Listele cu asociatii firmelor, respectiv firmele verificate de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), publicate in cotidianul Ziua, sunt extrem de consistente in Mures.

DGFP Mures, in perioada 2003-2004, pe vremea lui Lucian Savu, a depus adevarate diligente politienesco-securistice pentru a furniza ONPCSB date despre companiile din judet.

Pe lista furnizata Oficiului se regasesc de la oameni de afaceri si companii cunoscute pana la SRL-uri cu activitate restransa si fara rezultate financiare deosebite. La ce a fost folosita aceasta baza de date comunicata de catre DGFP Mures nu ne-am lamurit, atata vreme cat nu s-a mai intamplat nimic.

Cert este ca ONPCSB si-a creat o retea foarte periculoasa, prin care poate verifica orice firma. Sau exercita presiuni. Reproducem mai jos datele referitoare la companiile si afaceristii mureseni de pe site-ul Ziua, asa cum apareau in evidentele ONPCSB.

Iar pentru ca ni se pare o chestiune extrem de grava de a intra cu bocancii in viata firmelor, de a face supozitii doar - "este posibil, rezulta suspiciuni", vom reveni in editia de marti a cotidianului Zi de Zi cu opiniile celor verificati. De asemenea, credem ca este necesara o dezbatere mult mai ampla a acestei probleme.

Musgociu Mircea Nicolae, Nemes Gheorghe si Giangrandi Osvaldo. SC Omplast STL a inregistrat, la data de 31.12.2003, sume depuse de asociatul societatii in valoare de 4.630.400.000 lei. De asemenea, la 30.11.2003, SC Profiplast SRL a inregistrat in evidenta contabila suma de 13.383.300.000 in soldul contului decontari cu asociatii.

Rad Ioniche. In data de 31.12.2003, SC Niche Gold SRL a inregistrat in evidenta contabila in soldul contului decontari cu asociatii suma totala de 4.781.000.000 lei.

Fazakas Bela, Fazakas Estera, Fazakas Robert. Pensiunea Atlantic Restaurant SRL a inregistrat in evidenta contabila, in data de 31.12.2003, sume depuse de asociatul societatii (soldul contului 455 decontari cu asociatii), in valoare totala de 5.100.300.000 lei.

Bertoli Nadia, Battiston Odilio, Pegolo Michele. In data de 29.02.2004, SC Punto T Romania SRL a inregistrat in evidenta contabila suma de 7.038.000.000 lei, in soldul contului 462 creditori diversi.

Ludusan Gheorghe si Leszlay Karinn Edith. Societatea Pacovis Romania SRL a inregistrat la data de 30.11.2003 in evidenta contabila sume depuse de asociati in valoare totala de 9.089.800.000.

Szoke Eros Ioan si Szoke Eross Csaba. Societatea KMWE Szoke Technologie SRL a inregistrat in balanta contabila de la data de 31.12.2003 un sold al contului 462 creditori diversi in suma de 1,029 mld. lei.

Verificari mai complexe?!!

Tokes Zoltan. Conform informatiilor din baza de date a ONRC, rezulta ca Tokes Zoltan are calitatea de asociat la 6 societati comerciale (Antica Prodex SRL, Nagyi SRL, Alsis SRL, Zavidoor SRL, Moblanka SRL, Dana Lim Romania SRL), societati care in perioada 1999-2003 nu au inregistrat rezultate financiare deosebite.

Rezulta suspiciuni cu privire la suma cu care acesta a creditat societatea Antica Prodex SRL.

Este de mentionat ca DGFP Mures a comunicat Oficiului ca la 30.11.2003, soldul conturilor 455 si 462 din balanta de verificare a fost cont 455-decontari cu asociatii - 2.141,7 mil. lei; cont 462 - creditori diversi - 81,5 mil. lei.

Fahrenberger Rudolf. Conform informatiilor din baza de date a ONRC, rezulta ca Fahrenberger Rudolf are calitatea de asociat la o singura societate comerciala (Fa&HA Import Export SRL) care, in 2002, a obtinut un profit brut de 45.370 mii lei, iar in ceilalti ani a inregistrat pierderi.

Rezulta suspiciuni cu privire la provenienta sumelor cu care acesta a creditat societatea, intrucat DGFP Mures a comunicat Oficiului la 31.12.2003 soldul conturilor 455 si 462 din balanta de verificare a fost 4.561 mil. lei, respectiv 10,5 mil. lei.

Laszlo Jozsef, Peterfi Sandor, Gyurjan Sandor, Palinkas Pal Istvan. Conform controlului efectuat la Vinexim SRL, s-a constatat ca la 31.12.2004, societatea a inregistrat in evidenta contabila sume depuse de asociatii socetatii in valoare de 1.350.400.000 lei.

In urma controlului efectuat la All Star Drink SRL, s-a constatat ca la 29.02.2004, societatea a inregistrat in evidenta contabila sume depuse de asociatii societatii in valoare de 2.650.500.000 lei.

