Dosarele fraudei financiare: Prietenii lui Putin au spălat bani prin intermediul unor bănci din Londra, în ciuda sancțiunilor

de DG     HotNews.ro
Luni, 21 septembrie 2020, 9:58 Actualitate | Esenţial


Vladimir Putin
Foto: Profimedia Images
Unul dintre cei mai apropiați prieteni ai președintelui rus Vladimir Putin s-ar fi folosit de Barclays Bank din Londra pentru spălarea banilor și pentru a evita sancțiunile impuse după anexarea Crimeei în 2014, potrivit unei ample anchete jurnalistice la care au participat peste 100 de redacții din toată lumea. Este vorba despre miliardarul Arkady Rotenberg care îl cunoaște pe Vladimir Putin din copilărie, scrie BBC News.

Restricțiile financiare i-au fost impuse acestuia de către SUA și UE în 2014, ceea ce însemna că băncile occidentale erau pasibile de sancțiuni serioase dacă făceau afaceri cu prietenul Kremlinului.

Barclays susține că a respectat toate obligațiile legale și regulamentare pe care le avea.

Potrivit unor scurgeri de informații, documentele financiare și rapoartele de activitate ale băncilor arată cum companiile controlate de Rotenberg au continuat să dețină conturi secrete la băncile occidentale.

Documentele, denumite Dosarele FinCEN, au fost consultate și de BBC.

În martie 2014, SUA au impus o serie de sancțiuni Rusiei ca urmare a anexării peninsulei Crimeea, din sudul Ucrainei, în urma unui simulacru de referendum local.

Departamentul Trezoreriei l-a trecut pe lista neagră a sancțiunilor pe Rotenberg, 68 de ani, și pe fratele său Boris, 63 de ani, pe care îi descria drept ”membri ai cercului restrâns de putere din Rusia”. Cei doi s-au antrenat în aceeași sală de judo cu Putin, în tinerețe.

În ultimii ani, companiile lui Arkady Rotenberg au construit durmuri, gazoducte și centrale electrice în baza unor contracte cu statul rus.

Potrivit autorităților americane, frații Rotenberg au oferit sprijin proiectelor lui Putin și au câștigat miliarde de dolari din contractele cu Gazprom și din pregătirea și organizarea Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Sochi.

În 2018, americanii l-au adăugat pe lista neagră și pe fiul lui Arkady Rotenberg, Igor, cu scopul de a tăia accesul rușilor de la întregul sistem financiar occidental.

Cu toate acestea, familia Rotenberg pare că a continuat să transfere bani atât în Marea Britanie, cât și în SUA. În 2008, Barclays a deschis un cont pentru una dintre companii, Advantage Alliance.

Potrivit documentelor obținute de jurnaliștii care au participat la anchetă, compania a transferat 60 de milioane de lire sterline între 2012 și 2016, mare parte din tranzacții având astfel loc după impunerea sancțiunilor.

În iulie 2020, o anchetă întreprinsă de Senatul SUA i-a acuzat pe frații Rotenberg că au folosit drept paravan pentru spălarea banilor o acțiune de achiziționare a unor obiecte de artă extrem de scumpe, prin intermediul companiei Advantage Alliance.

Sume astronomice de bani murdari au trecut ani de zile prin cele mai mari instituţii bancare din lume, dezvăluie o investigaţie internaţională a Consorţiului Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie (ICIJ), care denunţă insuficienţele de reglementare din sectorul bancar.

”Profiturile obţinute din droguri, averile deturnate ale ţărilor în curs de dezvoltare şi bani câştigaţi din piramide Ponzi au reuşit să treacă prin aceste instituţii financiare, în ciuda avertismentelor propriilor angajaţi ai băncilor”, rezultă din ancheta la care au lucrat 108 instituţii media din 88 de ţări.

Ancheta se bazează pe mii de „rapoarte de activitate suspectă” (SAR) făcute de poliţia financiară a Trezoreriei SUA, FinCen.

