Cine este Catalin Chelu - unul dintre cei mai activi jucatori pe piata de capital, cercetat pentru spalare de bani, evaziune fiscala si infractiuni privind piata de capital

de Redactia     HotNews.ro
Vineri, 19 noiembrie 2010, 19:31 Actualitate | Esenţial


 documente
(19 Nov 2010) PDF, 155KB
Catalin Chelu - 44 de ani - este unul dintre cei mai activi jucatori pe piata de capital. Printre cele mai recente achizitii, facute prin intermediul a trei firme pe care le controleaza, sunt aproape 50% din Lactate Natura Targoviste (INBO) de la SIF Oltenia si Broker Cluj pentru circa 16,5 mil. lei (3,86 mil. euro), una dintre  cele mai mari tranzactii din ultimele 30 de zile de pe piata RASDAQ.
Vezi si deciziile CNVM in privinta lui Chelu

Chelu este si unul dintre cei mai mari actionari de la SIF-uri, detinand impreuna cu mai multi investitori cu care a fost banuit ca ar fi actionat  in mod concertat pachete de peste 6% la SIF Moldova (SIF2) si SIF Oltenia (SIF5). Omul de afaceri neaga insa orice asociere cu firmele care apar ca actionand in mod concertat cu el la SIF-uri.

Chelu a facut obiectul numeroaselor acuzatii de a fi incercat sa preia fortat diferite companii. Potrivit unui raport al Asociatiei Investitorilor pe piata de capital, grupul Chelu a actionat concertat in mai multe situatii.
"Altur Slatina S.A.-grupul Chelu Catalin–simbol de tranzactionare ALT Capitalizare: 33.387.727,69 lei
În data de 31.01.2008 grupul concertat Chelu Catalin detinea: METY (28,1%), CLEL (14,8%) REVAN COM (10,2%). S-a demonstrat legatura dintre firmele si intermediarii lui Chelu Catalin la SIF Oltenia si SIF Moldova si se poate presupune ca si în cazul Altur acestia actioneaza concertat si depasesc pragul de 33% impus de legislatia in vigoare intrând sub incidenta art. 203 din Legea 297/2004 privind piata de capital. Conform Ordonantelor C.N.V.M. nr. 661/13.11.2008 si nr. 663/13.11.2008 s-a stabilit ca urmatoarele firme actioneaza concertat cu Chelu Catalin în legatura cu SIF Oltenia (SIF5) si SIF Moldova (SIF2):S.C. ALTUR SA, S.C. CELULE ELECTRICE SA (CLEL), S.C. REVAN COM S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A.
Ultimele doua apar si în actionariatul emitentului S.C. MECANICA ROTES S.A. (METY), deci fac parte din grupul de persoane care actioneaza concertat cu Chelu Catalin.

Mecanica Rotes Târgoviste S.C.-grupul Chelu Catalin–simbol de tranzactionare METY Capitalizare: 9.803.718,75 lei Din data de 16.05.2005 Chelu Catalin detinea (35,8%). În data de 25.02.2009 grupul concertat Chelu Catalin detinea: Chelu Catalin (23,6%), S.C. AMIRASTAR TRADING S.A.(15,5%). În data de 31.12.2008 grupul concertat Chelu Catalin detinea: Chelu Catalin (12,2%), AMIRASTAR TRADING S.A. (30,3%), S.A. AMICOSOTTIS S.A. (22,7%). S-a demonstrat legatura dintre firmele si intermediarii lui Chelu Catalin la SIF Oltenia si SIF Moldova (conform Ordonantelor C.N.V.M. nr. 661/13.11.2008 si nr. 663/13.11.2008) si se poate presupune ca si în cazul Mecanica Rotes acestia actioneaza concertat. Termenul limita pentru lansarea OPP la METY era 16.07.2005, conform Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, art. 203, alin.(1)."

Vezi atasat intregul Raport.

Chelu are propria sa firma de brokeraj, City Invest din Galati, care a primit in urma cu cateva luni autorizatia de a realiza tranzactii pe Bursa. Potrivit Forbes Romania, Chelu are o avere estimata la 17 milioane de euro, locul 312 pe Romania.

Omul de afaceri este in vizorul DIICOT in trei dosare referitoare la spalare de bani, evaziune fiscala si infractiuni privind piata de capital, sustin surse judiciare, citate de Mediafax.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au in lucru trei dosare in care figureaza numele lui Catalin Chelu, insa acesta nu se afla inca sub invinuire. Investigatiile se afla in faza actelor premergatoare inceperii urmaririi penale sub aspectul comiterii infractiunilor de spalare de bani, evaziune fiscala si referitoare la piata de capital.

Catalin Chelu a fost prezentat in presa ca fiind un apropiat al omului de afaceri Sorin Ovidiu Vintu si ca ar fi fost folosit de acesta ca interpus in diferite achizitii.

Presa l-a acuzat, in trecut, ca a devalizat "Rotes SA" si ca a vandut ilegal Sectia de Confectii Metalice Teis, in timp ce avea conturile blocate pentru datorii la stat.






Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

















5830 vizualizari

  • +5 (5 voturi)    
    va dati seama pana unde se intinde caracatita sov (Vineri, 19 noiembrie 2010, 20:38)

    Gilbert [anonim]

    hidroelectrica, politie,justitie,servicii secrete,sindicate ,petrom service , etc
    cand un singur glonte , ne izbaveste de acest monstru care a nenorocit sute de mii de romani !
    mai exista recompensa pentru -viu sau mort?
  • +4 (4 voturi)    
    Ar fi interesanta inregistrarea dintre el si... (Vineri, 19 noiembrie 2010, 22:21)

    Creator [utilizator]

    ...Dinel Staicu (alt dubios)
    De anu trecut, de dupa AGEA a SIF 5, cand se porcaiau ca nu s-au inteles la "afaceri"...
    • +1 (1 vot)    
      De acum 2 ani, din 2008 (Sâmbătă, 20 noiembrie 2010, 8:24)

      jkhlhllkkj [anonim] i-a raspuns lui Creator

      Poate gasesti inregistrarea in arhiva TMCTV.
  • +2 (2 voturi)    
    Inculpatul de serviciu (Sâmbătă, 20 noiembrie 2010, 8:23)

    Nae [anonim]

    Păi din actele prezentate reiese că mai vinovaţi erau cei de la CNVM decât Chelu în persoană. Ştiau că omul îşi camufla cotele de participare la societăţile cotate, fapt constatat prin Decizii, dar lu luau nici o măsură punitivă (Ordonanţă conf. regulilor CNVM) contra celui ce îi sfida. Colac peste pupăză CNVM avea şi reclamaţii scrise de la AIPC şi tot degeaba. Probabil că fruntaşii CNVM au fost mituiţi cu mult înainte de tentativa Fătuloiu, şi chiar cu mare succes. Averea pe Bursă iese până la urmă din tranzacţiile cu statul şi cu Organismele de Plasament Colectiv (SIF-uri, SAFI, Proprietatea, fonduri pensii) care de care mai aranjate, şi nedescoperite de supraveghetorul pieţei. Mai săpaţi ... !
  • +3 (3 voturi)    
    Jucator pe piata de capital ???? (Sâmbătă, 20 noiembrie 2010, 9:05)

    Jucator pe piata de capital ???? [anonim]

    Acum mafiotii se numesc "jucatori pe piata de capital " ? Probabil e un titlu scris de un corporatist.
  • +2 (2 voturi)    
    Putina sare si piper :) (Sâmbătă, 20 noiembrie 2010, 9:27)

    anonim [anonim]

    Chelu a inflorit exponential in perioada PSD-ului, cand in zona Moldovei si nu numai a pus mana pe tot ce se putea la preturi derizorii.

    Este de presupus ca este unul din finantatorii de marca ai PSD, ceea ce arunca si o alta lumina asupra jocului politic.

    Un mesaj de genul, ok, voi ne injurati la Bucuresti, prin mass-media si pe unde apucati cu alde Ponta si Crinisor, de acord, noi ... va ardem muncitoreste unde va doare: la malai :). La gioale :).

    N-aveti decat sa defilati cu Nastase, poate sa scrie carti si culegeri de poezii despre Zambacian, dar din literatura nu iese cat de la Chelu sau altii .... (lista ar trebui completata de presa libera, doar ca mai avem 20 de ani de asteptat pana se naste :)).

    Jocul a ajuns la "LEVEL II" :)
  • +2 (2 voturi)    
    Acum inteleg osardia... (Sâmbătă, 20 noiembrie 2010, 9:40)

    Rescatorul [anonim]

    Realitatii-FNI-Stenogramele Vintu de a rostogoli acest caz. Se pare ca vor sa acopere pe cineva, un om al lui Vintu in Ministerul de Interne. Am senzatia ca omul lor este Fatuloiu. Pacat, acest om imi facuse o impresie buna. Vom vedea.
  • +3 (3 voturi)    
    chelu? (Sâmbătă, 20 noiembrie 2010, 9:52)

    je [anonim]

    Chelu e un nenorocit, nostalgic comunist, care cred ca deruleaza cea mai mare schema ponzi de la FNI incoace, cand o sa cada sa fie cu artificii!
    Cumpara cate o societate, o sifoneaza, preia datorii ale altor firme din "grup" fara nicio jena fata de lege sau de autoritati sau de investitori si tot asa caracatita se extinde..dar nu poate sfida legea gravitatie, o sa cada,si cand va cadea multi il vor astepta la colt
  • 0 (0 voturi)    
    in legatura cu statiunea caineni bai judeu braila (Duminică, 12 decembrie 2010, 21:32)

    radu [anonim]

    De ce nu spune nimeni si de Statiunea Caineni Bai din jud. Braila unde tot Chelu este propietar si cu Antonel Bunu .In anul 2000 Catalin Chelu a castigat la licitatie cladirile de ce nu au facut ceva mai mult i-a incurcat si pe acel patron Dobrica care detine lacul sarat. Oricum cred ca tot de la FPS Braila s-au luat acele cladiri si va da-ti seama ca au marsavit ei ceva acolo.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.



powered by
developed by