Csipor Liliana si Zoltan. Prin sesizarea S8553/25/11.06.2004, MFDGFP Mures Directia Controlului Fiscal a transmis Oficiului informatii cu privire la operatiunile derulate prin intermediul SC Style Impex SRL.

In urma controlului efectuat la SC Style Impex SRL, s-a constatat ca la data de 31.12.2003, societatea a inregistrat in evidenta contabila sume depuse de asociatii societatii, in valoare de 1.599.200.000 lei.

Wilin Johann. Prin sesizarea S8553/ 37/11.06.2004, MFDGFP Mures - Directia Controlului Fiscal a transmis Oficiului informatii cu privire la operatiunile

derulate prin intermediul SC Sket Cableteam SRL. In urma controlului efectuat la SC Sket Cableteam SRL, s-a constatat ca la data de 31.12.2003, societatea a inregistrat in evidenta contabila sume depuse de asociatii societatii, in valoare de 23.611.100.000 lei.

Ioan Lazar. Prin sesizarea S8553/4/ 11.06.2004, MFDGFP Mures Directia Controlului Fiscal a transmis Oficiului informatii cu privire la operatiunile derulate prin intermediul SC Metalurgica Reghin SA.

In urma controlului efectuat la SC Metalurgica Reghin SA, s-a constatat ca la data de 29.02.2004, societatea a inregistrat in evidenta contabila sume depuse de asociatii societatii, in valoare de 3.400.000.000 lei, soldul contului 542 "avansuri trezorerie" este de 175.500.000 lei, iar soldul contului 462 creditori diversi este de 52.300.000 lei.

Giorgi Amorino, Giorgi Maurizio si Banella Giulio. Prin sesizarea nr. S8553/36, MFP, DGFP a judetului Mures s-a constatat ca la data de 31.12.2003, SC Fratelli Girogi SRL a inregistrat in evidenta contabila sume depuse de actionarii societatii, in valoare de 1.353.700.000 lei.

Tot in urma controlului, s-a constatat ca SC Magiva SRL a inregistrat la data de 31.01.2004 in evidenta contabila sume depuse de actionarii societatii, in valoare de 3.264.900.000 lei.

Suparati pe exportatori

Grama Ioan. Desi in baza de date a DGV rezulta ca SC Gralemn Junior a efectuat operatiuni de export, in perioada 10.01.2003-15.12.2004, in sume de 142.703,19 euro, societatea figureaza cu incasari (transferuri externe) in suma de numai 342.170 euro.

Nagy Emese Zsuzanna. In urma controlului efectuat la SC David SRL, s-a constatat ca la data de 30.11.2003, societatea a inregistrat in evidenta contabila sume depuse de asociatul societatii in valoare de 129,6 mil lei, iar soldul contului 462 creditori diversi era in suma de 2.270.000.000 lei.

Belkovits Laszlo, Muresan Liana Carmen, Fredrik Van De Beek, Marian Paul Cristian, Huza Maria, Hulbert Johannes, Johan Wouter, Belkovits Eva, Biro Ioan.

Urmare a sesizarii MFP-DGFP a judetului Mures - Directia Control Fiscal si a consultarii bazei de date a Oficiului, au rezultat urmatoarele aspecte: contul SC Maroka Agrotech este asociat cu 13,34991% si al SC Milpakt Romania Co SA, care a inregistrat in ultimii ani profituri care ar putea justifica suma de 1.523.800.000 lei (in cazul in care firma a fost

creditata de catre Belkovits Laszlo), ultima actualizare a firmei a fost efectuata la data de 14.06.2004, data la care si Belkovits Laszlo figura ca asociat al Maroka Agrotech, dar este posibil ca actualizarea sa se refere la modificari in structura asociatilor.

Rezulta suspiciuni cu privire la provenienta sumei de 1.523.800.000 lei cu care a fost creditata Maroka Agrotech SRL.

Kocsis Lajos si Lorincz Attila. Urmare a sesizarii MFP-DGFP a judetului Mures - Directia Control Fiscal si a consultarii bazei de date a Oficiului au rezultat urmatoarele aspecte. Sc Primer Electro Srl a fost creditata cu suma de 3.274.000.000 lei, reprezentand imprumuturi acordate de catre asociati, numele acestora nefiind specificate

Pagotto Renato, Rosseto Vittorio, Rafin Osvaldo.

Urmare a sesizarii MFP-DGFP a judetului Mures - Directia Control Fiscal si a consultarii bazei de date a Oficiului au rezultat urmatoarele aspecte: SC Regalis Mures SRL a fost creditata cu suma de 3.645 miliarde de lei, de catre alte persoane decat asociatii societatii - suma datorata s-a inregistrat in contul 462 creditori

diversi, nu s-au transmis informatii cu privire la analiticul contului 462.

"Lemnarii" sub lupa

Bereczki Emeric, Szilard si Zsolt, respectiv Ratiu Viorica. In urma controlului efectuat de catre DGFP Mures, s-a constatat ca la data de 31.12.2003, societatea a inregistrat in evidenta contabila sume depuse de asociatul societatii in valoare de 2,2 milioane de lei, contul 542 avansuri de trezorerie are soldul de 17.000.000 lei, iar contul

462 creditori diversi are soldul 5.093.000.000.