Fişierele FinCEN au identificat cel puţin 2.000 de miliarde de dolari în tranzacţii suspecte între 2000 şi 2017, dintre care 514 miliarde de dolari se referă la JPMorgan Bank şi 1,3 trilioane de dolari la Deutsche Bank. Aceste rapoarte de activitate suspectă ridică îndoieli cu privire la originea fondurilor, dar nu constituie neapărat dovezi de fraudă.






Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

















4246 vizualizari

  • +6 (10 voturi)    
    E socant ca Putin e doar o marioneta. (Luni, 21 septembrie 2020, 10:15)

    Marionette [utilizator]

    Mafia conduce cu adevarat Rusia si marioneta Putin o serveste bine.
    • +7 (7 voturi)    
      GREŞEALĂ MARE! (Luni, 21 septembrie 2020, 11:31)

      Pacala54 [utilizator] i-a raspuns lui Marionette

      putin este capul mafiei!
  • +17 (17 voturi)    
    Uk e paradisul oligarhilor rusi (Luni, 21 septembrie 2020, 10:21)

    delco [utilizator]

    din mare imperiu au ajuns spalatoria de bani a rusilor.
    • +2 (2 voturi)    
      corect (Luni, 21 septembrie 2020, 11:56)

      ember [utilizator] i-a raspuns lui delco

      de asta si banii bagati de rusi in campania pro Brexit si in campaniile lui Boris... E interesant cum se leaga lucrurile.
  • +2 (10 voturi)    
    conspiratia lui Putin (Luni, 21 septembrie 2020, 10:38)

    idealogul [utilizator]

    Stati sa inteleg Deutsche Bank, JP Morgan, Barclays Bank etc. practic colosii planetari ai sistemului capitalist globalizat au fost ani de zile intr-un fel de coterie oculta cu miliardarii lui Putin si l-au ajutat sa spele miliarde de dolari.
    Saracele banci, cum le-a fortat nemernicul de Putin sa castige sute de milioane de dolari de pe urma lui impotriva vointei lor.
    Atentie, nu trebuie pronuntat cuvantul conspiratie decat cu manie proletara.
    • +6 (6 voturi)    
      si nu numai (Luni, 21 septembrie 2020, 11:23)

      nea_caisa [utilizator] i-a raspuns lui idealogul

      criza economica din 2008 a avut ca actori aceleasi banci.
  • +7 (7 voturi)    
    Lenin știa ceva; (Luni, 21 septembrie 2020, 11:13)

    MG [utilizator]

    "Capitalistii ne vor vinde funia cu care ii vom spanzura"
    • +3 (3 voturi)    
      Da (Luni, 21 septembrie 2020, 11:32)

      Geirge [utilizator] i-a raspuns lui MG

      Dar până una alta sau spânzurat socialiștii: URSS, RDG, RSR, etc. Cui să mai întindă acum capitaliștii funia?
      • 0 (0 voturi)    
        lu' Xi dacă le iese cu Vladimir (Luni, 21 septembrie 2020, 12:53)

        MG [utilizator] i-a raspuns lui Geirge

        pe urmă "chineji" vor folosi în loc de funie, picătura.
  • 0 (0 voturi)    
    ha ha (Luni, 21 septembrie 2020, 14:52)

    gicutotala [utilizator]

    to big to fail...
  • 0 (0 voturi)    
    dacă (Luni, 21 septembrie 2020, 15:21)

    gicutotala [utilizator]

    rușii atacă o țară UE, germanii vor trebui să pună dop la țeavă? dacă da e ok atunci putin se va gândi de 2 ori înainte șă atace ro sau țările baltice. dacă nu atunci e oricum pe cont propriu. deci ce ne deranjează pe noi nord strim ?
    a.... cu banii lor putin va finanța înarmarea? da așa este
    poate germania fără gaz trăi? eu cred că atunci când va putea va renunța la gazul rusesc.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.



powered by
developed by