Fostul primar PSD al sectorului 1 Daniel Tudorache - actual deputat - a fost trimis în judecată miercuri de către DNA, pentru trafic de influență și spălare a banilor, în dosarul în care este acuzat că ar fi deschise conturi pe numele fostei soții și al menajerei sale, cumpărând imobile în valoare de 305.000 euro și 470.000 lei, precum și bijuterii, inclusiv diamante de aproximativ două milioane de euro.
În acest dosar, Tudorache se află sub control judiciar pe o cauțiune de 1.000.000 de euro.
DNA a anunțat miercuri că, alături de fostul primar, a fost trimisă în judecată, și fosta soție a lui Daniel Tudorache, pentru infracțiunea de complicitate la spălarea banilor. Ea se află sub control judiciar pe cauțiune cu o valoare de 200.000 euro. De asemenea, procurorii au trimis în judecată și o persoană din anturajul primarului, pentru două infracțiuni de trafic de influență, și aceasta fiind sub control judiciar, pe o cauțiune cu o valoare de 75.000 euro.
Acuzațiile pe care DNA i le aduce fostului primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache
Conform procurorilor, în perioada septembrie 2016 – mai 2017, persoana din anturajul lui Tudorache ar fi cerut de la un om de afaceri un comision de 10% din valoarea contractului de servicii pe care societatea acestuia îl avea cu o instituție aflată în subordinea Primăriei Sector 1.
În schimbul banilor, aceasta se angaja să intervină, atât în mod direct, cât și prin intermediul lui Daniel Tudorache, la funcționarii responsabili, astfel încât contractul să se desfășoare în bune condiții (plată la timp a facturilor și actualizarea tarifelor).
Persoana aflată în anturajul primarului ar fi primit suma totală de 105.000 lei în numerar, precum și suma de 8.640 lei disimulată ca plată a unor facturi fiscale fictive emise de o firmă aparținând traficantului de influență. Conform DNA, persoana respectivă ar fi fost sprijinită de Tudorache.
La două întâlniri din zilele de 19 septembrie 2016 și 7 februarie 2017 desfășurate în biroul din cadrul Primăriei Sectorului 1, acesta i-ar fi întărit omului de afaceri convingerea că solicitantul comisionului ar fi trimisul său și că trebuie să țină legătura cu acesta pentru buna desfășurare a contractului. În acest mod, Tudorache ar fi confirmat caracterul real al influenței.
Cum ar fi reușit Daniel Tudorache să își ascundă banii și bijuteriile
DNA afirmă că primarul de la acea vreme Daniel Tudorache ar fi fost principalul beneficiar al sumelor primite de persoana din anturajul său.
În perioada în care a ocupat funcții publice (ianuarie 2008 - martie 2019), Daniel Tudorache ar fi beneficiat de sume de bani disproporționat de mari comparativ cu veniturile sale licite care reprezentau o medie de aproximativ o mie de euro pe lună.
Pentru a ascunde originea sumelor de bani presupus obținute ilegal, Tudorache ar fi acționat astfel:
- ar fi depus sume de bani în numerar prin intermediul fostei soții și al menajerei, în conturi bancare deschise pe numele acestora - în total 3.255.465 lei și 231.117 euro;
- ar fi achiziționat bunuri imobile pe numele fostei soții, în sumă totală de 305.000 euro și 470.000 lei, sume plătite de asemenea în numerar;
- ar fi acordat un împrumut de 920.000 de euro, în numerar, unei persoane, prin intermediul fostei soții;
- prin intermediul fostei soții, ar fi achiziționat bijuterii, inclusiv diamante în valoare de 9.784.295 lei.
- în perioada 2010-2012, pe parcursul unui an și jumătate, ar fi restituit în mai multe tranșe, în numerar, suma de 240.000 de lei împrumutată în data de 13.09.2010 de la o persoană, prin intermediul fostei soții, în contul căreia a fost transferată suma împrumutată și care a fost utilizată în data de 15.09.2010 pentru achiziționarea, pe numele soției, a unui autoturism de lux în valoare de 59.494 euro;
- Într-un context separat, în perioada aprilie – iunie 2018, persoana din anturajul primarului Tudorache Daniel ar fi pretins de la același om de afaceri un comision de 10% din valoarea unui contract de servicii încheiat la data de 27 aprilie 2018 cu o instituție aflată în subordinea Primăriei Sectorului 1.
- În schimb, aceasta se angaja să-și exercite influența asupra funcționarilor responsabili, atât direct, cât și prin intermediul primarului, pentru a asigura câștigarea și buna desfășurare a contractului. La data de 12 iunie 2018, în baza solicitării, persoana din anturajul primarului ar fi primit în numerar, suma totală de 5.000 lei disimulată ca plată a unor facturi fiscale fictive emise de o firmă aparținând traficantului de influență.
DNA precizează că în acest caz au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra unor bunuri ale lui Daniel Tudorache și ale soției acestuia, care au fost găsite la percheziția domiciliară, respectiv: 258 de obiecte (bijuterii și pietre) cu o valoare totală de 9.784.295 lei și sumele de 11.210 euro și 4.235 USD, precum și asupra mai multor bunuri imobile aparținând soției inculpatului.
De asemenea, s-au dispus măsuri asigurătorii și asupra sumei de 150.000 lei aparținând celui de-al treilea inculpat.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție (având în vedere calitatea de deputat a lui Daniel Tudorache), cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.
0
6
