Polițiștii și procurorii DIICOT au descins, joi, la locuințele unor lideri și membri ai clanului Caran, una dintre cele periculoase grupări interlope din România, acuzați de camătă, șantaj, tentativă de omor, proxenetism, spălarea banilor sau tranzacții ilegale în Statele Unite. Conform anchetatorilor, în decurs de un an principalul lider al grupării a acumulat în conturi aproximativ 15 milioane de dolari, bani proveniți din infracțiuni.
DIICOT și Poliția Română au anunțat că joi au făcut 84 de percheziții în București, Dolj, Gorj, Brăila și Timiș, într-un dosar vizând infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, șantaj, tentativă de omor, tulburarea ordinii și liniștii publice, proxenetism, spălarea banilor, dare și luare de mită, trafic de influență, organizarea ilegală a jocurilor de noroc, înșelăciune, fals în declarații, fals intelectual, uz de fals, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și rele tratamente aplicate minorului.
Conform unor surse judiciare, este vizată una dintre cele mai periculoase grupări din România, conduse de frații Aurel, Emil și Costel Caran, care au adus alături de ei membri cu un fizic impunător și cu comportament violent pentru a-i apăra de eventuale conflicte cu grupări interlope rivale și pentru a se impune în zonele care prezentau interes.
Bodyguarzi pentru a-i apăra în conflictele cu grupări rivale
Potrivit DIICOT, începând cu luna septembrie 2020 și până în prezent cei trei frați „și-au format un grup infracțional bazat atât pe relații de rudenie, cât și prin afiliere sau alianțe (naș-fin, cumnați), specializat în comiterea de infracțiuni contra persoanei și contra patrimoniului în scopul impunerii „renumelui” grupării infracționale (în detrimentul altor grupări infracționale), extinderii zonelor de influență atât în București cât și în toată țara, precum și pentru extinderea activității infracționale în străinătate, prin sprijinirea unor grupări specializate în infracțiuni informatice.
Încă din momentul constituirii, cei trei lideri decizionali au atras mai mulți membri - persoane cu un fizic impunător și comportament violent -, pentru a-i însoți zilnic, atât pentru preîntâmpinarea escaladării unor conflicte cu grupări rivale, cât și în vederea unei expuneri cât mai puternice sub aspect numeric a membrilor grupului infracțional în zonele care prezentau interes pentru ei, precum centrul și nordul Capitalei sau stațiunea Mamaia Nord în sezonul estival, spun procurorii DIICOT.
La gruparea celor trei frați a aderat o altă grupare specializată în comiterea de infracțiuni informatice pe teritoriul SUA, care transporta în România sumele de bani obținute din infracțiuni.
- „Astfel, în perioada decembrie 2020 – noiembrie 2021, în municipiul Rovinari, trei făptuitori au constituit un grup infracțional organizat în vederea săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor, în care au atras mai mulți membrii (aderenți și sprijinitori) aceștia având roluri stabilite de liderii grupului în funcție de abilitățile demonstrate ale fiecăruia (intelectuale ori în conducerea autoturismelor), scopul fiind acela de a transporta sume foarte mari de bani de pe teritoriul Țărilor de Jos pe teritoriul României.
- Liderul percepea comision din suma de bani transportată, iar ceilalți membri erau remunerați pentru fiecare transport efectuat, aceștia cunoscând faptul că banii provin din săvârșirea unor infracțiuni informatice tip skimming de către membrii grupului infracțional organizat care acționa pe teritoriul SUA”, spun procurorii și polițiștii.
Liderii grupării investeau banii în mașini, imobile, firme, fermă de minat cryptomonede
Prejudiciul produs în perioada mai-octombrie 2021 se ridică la de 1.756.284 de dolari.
În intervalul septembrie 2020 - octombrie 2021, liderul grupului infracțional a acumulat în contul aferent portofelului electronic aproximativ 7.000.000 de dolari în depozite și aproximativ 8.000.000 de dolari în retrageri, bani introduși în circuitul civil și utilizați ca provenind din surse licite, fiind cunoscută originea ilicită a acestora.
De asemenea, sumele de bani reciclate au fost învestite în autoturisme, imobile, societăți comerciale, fermă de minat cryptomonede, drepturile de proprietate aflându-se în patrimoniile membrilor grupului ori ale unor persoane interpuse.
Conform sursei citate, în perioada februarie - aprilie 2021, mai multe persoane au constituit un grup infracțional organizat, specializat în trafic de persoane - au recrutat și adăpostit mai multe femei, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a acestora (situația financiară precară, minori în întreținere, asigurarea mijloacelor materiale de subzistență pentru întreaga familie) în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției și alte forme de exploatare sexuală (practicarea de dansuri tip streptease) în incinta unui club aflat în sectorul 1 al municipiului București.
Aceștia le-au impus femeilor să întrețină atmosfera cu clienții clubului (prin dansuri, inclusiv nud), obținând sume importante în urma consumației. Întrucât, nu erau remunerate pentru activitatea desfășurată de către administratorii în fapt ai clubului, au fost constrânse să întrețină raporturi și acte sexuale, precum și masaj erotic în camerele special amenajate și puse la dispoziție de către suspecți, acesta fiind singurul mod prin care puteau să câștige foloase patrimoniale în clubul respectiv, mai spun anchetatorii.
3
12
