Anchetă Cele mai mari bănci din lume, acuzate că au spălat sume uriaşe de bani ani de zile

de Redactia     HotNews.ro
Luni, 21 septembrie 2020, 7:23 Actualitate | Esenţial


Dolari
Foto: DepositPhotos.com
Sume astronomice de bani murdari au trecut ani de zile prin cele mai mari instituţii bancare din lume, dezvăluie o investigaţie internaţională a Consorţiului Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie (ICIJ), care denunţă insuficienţele de reglementare din sectorul bancar.

”Profiturile obţinute din droguri, averile deturnate ale ţărilor în curs de dezvoltare şi bani câştigaţi din piramide Ponzi au reuşit să treacă prin aceste instituţii financiare, în ciuda avertismentelor propriilor angajaţi ai băncilor”, rezultă din ancheta la care au lucrat 108 instituţii media din 88 de ţări, scrie Mediafax.

Ancheta se bazează pe mii de „rapoarte de activitate suspectă” (SAR) făcute de poliţia financiară a Trezoreriei SUA, FinCen.

Fişierele FinCEN au identificat cel puţin 2.000 de miliarde de dolari în tranzacţii suspecte între 2000 şi 2017, dintre care 514 miliarde de dolari se referă la JPMorgan Bank şi 1,3 trilioane de dolari la Deutsche Bank.

Aceste rapoarte de activitate suspectă ridică îndoieli cu privire la originea fondurilor, dar nu constituie neapărat dovezi de fraudă.

Cu toate acestea, este rezonabil să credem că cele 2.000 de miliarde de dolari din tranzacţiile suspecte identificate sunt doar o picătură în oceanul de bani murdari care circulă în băncile din întreaga lume.

Ancheta indică în special cinci mari bănci - JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank şi Bank of New York Mellon – acuzate că au continuat să tranziteze fonduri de la suspecţi criminali chiar şi după ce aceştia au fost urmăriţi penal sau condamnaţi pentru abateri financiare.






Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

















7264 vizualizari

  • +8 (16 voturi)    
    Deutsche Bank a facut afaceri si cu Trump (Luni, 21 septembrie 2020, 9:25)

    tordz [utilizator]

    Pe acolo s-au spalat banii rusesti care au ajuns in afacerile lui Trump. De aia e si panicat ca procurorii au pus mana pe declaratiile fiscale. Pentru el lupta pentru presedintie e lupta pentru ramanerea in libertate
  • +16 (18 voturi)    
    Bancile sunt deasupra legii (Luni, 21 septembrie 2020, 9:38)

    camik [utilizator]

    Dupa criza financiara din 2008 niciuna nu a fost trasa la raspundere pentru pagubele imense pe care le-au provocat economiilor lumii si pentru milioanele de someri.

    In schimb daca un simplu cetatean nu-si plateste ratele la banca e aruncat in strada si casa ii e confiscata.
  • -3 (5 voturi)    
    deci sa inteleg (Luni, 21 septembrie 2020, 14:51)

    Mary80 [utilizator]

    rusii au atat de multi bani incat au scos pe sub mana din tara multe miliarde?? Unde, in ... occident? Pentru ce? Si au mai dat si spagi bancilor sa-i acopere? Deci rusii astia sunt cei mai tari de pe planeta domne, ei trag sforile in financiar, ei pun presedintele SUA, ei ne scot in tara sa nu purtam masti si multe altele.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.



powered by
developed by