UPDATE ​​România, la un pas de a fi amendată cu 3 milioane de euro pentru transpunerea tardivă a directivei privind combaterea spălării banilor

de R.M.     HotNews.ro
Joi, 5 martie 2020, 15:54 Actualitate | Esenţial


Decizie importanta a CJUE in favoarea respectarii vietii private
Foto: pixabay.com
Avocatul general al Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a propus amendarea României cu 3 milioane de euro pentru transpunerea tardivă a directivei care se referă la combaterea spălării banilor. În general, deciziile CJUE coincid cu recomandările formulate de avocatul general.

Concluziile avocatului general, Evgeni Tanchev, au fost publicate joi pe site-ul CJUE.

Ce recomandă acesta:
  • 1. Să declare că, întrucât nu a adoptat, până la 26 iunie 2017, măsurile necesare pentru a transpune Directiva 2015/849 sau, în orice caz, întrucât nu a comunicat aceste măsuri Comisiei, România nu și‑a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 67 din directiva menționată.
  • 2. Să oblige România la plata unei sume forfetare de 3 000 000 de euro.
  • 3. Să oblige România la plata cheltuielilor de judecată.
În 7 iulie 2017, Comisia Europeană a deschis o procedură de infringement împotriva României și altor 7 state UE pentru netranspunerea în legislațiile naționale a Directivei europene 849/2015 - "A patra directivă privind combaterea spălării banilor" . Atunci România a primit o scrisoare de punere în întârziere, iar apoi Comisia Europeană a constatat că România și alte 7 state nu au luat nicio măsură de transpunere a directivei.

„(...) ținând seama de perioada cuprinsă între data împlinirii termenului de transpunere prevăzut de Directiva 2015/849 (26 iunie 2017) și data la care România și‑a îndeplinit obligațiile (21 iulie 2019), durata încălcării este de aproximativ 25 de luni, ceea ce poate fi considerată semnificativă”, arată avocatul general.









Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.















4551 vizualizari

  • +7 (9 voturi)    
    nu era chestia cu actiuni la puratator? (Joi, 5 martie 2020, 15:55)

    Francisc 1 [utilizator]

    pai nu are romanica 3 mil euro sa dea sa scape toti smenarii? are!
    • +4 (6 voturi)    
      Beneficiarul Real - termen iulie 2020 (Joi, 5 martie 2020, 16:24)

      un domn [utilizator] i-a raspuns lui Francisc 1

      alta Chestiune
    • -8 (10 voturi)    
      Nu-i nimic (Joi, 5 martie 2020, 16:29)

      Lovercraft [utilizator] i-a raspuns lui Francisc 1

      mai bagă Cîțu un selfie și se rezolvă
    • -8 (10 voturi)    
      Nu, era vorba despre transparenta (Joi, 5 martie 2020, 16:38)

      xrogo [utilizator] i-a raspuns lui Francisc 1

      privind provenienta banilor trimisi de diaspora pentru sume mari de bani, initial se spunea de 1000 euro!
      • +2 (2 voturi)    
        te inseli ,scuze hotnews (Joi, 5 martie 2020, 17:01)

        Francisc 1 [utilizator] i-a raspuns lui xrogo

        http://www.ziare.com/liviu-dragnea/justitie/avocatul-general-al-cjue-cere-amendarea-romaniei-cu-3-milioane-de-euro-pentru-ca-nu-a-implementat-directiva-ue-privind-spalarea-banilor-1600393
      • +3 (3 voturi)    
        Esti pe langa subiect, (Joi, 5 martie 2020, 17:14)

        2016 [utilizator] i-a raspuns lui xrogo

        ca de fiecare data, nu-i nicio surpriza. Directiva nu a fost transpusa la timp, deoarece sultanul Dragneev a cerut sa fie tergiversata, sa nu fie obligat sa declare ca este actionar la Teldrum, cand toata lumea stie ca el a infiintat-o (nu pe numele lui, pai ce, este baiat de baiat, cinstit ioc, nici cat negru sub unghie!). Cand au fost declarati actionarii, a avut timp sa transfere actiunile, cui trebuie!
        Acum plateste Romania pentru toate mafiotismele acestui ratat.
  • -5 (11 voturi)    
    Pai amenda e la comun (Joi, 5 martie 2020, 15:57)

