat si pe asta?
  • +1 (3 voturi)    
    ?? (Marţi, 10 iulie 2012, 15:15)

    Ion70 [utilizator]

    Stati sa vedeti cate o sa mai apara, la jaful pe care l-au facut astia... de unde avea PDL-ul atia bani de spagi electorale??? Si Blejnar o sa aiba calitatea de martor, ca habar nu avea de ce facea seful lui de cabinet....
  • -1 (3 voturi)    
    daca Codrut Marta vorbeste, sare-n sus Blejnar... (Marţi, 10 iulie 2012, 17:02)

    costica [anonim]

    Urmat de Boc, Basescu !
    Cred ca la Cotroceni duceau itele portocalii ale evaziunii, altfel de ce CSATul lui Basescu facea figuratie in materie de evaziune, evaziune ce se ridica la vreo 15 miliarde Euro/an, aproape cat imprumutul cu care se lauda Basescu ca l-a imprumutat FMI sa nu intre Romania in faliment!!!
    Cam pe cand il vedem pe Basescu ca pe Nastase?!
    Cam in 5 ani, se poate ?!!!
    • 0 (2 voturi)    
      ILIESCU si Voiculescu la puscarie! (Marţi, 10 iulie 2012, 17:13)

      DEMA GOGU' [anonim] i-a raspuns lui costica

      Oare pe cand il vedem dupa gratii pe Ilici si pe Felix?
      Hrebenciuc, puiule ,nu -ti mai trimite postacii cu minciuni si neadevaruri!
  • +1 (1 vot)    
    Interlopul de la Finante! (Marţi, 10 iulie 2012, 22:20)

    Nicu [anonim]

    Ce moaca de interlop are asta! Ma intreb ce dracu a cautat la Ministerul de Finante!
    • 0 (0 voturi)    
      pai (Miercuri, 11 iulie 2012, 0:39)

      baronul stanganbuch [utilizator] i-a raspuns lui Nicu

      catalin voicu ce cauta in senat? Si mai e si doctor. ca altfel nu se poate, cu tot cu moaca lui de interlop si vocabularul de cincizeci de cuvinte.


Abonare la comentarii cu RSS





Buchete.ro de 12 Ani: Florarie Online cu Livrare Flori la Domiciliu in Bucuresti

ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Marţi