Procurorii francezi au deschis o anchetă privind presupusa ”spălare de bani agravată” legată de transferurile efectuate de o firmă de brokeraj cipriotă, cu posibile legături cu mercenarul Wagner Evgheni Prigojin, care a lucrat cu o divizie a BNP Paribas, potrivit cotidianului francez Le Monde, citat de Reuters și news.ro.
Ancheta preliminară se concentrează pe transferuri în valoare de câteva sute de milioane de euro şi dolari efectuate de TCR International Limited între 2019 şi 2021, a informat Le Monde.
Parchetul din Paris a confirmat pentru Reuters că a lansat o anchetă privind transferurile suspecte efectuate de TCR International Limited, după ce unitatea de combatere a spălării banilor a Ministerului francez de Finanţe, TRACFIN, a emis o alertă în mai.
Procuratura a declarat într-un comunicat că transferurile au fost ”de origine şi/sau fluxuri posibil dubioase, fără o logică economică explicită”. Nu a făcut referire la BNP Paribas.
TCR International Limited a colaborat cu BNP Paribas Security Services între 2019 şi 2022, a informat Le Monde.
Întrebată dacă este la curent cu ancheta, BNP Paribas a spus că nu poate comenta obligaţiile sale.
Banca a declarat că are un sistem global de conformitate şi s-a angajat să îşi îndeplinească obligaţiile de reglementare.
TCR International Limited nu a răspuns unei solicitări de comentarii.
Le Monde a scris că interesul autorităţilor franceze pentru TCR International Limited a provenit dintr-o investigaţie a anchetatorilor americani asupra fostului lider al grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin.
Prigojin a murit într-un accident de avion, în august.
Parchetul nu a comentat public o posibilă legătură între Prigojin şi transferurile efectuate de TCR International Limited.
Spălarea de bani agravată este o infracţiune pedepsită în Franţa cu 10 ani închisoare şi o amendă de 750.000 de euro sau jumătate din valoarea bunurilor spălate.
2
1