    Fides [utilizator]

    Banii se spala in privat.
    P.S.
    Ce o retine inclusiv pe virgina de BNR sa-i stimuleze pe MIn Fin, ANAF, Guvern, Presedinte si Parlament sa avem si noi adoptata aceasta directiva?
    • +5 (7 voturi)    
      n ai inteles (Joi, 5 martie 2020, 16:25)

      un domn [utilizator] i-a raspuns lui Fides

      P$D a frecat menta !
      • -3 (3 voturi)    
        Posibil, insa frecatul e sport natiional (Joi, 5 martie 2020, 18:07)

        Fides [utilizator] i-a raspuns lui un domn

        Sport preferat si de PNL, ca tot national e si acest partid. La incalzire sta sa intre USR, numa sa voteze online cei 3 membri activi. UDMR sta pe tusa. Presedintele e la masaj? Ceva, orisicat de mic dinspre servicii? Bratul legii e rupt? Na, la fix, sa putem incepe sa platim.
        P.S
        Din spusele BNR avem 16-17 banci cercetate pentru spalare de bani. Oare BNR isi renoveaza toaletele din sediul central deoarece situatia a devenit maro?
  • -7 (13 voturi)    
    hait! (Joi, 5 martie 2020, 16:01)

    Mazeta [utilizator]

    Sumele trimise de diasporezi în România trebuie justificate? Nasol și de acord!
    • +5 (7 voturi)    
      diaspora URSS din Elvetia (Joi, 5 martie 2020, 16:25)

      un domn [utilizator] i-a raspuns lui Mazeta

      doar primeste, nu trimite in Patria Rusia, de ce ?
    • +2 (2 voturi)    
      Ca de obicei, (Joi, 5 martie 2020, 17:18)

      2016 [utilizator] i-a raspuns lui Mazeta

      Banii trimisi de cei din diaspora sunt impozitati in tara unde muncesc, nu le purta tu grija, ci mai spala neuronul ala stingher, ca ia coronavirus! Fara el, esti mancat de crocodil, o sa umbli ca o musca fara cap, ca de gandit, nicio speranta!
  • +8 (8 voturi)    
    Carul inaintea boilor (Joi, 5 martie 2020, 16:42)

    canion [utilizator]

    Din filmul asta e si celebra lege in devenire - 129/2019 cu declararea beneficiarilor reali ai societatii, care obliga anual toti administratorii firmelor sa faca declaratia pacii.

    Ce inseamna asta? pai la un calcul simplu:

    sunt 900 de mii de firme inregistrate x 120lei minim declaratia lu' peste = 108 milioane lei/an,

    si minim jumatate de zi pierduta fie sa umbli pe la notari, fie sa completezi cereri, declaratii si sa stai la cozi, deci inca 450 de mii de zile pierdute pe an

    in comparatie cu cei 14 mil amenda e floare la ureche, sa ne zica contul unde sa le tranferam cei 15 lei!

    cand totul s-ar putea rezolva simplu: depui electronic tot ce e nevoie si scapi de batai de cap, dar de ce sa traga boii? mai bine asteptam cand va impinge carul.

    Ma intreb, la ce le mai foloseste actul ala constitutiv, nu puteau sa se uite in el si sa vada care sunt actionarii? ca doar il au sub nas

    Si sa modifice prostia aia ca scopul firmei e sa obtii profit. Nu, scopul e sa umbli aiurea pe drumuri completand declaratii, cereri si sa stai la cozi interminabile!
    • +3 (3 voturi)    
      Scopul firmei (Joi, 5 martie 2020, 16:58)

      VMuntean [utilizator] i-a raspuns lui canion

      Este de a plati dari din care sa traiasca altii. Ei nu ii vor decat firmele care sunt de succces si le pot plati pensii si salarii.
      Firmele sunt oi de muls.
  • +2 (2 voturi)    
    Cine sa schmbe legea (Joi, 5 martie 2020, 19:05)

    Ochii_pe_voi [utilizator]

    Tocmai ce care spala bani la greu? Parlamentul hotiei national? Guvernul care in afara de a trage sfori electorale nu face nimic?


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by