Sapte persoane din conducerea PSV Company, retinute de procurorii DIICOT

de V.M.     HotNews.ro
Vineri, 8 octombrie 2010, 14:51 Actualitate | Esenţial


Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au retinut sapte persoane din conducerea PSV Company (fosta Petrom Service SA), sub acuzatia de evaziune fiscala, delapidare, spalare de bani, informeaza un comunicat DIICOT. Printre inculpati se numara si fostul director general al Petrom Service, Sorin Mihai.

Procurorii solicita Tribunalului Bucuresti arestarea acestora pe o perioada de 29 de zile.

Potrivit sursei citate, s-a dispus "retinerea pentru o durata de 24 de ore a inculpatilor Ionut Calinescu, Tatiana Dinu, Ioan Petran, Ioan Ciuca, Adrian Ionut Eftime, Mihaela Nacu si Sorin Mihai, persoane cu functie de conducere din cadrul S.C. PSV COMPANY SA (fosta PETROM SERVICE SA) si a altor societati comerciale pentru savarsirea urmatoarelor infractiuni:

        - constituire a unui grup infractional
        - delapidare
        - evaziune fiscala
        - spalare de bani
        - fals in inscrisuri sub semnatura privata."

"In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca, prin incheierea unor contracte fictive derulate de catre S.C. PSV COMPANY SA (fosta PETROM SERVICE SA) a fost retrasa in mod nejustificat suma totala de aproximativ 20 milioane lei, iar pentru disimularea fondurilor incasate invinuitii au procedat la infiintarea a 18 societati comerciale in care aveau calitatea de asociati/administratori/imputerniciti pe cont", se arata in comunicatul DIICOT.

Astfel, "la data de 08.10.2010 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala au sesizat Tribunalul Bucuresti cu referatul cu propunere de luare a masurii arestarii preventive fata de cei sapte inculpati pentru o durata de 29 de zile".

Sorin Mihai este finul sindicalistului Liviu Luca, cel care a controlat Petromservice, un apropiat al omului de afaceri Sorin Ovidiu Vintu. Joi, procurorii DIICOT au efectuat 18 perchezitii domiciliare in Bucuresti, Ploiesti si Corbeanca (Ilfov), fiind inceputa urmarirea penala impotriva a 10 persoane.

Procurorii au ridicat mai multe documente, laptop-uri asupra carora urmeaza sa fie efectuate perchezitii informatice, dar si un pistol cu gaze detinut fara documente legale (autorizatie de detinere si permis de port arma), iar la sediul DIICOT au fost aduse 12 persoane pentru audieri, relateaza Agerpres.

Perchezitiile au fost efectuate in vederea documentarii activitatii infractionale desfasurate de persoane cu functie de conducere din cadrul PSV Company si a altor societati comerciale, in materia infractiunilor de criminalitate economico-financiara.

Potrivit IGPR, in perioada 2006 - 2008, membrii gruparii si-au insusit, in mod ilegal, sume de bani din patrimoniul societatilor pe care le administrau sau ale caror resurse financiare le gestionau.

De asemenea, acestia sunt suspectati de sustragerea de la plata impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, prin ascunderea surselor impozabile sau taxabile, precum si de disimularea originii ilicite a sumelor de bani obtinute in acest fel prin transferuri bancare succesive urmate de retragerea in numerar.

Astfel, prin folosirea a 18 societati comerciale, majoritatea infiintate in 2006 de o parte din membrii care detin calitatile de asociati si administratori, s-au derulat operatiuni de sprijinire a functionarilor din cadrul unei alte societati comerciale, pentru delapidarea acesteia, prin inregistrarea unor operatiuni fictive in vederea crearii aparentei prestarii unor servicii in domeniul IT.

In acelasi mod s-a actionat si pentru ascunderea sursei impozabile sau taxabile, prin declararea inexacta, in bilanturile anuale si situatiile financiare depuse la organele fiscale, de date nereale cu privire la profitul impozabil (baza de calcul pentru impozitul pe profit) si livrarile/prestarile de servicii (baza de calcul pentru TVA colectata, in functie de care se calculeaza TVA de plata).

Prejudiciul estimat este de aproximativ 20 de milioane de lei, suma cu care a fost delapidata respectiva societate comerciala si de aproximativ 500.000 de euro, suma cu care societatile administrate de membrii gruparii s-au sustras de la plata sumelor datorate bugetului de stat.






Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

















4839 vizualizari

  • +21 (23 voturi)    
    Bravo (Vineri, 8 octombrie 2010, 14:55)

    Vlad [anonim]

    Starpiti evaziunea si hotia . Ei sunt de vina pentru distrugerea economiei romanesti.
    • +2 (2 voturi)    
      Infractori de drept comun, asta sunt!! (Vineri, 8 octombrie 2010, 22:52)

      Inna [anonim] i-a raspuns lui Vlad

      Hiene nenorocite .... si lacomie! Care au invadat si distrus economia romaneasca.
      Sper ca atat ei, cat si ceilalti de teapa lor, sa infunde puscaria. Sau si mai bine , decat sa leneveasca acolo, sa munceasca in folosul comunitatii. Si sa li se confiste tot ce au furat.
    • +1 (1 vot)    
      Degeaba (Sâmbătă, 9 octombrie 2010, 8:28)

      d [anonim] i-a raspuns lui Vlad

      De Jimmy Hoffa de la conducere n-aveti sanse sa va atingeti, va rade in nas tinandu-va pistolul la tampla. Aia au fost pionii, mainile drepte si mai ales stangi.
  • -11 (13 voturi)    
    Iarasi bani de la buget... (Vineri, 8 octombrie 2010, 15:02)

    haiducul [anonim]

