Ingrund Csaba, patronul societatii, a fost prins cu "ocaua mica" in contabilitatea "semicazinoului" amplasat in complexul Comercial Sora.
In cladirea complexului comercial Sora a functionat, pana acum trei saptamani, Casino Europa, o sala de jocuri de noroc. Actionariatul societatii este impartit intre patru cetateni din Ungaria. Cel care conducea efectiv sala de jocuri din Sora este Ingrund Csaba, unul din actionari. Ilegalitatile comise la Casino Europa au fost semnalate procurorilor printr-o plangere penala.
Surse care vor sa-si pastreze anonimatul au mentionat ca patronul Casino Europa ar fi fraudat bugetul statului, iar actele contabile demonstreaza acest fapt. "Stiu ca firma are mai multi actionari din Ungaria. Ingrund Csaba este cel cu care am perfectat contractul de inchiriere a spatiului", a declarat Dorel Julean, repezentant al complexului Sora.
El a mentionat ca societatea are datorii la societatea Sora, dar, conform contractului semnat intre cele doua parti, suma nu poate fi divulgata. Pana si unul din paznicii angajati la complexul Sora a declarat ca patronul are probleme cu legea. "Cazinoul nu mai functioneaza de trei saptamani. Oricum, patronul e terminat. Din cate stiu, are si dosar penal", a declarat paznicul.
Contabila Casino Europa a mentionat ca patronul societatii este plecat in Ungaria. Reporterii ZIUA de Cluj au incercat sa obtina o declaratie oficiala de la patronul societatii, dar acesta nu a putut fi gasit.
Europa, deconspirata de scriptele Ministerului Finatelor
Organele de control locale s-au ferit sa mentioneze numele societatii Casino Europa. Datele puse la dispozitie de catre inspectorii Garzii Financiare aratau ca, intr-unul dintre localurile verificate la Cluj, functionau 22 de aparate electronice pentru care nu existau licente.
La acel moment, Emil Ilea, seful Garzii Financiare Cluj, declara ca infractiunea este anchetata de catre organele de politie.
"Nu este vorba de un cazino propriu-zis, deoarece singurul cazino autorizat din judetul Cluj este Chios. Firma unde au fost identificate aparatele fara licente avea generic in denumire casino", spunea Ilea la sfarsitul lui august.
De cealalta parte, biroul de presa al Inspectoratului de Politie al Judetului Cluj precizeaza ca, la finele lui august, Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB) si Garda Financiara Centrala Bucuresti au efectuat controale la firmele Cazino Impex Cluj si la Media Web, cea care detine Cazinoul Chios.
Conform datelor furnizate de catre Oficiul National al Registrului Comertului, firma Cazino Impex Cluj apare in evidentele fiscale ca fiind radiata din 15 iunie 2004. Mai mult, Nicolae Fuiorea, purtatorul de cuvant al ONPCSB, spune ca reprezentantii institutiei nu au efectuat controale la Cazino Impex.
Stelian Negrea, din cadrul biroului de presa al Ministerului Finantelor Publice (MFP), ne-a declarat ca singura societate autorizata sa desfasoare jocuri de noroc in judetul Cluj, si care corespunde descrierii facute de reprezentantii clujeni ai GF, este Cazino Europa SRL.
Societatea apare inregistrata in evidentele electronice ale MFP din 27 ianuarie 2004 si avea drept adresa Complexul Sora 5 din Cluj-Napoca. Firma clujeana a primit 25 de mii de lei noi amenda, dupa ce a fost controlata de cei de la ONPCSB.
"Scanati" de fisc
Inspectorii Oficiului au intrat pe filiera "semicazinourilor" din Cluj. "La Cluj, specialistii nostri au efectuat controale la doua societati autorizate sa organizeze jocuri de noroc. Am constatat ca nu exista o persoana responsabila cu activitatea de combatere a spalarii banilor.
Totodata, patronii localurilor nu si-au indeplinit datoriile prevazute de lege referitoare la masurile de control intern care sa previna posibilele tentative de spalare de bani si nu au raportat Oficiului operatiunile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, care depaseau 10.000 de euro, asa cum prevede legea", afirma purtatorul de cuvant al ONPCSB.
Inspectorii GF Cluj au mentionat ca in perioada urmatoare vor mari numarul de controale efectuate la asa-zisele cazinoruri.
