Fostul angajat al băncii elveţiene HSBC care a făcut publice datele a mii de conturi, eliberat de justiţia spaniolă

de I.B.     HotNews.ro
Vineri, 6 aprilie 2018, 1:14 Actualitate | Internaţional


Sediul HSBC din Canary Wharf
Foto: Wikimedia Commons/ Barry Caruth

Justiţia spaniolă l-a eliberat joi pe fostul angajat al HSBC Herve Falciani, condamnat în Elveţia pentru că a făcut publice datele bancare a mii de clienţi ai băncii, scrie BBC.

Înalta Curte din Madrid a respins astfel solicitarea autorităţilor elveţiene de a-l aresta preventiv pe Falciani, condamnat la cinci ani de închisoare de un tribunal elveţian şi pe al cărui nume este formulată o cerere de extrădare, citeaza news.ro.

Herve Falciani nu poate însă să părăseadcă teritoriul Spaniei în aşteptarea soluţionării cererii de extrădare. El a trebuit să predea paşaportul. De asemenea, săptămânal va trebui să se prezinte în faţa instanţei până la soluţionarea cererii de extrădare.

Avocatul său, Manuel Olle, a apreciat măsurile decise împotriva lui Falciani ca fiind "cu adevărat drastice".

Falciani, care a lucrat în departamentul IT al HSBC, a părăsit Geneva pentru a merge în Franţa în 2009. El a susţinut că vrea să facă publică evaziunea fiscală masivă prin conturi elveţiene. Autorităţile elveţiene au afirmat, însă, că el a încercat să fure şi să vândă date confidenţiale încălcând legislaţia eleveţiană cu privire la secretul bancar.

Surse din poliţia spaniolă afirmă că a fost primit un mandat internaţional de arestare elveţian pe 19 martie pe numele lui Herve Falciani. 

Deşi el locuieşte în Franţa, care arareori îşi extrădează ceteţenii, el se afla în Spania pentru a rosti un discurs la o conferinţă pe tema avertizărilor de integritate, la Madrid, când a fost arestat.

O echipă de la Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie (ICIJ), condusă de cotidianul francez Le Monde, a publicat informaţiile furnizate de Falciani, făcând astfel publice conturile a peste 100.000 de persoane şi entităţi legale.

ICIJ a precizat că în conturile respective se găsesc peste 100 de miliarde de dolari.

Relaţiile dintre Elveţia şi Spania au fost tensionate în ultimul timp după ce Spania a emis un mandat internaţional de arestare pe numele unui lider catalan separatist, Marta Rovira, care a fugit în Elveţia în martie.

O altă cerere de extrădare din partea Elveţiei a rezultat în arestarea lui Falciani în 2012 la Barcelona. Dar în 2013 Curtea Supremă a Spaniei a respins cererea, argumentând că acuzaţiile aduse nu reprezintă infracţiuni în Spania.




















971 vizualizari

  • +2 (2 voturi)    
    doar ca (Vineri, 6 aprilie 2018, 10:22)

    gica pantalon [utilizator]

    HSBC nu e banca elvetiana asa cum reiese din titlul articolului
  • +3 (3 voturi)    
    corect! (Vineri, 6 aprilie 2018, 15:41)

    ceoteldrum [utilizator]

    hsbc e din honk kong si e una dintre cele mai corupte banci din lume.acum 2 ani au platit 2 miliarde de dolari fiscului american pt inchiderea unei anchete de spalari de bani pt carteluri mexicane de droguri..


Abonare la comentarii cu RSS

Buchete.ro de 12 Ani: Florarie Online cu Livrare Flori la Domiciliu in Bucuresti

ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version