    ...cheltuiti degeaba,parca vedem peste putin timp cum vor iesi triumfatori pe usa din fata.
    • +12 (12 voturi)    
      of..... (Vineri, 8 octombrie 2010, 15:45)

      mitica [anonim] i-a raspuns lui haiducul

      Asa-i ca tu votezi cu psd-ul?
    • +8 (8 voturi)    
      Ati aranjat deja cu Madam Costiniu? (Vineri, 8 octombrie 2010, 16:48)

      Dianora [utilizator] i-a raspuns lui haiducul

      Aveti grija sa nu greseasca vreun calculator..
  • +23 (23 voturi)    
    Se strange latul, de aia urla unii a ''suspendare' (Vineri, 8 octombrie 2010, 15:10)

    Homo Suspendacus [anonim]

    Astia si altii ca ei sunt legati de trusturile Realitatea si de SOV, se simteau protejati si cu totii au mizat ca Geoana va castiga presedintia, iar PSD-PNL vor forma guvernul, erau siguri ca nu li se va intampla nimic.

    Patriciu are datorii, Becali are datorii, Voiculescu are datorii, toti sunt disperati ca se va lasa cu dosare penale si n-au unde fugi in UE sau USA, vor trebui sa aleaga Rusia sau China, adica vor fi definitiv compromisi.

    E bine ca se misca anchetele si arestarile, in Romania din ce in ce mai putini se vor simti de neatins daca vor vedea ca un SOV e arestat, ca unui ministru i se pun catuse, ca sunt bagati in puscarie evazionisti de milioane de euro!
    • +18 (20 voturi)    
      Caracatita securitatii (Vineri, 8 octombrie 2010, 15:22)

      Vlad Tepes [anonim] i-a raspuns lui Homo Suspendacus

      care a acaparat Romania de 20 de ani .Ei sunt responsabili de dezastrul economiei romanesti .
      Patriotii romani sunt foarte putini comparabil cu securistii infiltrati in toate posturi cheie ale economiei,presei,afacerilor,vamilor,finantelor,justitiei. Deaia vor sa il supende pe Base . base a inceput cruciada anti securiate.Lucru putin inteles.Patriotii romani il sustin. Dusmanii il injura.
      • -9 (11 voturi)    
        usor cu pianu`...pe scari (Vineri, 8 octombrie 2010, 15:59)

        capatu` satului [anonim] i-a raspuns lui Vlad Tepes

        de EBA ai auzit ? da` de popoviciu,
        da` de scandalu` locuintei de la stat;

        ne aflam in acelasi film prost derulat la infint in ultimu` timp: parchetu` aresteaza, judecatorii elibereaza...

        familia costiniu sa traiasca, impreuna cu amr, unjr, si restu` majistratilor - tratamentu` preferential dat de lejiuitor este 100 % intemeiat, efectele le vedem de mai mult de 20 de ani in fiecare zi;

        dormiti linistiti csm`u vegheaza la apararea reputatiei lui don` costiniu & sotia si don` jipa (proaspat propus la pensionare de acelasi csm)...

        securitatea a existat intodeauna si va exista inca cel putin 100 de ani, iliescu` si prietenii lui stiu de ce,
        interesati`va cum s`au facut averile mari din tara asta, incepand cu don` profesor de cresa la seral zis FELIX si restu`....
        • +7 (7 voturi)    
          Se pedepseste cumva pluralul (Vineri, 8 octombrie 2010, 16:51)

          Dianora [utilizator] i-a raspuns lui capatu` satului

          .. gresit la substantivele neutre? Ca alta fapta grava n-a comis biata EBA. Si daca s-ar pedepsi penal, multi politicieni ar face puscarie, cu scheletii si serviciurile lor....
  • +14 (14 voturi)    
    javre (Vineri, 8 octombrie 2010, 15:59)

    sache [anonim]

    bine le-a facut. niste javre. mai ales sorin mihai. la puscarie cu ei. niste hoti ordinari
  • +1 (1 vot)    
    Are grija ,,JUSTITIA,, (Vineri, 8 octombrie 2010, 20:29)

    HESS [anonim]

    De ei.Amanari de dosare pana la uitare .Ei cu meleoanele si viloacele .Plebea cu paguba si salariile scazute .,nu sant bani .,nu-i de unde.
  • 0 (0 voturi)    
    Dar CONCRET... (Sâmbătă, 9 octombrie 2010, 9:12)

    TataMare [anonim]

    (null)
  • 0 (0 voturi)    
    Nu vreau razbunare,dar... (Luni, 11 octombrie 2010, 14:48)

    Zombi [anonim]

    .....poate vor iesi la iveala si diferentele de salarii compensatorii,ce au fost retinute in mod abuziv miilor de salariati disponibilizati,mai ales in ultima campanie de disponibilizari inceputa la sfarsitul anului 2008. Ar fi prea frumos...Sunt sacali cu totii: Sorin Mihai,Liviu luca,Sorin Ovidiu Vantu si multi altii ca ei,care au distrus una din cele mai puternice societati strategice: PETROM.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.



powered by
developed by