Percheziţii într-un dosar internaţional privind importuri de maşini, cu un prejudiciu de 12 milioane de euro

de I.H.     HotNews.ro
Joi, 16 ianuarie 2020, 15:37 Actualitate | Esenţial


Procurorii DIICOT au făcut percheziţii în Bucureşti şi în Ilfov, în baza a trei mandate europene de anchetă emise de autorităţile franceze în cadrul unei operaţiuni desfăşurate simultan în nouă state din Uniunea Europeană, într-un dosar vizând destructurarea unei grupări care importa mașini din Germania și Franța. Prejudiciul este estimat la aproximativ 12 milioane de euro.

Potrivit DIICOT, în perioada 2016-2018 a fost constituit un grup infracţional organizat care a falsificat documente pentru a evita plata taxei pe valoarea adăugată (TVA) în cadrul unor importuri de autoturisme din Germania în Franţa.

În urma cercetărilor făcute de autorităţile franceze s-a stabilit că în această activitate infracţională au fost implicate mai multe persoane fizice și firme din România care, împreună cu ceilalţi membri ai grupului infracţional, au creat un carusel prin care au achiziţionat mai multe autoturisme de lux, preponderent din Germania şi livrate direct în Franţa, deşi scriptic treceau prin firme "fantomă" din alte state, printre care şi România. Deși pe parcursul operațiunilor TVA nu era plătită, pe baza unor declarații de TVA completate în fals se eluda plata acestuia către bugetul statului francez.

Prejudiciul estimat în acest dosar este de aproximativ 12 milioane de euro. La perchezițiile făcute în România au fost identificate şi ridicate mai multe bunuri de valoare (ceasuri şi bijuterii), precum şi suma de 17.500 euro. La sediul DIICOT - structura centrală au fost duse pentru audieri cinci persoane.








Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.


















1136 vizualizari

  • +2 (2 voturi)    
    // (Joi, 16 ianuarie 2020, 15:49)

    GemstonePig [utilizator]

    ''mai multe bunuri de valoare (ceasuri şi bijuterii), precum şi suma de 17.500 euro.'' exceptand cazul in care ar avea ceasurilelui Nadal si niste Breguet vor recupera niste rumegus pe langa paguba produsa. Si 12 milioane e doar ceea ce pot proba...


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by