Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au deschis un dosar penal pe numele a patru persoane (un cetatean sirian, un cetatean suedez si doi cetateni irakieni), acuzati de savarsirea mai multor infractiuni de evaziune fiscala, fals privind identitatea, fals material in inscrisuri oficiale, determinarea inmatricularii unor societati comerciale in baza unor acte constitutive false, prejudiciul fiind estimat la 3,9 milioane lei.
Potrivit unui comunicat al Parchetului Capitalei, citat de Agerpres, in perioada 2010 - martie 2011, inculpatii, in calitate de administratori ai mai multor societati comerciale, au efectuat mai multe importuri de produse alimentare si de imbracaminte din Turcia si China pe care nu le-au declarat la autoritatile fiscale si ulterior, au comercializat aceste produse fara a inregistra in contabilitate veniturile realizate.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridica la suma de 3.970.733 lei.
In vederea infiintarii sau cesionarii celor 20 de societati comerciale care au desfasurat activitatile mentionate, inculpatii s-au prezentat in fata unor notari publici si la Oficiul Registrului Comertului, sub identitati false ale unor cetateni portughezi sau danezi, folosind in acest scop pasapoarte falsificate si determinand legalizarea documentelor constitutive.
Procurorii au cerut Tribunalul Bucuresti arestarea celor patru persoane, insa instanta a dispus doar masura obligarii de a nu parasi tara.