Familia Gliga (desi apar in note drept Glinca). SC Gliga Vasile Instrumente Muzicale SRL a inregistrat in balanta contabila la data de 3.09.2003 un sold al contului 462 creditori diversi in suma de 1.500 miliarde lei, avansuri de trezorerie in suma de 281 mil lei si un sold al contului 455 - decontari cu asociatii in suma de 5.5 milioane de lei.

Zaharia Gabriela etc. Prin sesizarea S6553/11.06.2004 MFP DGFP Mures a transmis Oficiului informatii cu privire la operatiunile efectuate prin intermediul Sc Linia Zetta SRL.

Nemes Daniela, Cenan Silvia, Horvath Ioszef, Chircu Corrneliu, Trif Eugen, Nemes Sorin, Oltean Emil. ANAF Mures a sesizat Oficiul ca in urma controlului efectuat la SC Elcons 2000 SRL s-a constatat ca la data de 31.10.2003 societatea a inregistrat in evidenta contabila sume depuse de asociati in valoare de 3,4 miliarde lei.

Savu Augustin. Au fost raportate suspiciuni cu privire la provenienta sumei de 1.504.100.000 lei cu care Savu Augustin si-a creditat firma.

Leonte Iuliana si Knobel Jurgen. Firmele Transtex si Sibac au fost creditate de catre asociati cu sumele de 947.300.00, respectiv 1.870.400.000 lei si nu se poate afirma cu siguranta ca sumele provin de la asociati.

Muresan Florea Mircea. Allstar Prod SRL (fara alte precizari - n.r.).

Fanton Fabio, Fanton Michelle si Fanton Renzo. Desi din baza de date a DGV rezulta ca FA.RO.TEC SRL a efectuat operatiuni de import in suma de 1.243.518 euro si operatiuni de export in suma de 340.245 euro, societatea figureaza cu plati externe in suma de numai 54.610 euro si incasari in suma de 79.751 euro.

Khaev David, Tantieva Larisa. Conform informatiilor primite de la DGFP Mures rezulta ca SC Romoset Compimpex SRL a fost creditata de catre asociati cu suma de 772.800.000 lei si de catre creditori diversi cu suma de 1.071.800.000 lei.

Kalgay Mehmet Fuat. Conform informatiilor primite de la DGFP Mures, SC AZOMURES SA a inregistrat in balanta contabila la data de 31.01.2004 un sold al contului 455 in suma de 2,01 mld lei si un sold al contului 462 in suma de 10 miliarde lei.

Farago Emil si Sirboiu Marioara. La 30.01.2004 SC Agrohorticola Batos a inregistrat in contabilitate suma de 9.507.600.000 lei pusa la dispozitia firmei de catre asociatul acestuia Sirboiu Marioara.

Oltean Tiberiu si Oltean Mircea Eugen. La data de 30.11.2003 societatea a inregistrat in evidenta contabila sume depuse de asociatul Oltean Tiberiu in valoare de 793.500.000 lei, iar soldul 462 creditori diversi avea soldul de 657.300.000 lei.

Phoebus Impex. In urma controlului s-a constatat ca firma a fost creditata de asociati cu suma de 1.290.300.000 lei.

Laborator Chimic Dr Wessling. A fost finantata de catre asociati cu suma de 1.041.800.000 lei.

Fazakas Attila. La data finalizarii controlului efectuat de catre inspectori financiari ai DGFP Mures s-a constatat ca SC Gobo Trade SRL a fost finantata de catre asociatii cu suma de 503.500.000 lei.

Lek PharmaTech. In urma controlului efectuat a rezultat ca la data de 31.01 2004 avea inregistrat in soldul contului creditori diversi suma de 10.3 miliarde de lei.

Evlogimenos Ploutarchos. In urma controlului efectuat la SC Nicovala SA aceasta firma avea la data de 31.12.2003 un sold de 10.6 miliarde de lei in contul 455.

Apromet avea inregistrat in soldul contului 462 suma de 1.2 miliarde lei.

Megadata SRL. Conform informatiilor rezultate in urma controlului efectuat la firma, aceasta a avut inregistrata la data de 31.12.2003 suma de 1 miliard in soldul contului 462.

Mailat Elena, Simon Anisoara. In urma controlului efectuat la Cuiinvest SRL s-a constatat ca la data de 31.12.2003, firma a inregistrat in evidenta contabila sume depuse de asociatul firmei in valoare de 1.562. 5000.000 lei.

Semtest BVN. In urma controlului efectuat de catre DGFP Mures s-a constatat ca la data de 31.12.2003, firma a inregistrat in evidenta contabila sume depuse de asociatul firmei in valoare de 5.016. 700.000 lei.

In Tex Industrial Limited Company a inregistrat in balanta contabila sume depuse de asociatul firmei in valoare de 2,157 mld si un sold al contului 462 de 784.500 lei.

In documente mai apar amintite firmele Leobis, Schreiber, Habufa Export, Agromec Mureseni SA.