România, amendată de Curtea de Justiție pentru că nu a transpus regulile UE contra spălării banilor

de G.S.     HotNews.ro
Joi, 16 iulie 2020, 11:07 Actualitate | Esenţial


Spalare de bani
Foto: pixabay.com
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a amendat joi România și Irlanda pentru întârzierea și aplicarea incompletă a regulilor blocului comunitar contra spălării banilor, a anunțat CJUA, potrivit Reuters.

România trebuie să plătească la Comisia Europeană o amendă de 3 milioane de euro, iar Irlanda a fost amendată cu 2 milioane de euro.

”Ambele state membre au eșuat în a transpune în totalitate, în cadrul perioadei prevăzute, directiva privind prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării de bani pentru finanțarea terorismului”, spune CJUE, făcând referire la regurile adoptate de Uniunea Europeană în 2015.

Comisia Europeană a trimis, pe 19 iulie 2018, România, Irlanda și Grecia în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de a transpune în legislația lor națională cea de-a 4-a Directivă privind combaterea spălării banilor.

Bruxelles-ul a propus impunerea de către Curte a plății unei sume forfetare, precum și a unor penalități zilnice până când cele trei țări vor lua măsurile necesare.

Acum doi ani, contactat de HotNews.ro, fostul agent guvernamental al României la Curtea de Justiție a UE din perioada 2011 - iunie 2018, Răzvan Horațiu Radu, a declarat că el a avertizat asupra riscurilor ca România să ajungă să plătească sancțiuni financiare mari Comisiei Europene, ca urmare a netranspunerii directivei în legislația națională.

"În ciuda recomandării noastre, nu s-a emis o Ordonanta de Urgenta care ar fi rezolvat transpunerea. Pe zona mea de reprezentare, am comunicat gravitatea problemei decidentilor din alte ministere și am sesizat aproape săptămânal conducerea ministerului afacerilor europene cu privire la urgenta transpunerii. Lunar am introdus directiva aceasta, alături de altele, în lista de informare către Guvern. Nu sunt convins ca s-a explicat și mai sus, la nivel de prim-ministru și de Parlament cât de gravă este problema. Sau poate s-a explicat, nu cunosc, n-am participat la sedințele de Guvern și, prin urmare, nici la Parlament nu aveam cum să susțin directiva", spunea atunci fostul subsecretar de stat din MAE.

În februarie, Comisia Europeană a trimis scrisori de punere în întârziere Ciprului, Ungariei, Țărilor de Jos, Portugaliei, României, Slovaciei, Sloveniei și Spaniei din cauza faptului că aceste țări nu au notificat nicio măsură de punere în aplicare a celei de-a 5-a Directive privind combaterea spălării banilor.

Toate statele membre aveau obligația de a transpune normele cuprinse în cea de-a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor până la 10 ianuarie 2020.

Comisia regretă faptul că statele membre în cauză nu au transpus directiva la timp și le încurajează să facă acest lucru de urgență, ținând seama de importanța acestor norme pentru interesul colectiv al UE.






Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

















2550 vizualizari

  • +2 (8 voturi)    
    Rautate de la UE (Joi, 16 iulie 2020, 11:21)

    Fides [utilizator]

    17 banci au fost implicate in spalare de bani, sub tutela BNR. Ce vrea UE de la noi? Sa-si ia bancile inapoi! Si sa inceapa cu ING, banca de unde Citu executa atacul asupra leului, si asta deoarece banca olandeza e una dintre cele nenumite de Cinteza, dar care are un istoric in domeniu.
    P.S. Unde sunt experti lu peste prajit de pe aici, care atunci cand eu le vorbeam de faptul ca nu avem adoptate mai multe normele europene in domeniul bancar, ziceau ca le avem. Iote ca BNR pe langa faptul ca a ciuntit in ultimii ani mai multe initiative legislative, de nu pot fi folosite de consumatori, acum pe unele s-a facut ca nici nu le vede.
  • -1 (3 voturi)    
    PNL, avand in vedere ca se puteau regla lucrurile (Joi, 16 iulie 2020, 13:13)

    deval [utilizator]

    pana in 10 ianuarie 2020, esti si tu partas la nemernicia asta !!!
    Intre altele , sunt avantajate firme ca Teldrum cu actiuni la purtatori ( cel mai probabil statul mafiot/mafia) si alte aprox 400 firme detinute de smecheri, de cei care au pensii speciale (efectiv sau in perspectiva) si care nu pot sa apara ca actionari in cele mai profitabile firme din afacerile cu statul roman !!


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by