Ioan Niculae, condamnat definitiv la 5 ani închisoare cu executare în dosarul Interagro / Bunea Stancu, achitat

de N.O.     HotNews.ro
Joi, 18 februarie 2021, 17:56 Actualitate | Esenţial


Ioan Niculae
Foto: Hotnews
Patronul grupului Interagro, Ioan Niculae, a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucureşti la 5 ani închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunilor de cumpărare de influenţă, instigare la evaziune fiscală şi instigare la spălare de bani, relatează Agerpres.

În acelaşi dosar, Gheorghe Bunea Stancu, fost preşedinte al Consiliului judeţean Brăila şi fost preşedinte al PSD Brăila, a fost achitat pentru trafic de influenţă.

Iniţial, Ioan Niculae primise la Tribunalul Bucureşti, în noiembrie 2018, o condamnare de 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare, pedeapsă mărită la 5 ani de Curtea de Apel Bucureşti în urma admiterii apelului DNA.

Judecătorii au mai dispus interzicerea în cazul lui Ioan Niculae, pe o perioadă de 3 ani, a exercitării unor drepturi civile, după ce acesta iese din închisoare: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi acţionar, asociat sau administrator al unei societăţi comerciale.

Curtea de Apel Bucureşti a menţinut decizia de achitare dată de Tribunalul Bucureşti în cazul lui Gheorghe Bunea Stancu, în cazul acestuia fiind invocată o decizie a Curţii Constituţionale din anul 2019.

În acelaşi dosar, Nicoleta Mariana Toncea (soţia lui Ioan Niculae, preşedinte Interagro la data faptelor) a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani, iar Viorel Bărac (director general al Interagro) a primit 3 ani şi 6 luni închisoare pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

CAB a menţinut hotărârea instanţei de fond pe latură civilă privind obligaţia SC Interagro SA de a plăti o amendă penală de 150.000 lei, iar SC Libarom Agri SRL o amendă penală de 250.000 lei, în cazul ultimei firme fiind dispusă şi dizolvarea judiciară.

În plus, judecătorii au decis confiscarea de la Ioan Niculae, Viorel Bărac şi Nicoleta Toncea (actuală Niculae), precum şi de la societăţile Interagro SA, Intervitt SRL, Libarom Agri SRL şi SC Mike Trading&Investment a câte 3.543.833 lei.

Magistraţii au luat act că prejudiciul creat părţii civile ANAF, în sumă de 11.438.169 lei, a fost recuperat prin compensare.

Potrivit DNA, în perioada august 2008 - martie 2009, între Interagro SA şi Libarom Agri SRL, societate specializată în producţie agricolă şi tranzacţii cu produse agricole, s-a încheiat şi derulat un contract fictiv având ca obiect prestarea unor servicii de publicitate. În baza acestui contract, au fost înregistrate în contabilitatea firmei Interagro SA operaţiuni nereale în baza cărora s-au eludat plăţile taxelor şi impozitelor către bugetul de stat.

Procurorii arată că obiectul contractului a constat în realizarea de materiale promoţionale (brelocuri, post-it-uri şi standuri) pentru SC Interagro SA.

''Concret, în urma încheierii şi derulării contractului respectiv, ca urmare a deciziei inculpatului Ioan Niculae, au fost înregistrate în evidenţa contabilă cheltuieli deductibile în sumă totală de 36.245.000 lei. În aceeaşi perioadă, tot inculpatul Ioan Niculae a fost cel care a decis şi coordonat realizarea unui circuit de spălare a banilor, prin intermediul unor operaţiuni fictive, prin firmele faţă de care s-a dispus trimiterea în judecată ca persoane juridice, scopul fiind acela de a externaliza veniturile firmei 'mamă' (Interago SA), pentru a nu fi supuse taxării/ impozitării, de a crea imposibilitatea urmăririi sumelor de bani intrate în firmă de către eventuali creditori în cazul existenţei unor datorii, de a finanţa unele afaceri din cadrul grupului fără a se apela la metodele obişnuite (împrumuturi, credite bancare)'', susţine DNA.

Conform DNA, în acest fel a fost finanţată cu 5 milioane de euro firma Intervitt (divizia de vinificaţie a grupului Interagro), prin majorarea capitalului social prin aportul unei firme de tip offshore din Insulele Virgine Britanice ce îşi desfăşoară activitatea în Cipru, controlată de Ioan Niculae.

Încheierea şi derularea contractului de prestări servicii de publicitate dintre SC Interagro SA şi societatea respectivă s-a făcut prin intermediul lui Viorel Bărac, care a semnat contractul şi, ulterior, s-a ocupat de transferarea sumelor de bani către Libarom Agri SRL, arată procurorii.

''Inculpaţii au beneficiat şi de ajutorul preşedintelui SC Interagro SRL, Toncea Nicoleta Mariana, care, din dispoziţia inculpatului Ioan Niculae, s-a implicat în realizarea plăţilor către firma SC Libarom Agri SRL şi de reintroducerea sumelor de bani 'spălate' în circuitul civil. Circuitul financiar de spălare a banilor proveniţi din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, iniţiat şi coordonat de inculpatul Ioan Niculae, a avut ca urmare prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 11.438.169 lei, reprezentând TVA în sumă de 6.886.550 lei şi impozit pe profit în sumă de 4.551.619 lei'', arată DNA.

