Treisprezece firme și 10 persoane, între care fratele lui Sebastian Ghiță, trimise în judecată de DNA într-un dosar de evaziune fiscală

de MH     HotNews.ro
Marţi, 8 octombrie 2019, 15:26 Actualitate | Esenţial


Sebastian Ghita
Foto: TVR
DNA a anunțat marți că a trimis în judecată 10 persoane fizice și 13 firme în domeniul IT, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu adus statului de peste 60 de milioane de lei. Conform unor surse judiciare citate de Mediafax, printre cei trimiși în judecată este și Alexandru Ghiță, fratele fostului deputat PSD Sebastian Ghiță, fugar în Serbia.

Potrivit DNA, în perioada 2009-2013, cei 23 de inculpați s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat prin încheierea unor contracte de prestării servicii, ca operațiuni fictive, înregistrând în evidenţele contabile ale societăţilor mai multe facturi de avans „conform contract”, în scopul deducerii TVA-ului aferent acestora şi compensării TVA-ului datorat din alte relaţii comerciale. Ulterior, aceste facturi ar fi fost stornate ca urmare a rezilierii respectivelor contracte.

Prin acest mecanism ar fi fost creată aparenţa unor tranzacţii reale care ar fi avut, însă, ca scop posibilitatea obţinerii pentru unele societăți a unui drept de deducere şi amânare la plată, timp de mai multe luni, a TVA, ca urmare a sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

Pentru aceasta s-ar fi încheiat mai multe contracte ce ar fi avut ca obiect operațiuni fictive, context în care ar fi fost emise mai multe facturi de avans, în temeiul cărora inculpații au dedus TVA (prin contrapunerea acestui TVA, celui colectat din relațiile comerciale reale), spun procurorii DNA.

Prin aceste demersuri, inculpații ar fi prejudiciat statul cu suma totală de 69.049.597 de lei.

Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în dosar cu suma de 103.650.866 de lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat, plus dobânzi și penalități, precizează DNA.

În această cauză s-a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile/imobile deținute de cele 23 de persoane și firme trimise în judecată. Aceeași măsură a fost dispusă și asupra conturilor bancare ale inculpaților.







Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.
















1090 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by
mobile version