Regulatorul financiar din Letonia a acordat cea mai mare amenda din istorie tarii baltice subsidiarului local al bacii ucrainene Privat-Bank pentru participarea in furtul unui miliard de dolari din Republica Moldova, transmite AFP, preluata deAgora.md.
Comisia pentru Pietele Financiare si de Capital din Letonia a anuntat, prin intermediul unui comunicat, ca sanctioneaza PrivatBank cu o amenda record de 2,2 milioane de dolari si a cerut schimbarea adminsitratiei acestei banci.
Potrivit autoritatilor letone, amenda a fost aplicata pentru ilegalitatile comise in ceea ce tine de spalarea banilor si prevenirea finantarii terorismului.
Actiunile respective vin dupa publicarea raportului Kroll care releva rolul bancilor letone in furtul miliardului de la Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank catre zonele off-shore, mai scrie sursa citata.
0
3
