Germania: Procurorii au percheziţionat Ministerul de Finanţe şi Ministerul de Justiţie într-o anchetă privind spălarea banilor

de DP     HotNews.ro
Joi, 9 septembrie 2021, 14:12 Actualitate | Internaţional


Spalarea banilor, varianta traditionala
Foto: sxc.hu
Procurorii germani au anunţat joi că au confiscat documente la Ministerul de Finanţe şi Ministerul de Justiţie ca parte a unei anchete privind o posibilă obstrucţionare a justiţiei de către o agenţie guvernamentală care este responsabilă de investigarea spălării banilor, relatează Reuters și Agerpres. Procurorii au precizat într-un comunicat că investighează Unitatea pentru Informaţii Financiare (FIU) începând din 2020 din cauză că agenţia nu a transmis mai departe, către poliţie şi justiţie, rapoarte de la bănci privind posibile cazuri de spălare de bani.

Investigaţia a fost declanşată după ce o bancă a raportat către FIU plăţi suspecte spre Africa de peste un milion de euro. Banca avea suspiciuni că plăţile ar avea legătură cu traficul de arme şi de droguri şi cu finanţarea terorismului.

FIU a luat notă de raport, însă nu l-a transmis mai departe către agenţiile de aplicare a legii.

Procurorii au spus că analizează de asemenea faptul că, din momentul în care FIU a preluat controlul asupra spălării banilor în 2017, numărul rapoartelor despre activităţi suspecte a scăzut dramatic.

Ei au mai precizat că verificări anterioare asupra FIU au arătat că a existat o amplă comunicare cu ministerele care au fost verificate joi.

Procurorii vor să stabilească nivelul de implicare al oficialilor din ministere în deciziile FIU.

FIU este parte a Administraţiei Federale a Vămilor, care este controlată de Ministerul de Finanţe.






Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

















1412 vizualizari

  • -3 (7 voturi)    
    Cica e coruptie si in Deutschland! :))) (Joi, 9 septembrie 2021, 14:41)

    YorkshireTerrier [utilizator]

    Extraordinar! Si nemtii fura.
    Ma simt de parca as fi descoperit America.

    Cine emite judecati de genul:
    „numai in Romania”,
    „sa plecam din tara”,
    etc etc etc
    sa ia aminte ca escroci exista peste tot,
    doar ca ai lor sunt mai scrobiti si se ascund mai bine.

    P.S. Am avut ocazia sa lucrez si cu straini, din mai multe nationalitati. Nu-s nici ei mai grozavi decat noi. E jumate mitologie si jumate spoiala faptul ca nemtii ar fi mai cinstiti. (Dar fac treaba cu mai multa seriozitate... poate si hotiile le fac mai bine).
    • +1 (1 vot)    
      Se fura peste tot, dar nu cu wc in curte (Joi, 9 septembrie 2021, 17:15)

      Dogul [utilizator] i-a raspuns lui YorkshireTerrier

      Se fură și la nemți, evident. Iar Italia-i mama mafiei. Dar măcar nemții și italienii au ajuns la un nivel la care nu stau cu buda-n curte, nici acasă, nici unde-s instituții de învățământ. Asta-i MAREA diferență.
  • +2 (4 voturi)    
    Mda (Joi, 9 septembrie 2021, 15:00)

    Tony_K [utilizator]

    La noi cred ca dna-ul nici nu stie unde sunt sediile astea.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.



powered by
developed by