Procurorii mai spun că, în perioada ianuarie - martie 2009, patronul grupului SC Interagro SA, Ioan Niculae, a iniţiat şi desfăşurat activităţi de corupere a omului de afaceri de origine libaneză Said Baaklini şi a unei alte persoane, a unor funcţionari publici şi înalţi demnitari ai statului, cu scopul de a-i convinge să promoveze o hotărâre de guvern prin care să fie acordate facilităţi fiscale privind subvenţionarea achiziţiei de îngrăşăminte chimice. Acest lucru ar fi adus un beneficiu direct firmei Interagro de circa 600 milioane euro, reprezentat de vânzarea îngrăşămintelor chimice din stocurile existente sau ce urmau a fi produse.

Conform DNA, activităţile de corupere desfăşurate de Ioan Niculae s-ar fi realizat prin intermediul lui Gheorghe Bunea Stancu.

''Adoptarea unei asemenea hotărâri era ilegală, atrăgând sancţionarea României de către Comisia Europeană prin procedura de infringement, pentru încălcarea normelor privind concurenţa neloială şi ajutorul de stat, ceea ar fi prejudiciat bugetul de stat atât în mod direct, cât şi indirect (agricultorii ar fi trebuit să restituie ajutorul de stat - 600 milioane euro, iar România pierdea peste 150 milioane euro ca urmare a blocării altor programe în domeniul agriculturii). În acest context, inculpatul Ioan Niculae i-a promis suspectului Said Baaklini suma de 2.000.000 euro, persoanei respective suma de 1.000.000 euro, iar lui Gheorghe Bunea Stancu, la acea vreme preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila şi preşedinte al organizaţiei judeţene a unui partid politic, un folos reprezentat de profitul pe care firmele controlate de primul le-ar fi obţinut în urma distribuirii îngrăşămintelor livrate de SC Interagro SRL în judeţele din jurul Brăilei'', afirmă DNA.






Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.















.*.


11826 vizualizari

  • +1 (13 voturi)    
    PSD inainte de toate (Joi, 18 februarie 2021, 19:17)

    emil bobu [utilizator]

    Bunea Stancu a scapat, normal ca a scapat, justitia e de partid.
    • -2 (4 voturi)    
      plangi pt PSD? (Joi, 18 februarie 2021, 21:57)

      Dr.Mythnick [utilizator] i-a raspuns lui emil bobu

      plangi pt PSD? ce postac poti sa fii...
  • +7 (13 voturi)    
    Niculae este in Italia (Joi, 18 februarie 2021, 19:25)

    middle_brick [utilizator]

    Bossul este in Italia și i se cam rupe de condamnarea românească.
    • -1 (1 vot)    
      I se rupe pe naiba (Joi, 18 februarie 2021, 23:54)

      1anonim [utilizator] i-a raspuns lui middle_brick

      Tocmai a sosit in italia mandatul. Poate sa-l aresteze cam orice reprezentant al legii; de unde ai tras concluzia ca i se rupe?
      • +4 (4 voturi)    
        Nu esti la curent... (Vineri, 19 februarie 2021, 1:26)

        FortApache [utilizator] i-a raspuns lui 1anonim

        Pedepsele mai mici de 5 ani inclusiv, in Italia inseamna control judiciar...la plaja baietii si la 2 saptamani merg la militie sa-i vada aia ce mai exista.

        Boss s-a dus din timp acolo, si-a cumparat o casa, si-a scos buletin de Italia (rezidenta) iar cand vine mandatul de fugar din Ro merge la judecatorie si zice ca el nu e fugar, e acasa la el in Italia si vrea sa execute pedeapsa acolo, aia se uita in buletin si la pedeapsa, observa ca 5ani cu executare in Italia inseamna in libertate conditionata si uite asa or sa se mutebtoti infractorii romani acolo sa-si cheltuie banii ciorditi la plaja :)))

        PS: Justitia din Ro degeaba oare aplica pedepseke astea mai mici de 5 ani in ultima vreme?
        Nimic nu-i gratis...
  • +9 (11 voturi)    
    Pff (Joi, 18 februarie 2021, 19:54)

    Tony_K [utilizator]

    Le-a trebuit 12 ani justiei din Romania sa termine procesul asta?!?! Asta nu e tara bre!!
  • +8 (10 voturi)    
    pensia specială la justiţie (Joi, 18 februarie 2021, 20:16)

    Pacala54 [utilizator]

    se justifică. ghiţă, popoviciu, iorgulescu, şi mulţi alţii, ca să aibe de unde învăţa cei care urmează!
  • +4 (10 voturi)    
    Pana acum 2 fruntasi pe ramura Voiculescu & (Joi, 18 februarie 2021, 20:28)

    Plagarus [utilizator]

    .......Niculae.
    Grade mari, pedepse mici
  • 0 (6 voturi)    
    Bafta sa il aduceti inapoi! (Joi, 18 februarie 2021, 20:28)

    dandra [utilizator]

    Dar na, La multi ani si tie!!!


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.



powered by
developed by