Sirianul banuit de relatii cu Al-Quaeda, scapat la mustata

de A.Cozmulescu, N.Samson     Jurnalul de est
Miercuri, 26 ianuarie 2005, 0:00


Unde se afla patronul Terom? Mai este in Romania sau a parasit tara? Se ascunde ori s-a internat intr-un spital? Intrebari la care cauta raspuns procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, din cadrul Parchetului de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie.



Principalul actionar al combinatului de fire si fibre sintetice Terom Iasi, sirianul Ammar Nanaa, parca a intrat in pamint. Si asta exact cind dosarul sau a fost finalizat, la doar o luna de la preluarea de catre anchetatorii bucuresteni.



Asa cum relatam in editia de ieri, pe numele sau a fost emis un mandat de arestare preventiva pe 30 de zile, sub acuzatiile de spalare de bani, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, abuz in serviciu si folosirea fondurilor societatii in finantarea de activitati teroriste internationale.



Disparitia subita a lui Nanaa a lasat o gaura imensa in avutul combinatului iesean: 850 de miliarde de lei. O suma aproape egala cu bugetul alocat invatamintului in municipiul Iasi pe un an de zile.



Anuntul de adio



Patronul Ammar Nanaa a anuntat saptamina trecuta staff-ul Teromului ca paraseste Iasul pentru a fi prezent la audierile din Capitala, la sediul Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ). De mentionat ca sirianul a primit in acest sens si un mandat de aducere din partea anchetatorilor bucuresteni, care doreau inca de la sfirsitul lunii decembrie sa-i ridice pasaportul.



Pe drumul spre Bucuresti, patronul de la Terom a disparut insa fara urma, de parca ar fi intrat in pamint. A reusit arabul sa plece din tara?



Nanaa s-a prezentat constiincios la fiecare termen in care s-a discutat prelungirea interdictiei de trecere a frontierei. Asta s-a intimplat la Iasi. Dupa ce „Jurnalul de Est“ a dezvaluit afacerile cu banii Teromului, Parchetul ICCJ a preluat dosarul la Bucuresti. Nanaa, la rindul lui, a fost preluat de cabinetul de avocatura al cunoscutului senator PSD Antonie Iorgovan.



Daca la Iasi Ammar Nanaa a mai dat pe la instanta, la Bucuresti judecatorii nu l-au vazut decit in poze. La primul termen din Capitala, pe 22 decembrie, Nanaa trebuia sa fi predat pasaportul. Neprezentarea i-a salvat pretiosul document, care nu a fost de gasit nici la perchezitiile facute la locuintele sale. La termenul urmator, judecatorii i-au pregatit sirianului un mandat de arestare.



N-au apucat sa i-l prezinte, intrucit arabul a lipsit si de data aceasta. A stiut Nanaa ce i se pregateste?



Autoritatile par sa fi uitat citeva ore de Nanaa



Mandatul de arestare pe numele lui Ammar Nanaa a fost semnat vineri, 21 ianuarie 2005, cu o zi inainte de expirarea interdictiei de parasire a tarii. Dar politistii l-au dat in urmarire generala si internationala abia luni dimineata, la prima ora, arabul iesind – cel putin teoretic – din atentia autoritatilor mai bine de 24 de ore.



Nu se stie daca Nanaa a profitat de aceasta scapare pentru a se face, la rindul lui, scapat.



Faptul ca Ammar Nanaa nu si-a predat pasaportul si actele de identitate anchetatorilor bucuresteni ne-a fost confirmat ieri si de catre Simona Frolu, purtatorul de cuvint al Parchetului de pe linga Curtea Suprema de Justitie.



„Pe 22 decembrie 2004, procurori din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata i-au transmis inculpatului Ammar Nanaa, prin intermediul aparatorilor alesi (avind in vedere ca acesta a fost citat pentru audiere si nu s-a prezentat), sa vina la Bucuresti sa depuna pasaportul, dupa cum prevad normele procedurale in vigoare.



In urma perchezitiilor efectuate nu au fost insa identificate actele si pasaportul acestuia“, ne-a declarat Simona Frolu. Astfel, anchetatorii l-au avut la mina pe afaceristul sirian, dar l-au scapat subit printre degete. n N.S.



Viorica Zlate, inca 30 de zile de interdictie



Daca pe capul lui Nanaa s-a pus mandat, pe numele Vioricai Zlate judecatorii Tribunalului Bucuresti au dispus prelungirea interdictiei de iesire din tara. Astfel, directorul adjunct al SC Terom SA Iasi este dat in consemn la frontiera pe o perioada de inca 30 de zile, pina la 21 februarie.



In dreptul directorului comercial stau 17 infractiuni, printre care spalare de bani, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals si uz de fals. Nici Nanaa Ammar, nici Viorica Zlate nu au recunoscut in fata anchetatorilor nici una dintre infractiunile retinute, precizind ca acestea ar fi de natura civila.



Ammar Nanaa: „Nu pot sa vorbesc acum“



Ieri, reporterii „Jurnalului“ nu au putut lua legatura cu nici unul dintre directorii Terom. In schimb, surpriza!, am reusit sa vorbim chiar cu „urmaritul“ Ammar Nanaa. Dar dialogul a fost extrem de scurt. La intrebarea legata de mandatul de arestare emis pe numele sau, patronul Terom a spus: „Nu pot sa vorbesc acum“, dupa care s-a grabit sa intrerupa convorbirea.



Apelurile ulterioare nu au mai avut acelasi succes: Nanaa si-a inchis mobilul.



Hassan Nanaa a spalat demult putina



In timp ce Ammar avea interdictia sa paraseasca teritoriul Romaniei, fratele acestuia, Hassan, a reusit sa pacaleasca autoritatile, plecind in Siria. Autoritatile iesene au inceput urmarirea penala impotriva celor doi arabi pentru 20 de infractiuni, printre care spalare de bani, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals si abuz in serviciu.



Cei doi frati, Hassan si Ammar Nanaa, sint cercetati acum in lipsa de procurorii Parchetului ICCJ, pentru ca au folosit bunurile societatii comerciale Terom SA intr-un scop contrar intereselor acesteia, favorizind in acest fel alti parteneri de afaceri.



Potrivit Parchetului ICCJ, De la Terom au disparut 2 milioane de dolari si 2 milioane de euro, in vreme ce 23 de milioane de dolari au fost transferate peste granita. In total, aproximativ 850 miliarde de lei.








Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

















143 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.



powered by
developed by