Patru persoane au fost puse sub acuzare în SUA în schema de evaziune fiscală Panama Papers

de I.B.     HotNews.ro
Miercuri, 5 decembrie 2018, 3:29 Actualitate | Internaţional


Panama Papers - pe intreg glob
Foto: Esri
Procurorii din Statele Unite au anunțat marți că au pus sub acuzare patru persoane care au luat parte la o schemă de evaziune fiscală pentru evitarea plății taxelor în SUA, dezvăluită în urma unei scurgeri masive de informații, cunoscută sub denumirea Panama Papers, relatează Reuters, citat de Mediafax.

Trei dintre cele patru persoane au fost deja arestate, au anunțat procurorii, în primul dosar deschis împotriva firmei de avocatură Mossack Fonseca & Co, aflată în centrul scurgerii de informații.

Harald Joachim von der Goltz, un client al firmei, a fost arestat luni în Londra. Dirk Brauer, angajat al unei companii terțe care avea legături cu firma din Panama, a fost arestat în Paris în data de 15 noiembrie.

A treia persoană implicată, Richard Gaffey, contabil american, a fost arestat marți în orașul Massachusetts, conform informațiilor date de procurorii cazului.

Al patrulea acuzat, Ramses Owens, avocat al firmei Mossack Fonseca, a rămas momentan în libertate. Firma de avocatură s-a închis la începutul acestui an.

Cele mai grave capete de acuzare din dosar, printre care fraudă bancară și conspirație la spălare de bani, pot ajunge la o sentință de până la 20 de ani de închisoare.







Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.
















143 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by
mobile version