Liderul unei grupări suspectate de spălare de bani prin firme fantomă din Hong Kong, reținut / Prejudiciul, aproape 7 milioane de euro

de Redactia     HotNews.ro
Joi, 23 ianuarie 2020, 15:20 Actualitate | Esenţial


spalare de bani
Foto: DIICOT
Un bărbat a fost reținut de procurorii DIICOT, fiind suspectat că a coordonat o grupare suspectată de spălare de bani și evaziune fiscală de 6,87 de milioane de euro. Membrii grupării sunt acuzați de procurori că transferau sume mari de bani din conturile firmelor deținute de ei către firme "fantomă", apoi virau banii în conturile unor entități financiare din Hong Kong.

Potrivit DIICOT, bărbatul a fost reținut joi, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani în formă continuată.

Anchetatorii spun că în perioada ianuarie 2012 - august 2014, bărbatul, folosindu-se de o identitate falsă, a constituit, împreună cu alți doi membri ai familiei sale, un grup infracțional care a acționat sistematic în scopul creării unui circuit de tranzacționare cu caracter evazionist, prejudiciind bugetul de stat prin neplata taxelor și impozitelor aferente operațiunilor comerciale desfășurate.

Astfel, prin intermediul mai multor societăți de tip fantomă, membrii grupării au creat circuite financiare fictive în scopul de a ascunde sau de a disimula adevărata natură a provenienței, a circulației ori a drepturilor asupra sumelor de bani transferate, cunoscând că acestea provin din evaziune fiscală.

În scopul creării unei aparențe de legalitate a operațiunilor înregistrate în evidențele contabile, precum și pentru ascunderea sursei impozabile, membrii grupării transferau sume mari de bani din conturile firmelor deținute de aceștia, către firmele de tip fantomă, urmate de virarea banilor în conturile unor entități financiare din Hong Kong.

În urma cercetărilor s-a stabilit că gruparea infracțională a prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 6.870.000 euro.

Bărbatul reținut urmează să fie dus la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.






Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.


















695 vizualizari

  • 0 (0 voturi)    
    In China ar fi rezolvat cu o vizita de la dubita (Joi, 23 ianuarie 2020, 15:46)

    Lok [utilizator]

    lor speciala. Aici e mai norocos.


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by